証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022020 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
第7回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第22回会議は2022年4月24日に電話とメールの形式で全取締役に通知し、2022年4月27日午前に通信採決の方式で開催された。今回の会議は会社の董逸哲会長が主宰し、取締役6名、実至取締役6名、一部の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の出席人数、開催手順、議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分に討論し、項目ごとに採決し、会議の審議は以下の議案を可決した:1、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議は「2021年年度報告及び要約」を可決した。
取締役会は、会社が作成した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」が本報告期間の会社の真実状況を確実に反映していると判断し、記載した事項に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、開示した情報は真実、正確、完全である。
会社の2021年年度報告要旨具体的な内容は2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022022);会社の2021年年度報告の具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の『2021年度報告』です。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度取締役会業務報告」を可決した
会社の「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は「2021年度報告」第3節第4部の主な業務分析を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「独立取締役2021年度述職報告」を可決した
会社の第7回独立取締役の黄沢民さん、江百霊さん、王起山さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「独立取締役2021年度述職報告」。
4、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度財務決算報告」を可決
2021年に会社の営業収入は143.04億元を実現し、上場会社の株主の純利益は1.17億元に帰属した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、4票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2022年関連取引予想に関する議案」が可決され、関連取締役の董逸哲氏、厳東明氏が採決を回避
取締役会は関連会社Theland Purata Farm Group Limited、Top harbourLimited、Yuan Booking Limited、啓東瑞鵬牧業有限会社、上海春川物業サービス有限会社、上海鵬欣建築取付工事有限会社、雲南鵬欣富盛農業発展有限会社、上海鵬都不動産開発有限会社、上海鵬欣(グループ)有限会社と日常関連取引事項が発生することに同意した。上海鵬欣(グループ)有限会社の資金の解体を受けた。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社2022年関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022023)。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2022年対外提供担保予想に関する議案」が可決された
会社及び子会社は2022年に子会社上海聚連能貿易有限会社、大康国際貿易(香港)有限会社、雲南春呈農業発展有限会社、瑞麗市鵬と農業食品発展有限会社、上海欣笙国際貿易有限会社、安徽安欣(渦陽)牧業有限会社、広西安欣牧業有限会社、巴楚安欣牧業有限責任会社、図木舒克安欣牧業有限責任公司、DKBA Participa C u s Ltda.、
.A.、Fiagril Ltda.111.5億元を超えない保証額を提供し、子会社の経営発展の需要であり、会社と株主全体の利益に合致する。保証対象はいずれも会社の持株子会社で、生産経営は正常で、保証リスクはコントロールできる。
ホールディングス子会社Fiagril Ltda.2022年にCianportに1.31億の保証を提供する予定で、上海鵬欣(グループ)有限会社は上述の保証事項のために「承諾書」を発行し、上述の保証リスクはコントロールできる。具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年対外提供担保予想に関する公告」(公告番号:2022024)。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度利益分配予案について」が可決された
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準に基づいて意見を保留していない「監査報告」(中興華審字(2022)第410075号)によると、会社の本報告期間の未分配利益は-5.82億元で、報告当期の分配可能利益は1.17億元である。
会社が利益を分配していないのはマイナス数で、しかも会社が重点的に建設した雲南肉牛プロジェクトはまだ大金を投入する必要があるため、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増資しない。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」(公告番号:2022025)。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度内部統制評価報告」を可決
会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な実行を得ることができる。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。会社の各生産経営活動、法人管理活動は関連する内部制御制度の規範に従って運行し、各種の内外部リスクを効果的に制御する。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
9、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年会社董監事と高級管理職報酬総額の確認及び2022年会社董監事と高級管理職報酬総額の確定に関する議案」を審議、可決した。
2021年以内に、会社の董監事と高級管理職が受け取った報酬総額は税前101914万元で、この報酬総額には2021年以内に受け取った報酬、独立取締役手当が含まれている。年度報酬は年末業績評価結果に基づいて支給される。
2021年の業績考課状況と2022年の目標責任を結びつけて、2022年の会社の董監事と高級管理職の報酬総額は税前1500万元(具体的な金額は実際の支給額を基準とする)に制定され、そのうち独立取締役一人当たりの手当の独立取締役一人当たりは税前12万元、理事長特別手当は150280万元である。上記報酬総額の年間報酬は年末業績評価結果に基づいて支給される。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「オプション保証業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
製品価格、為替レート、金利変動のリスクを回避し、経営リスクを効果的にコントロールするため、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、会社の業務発展の実際の需要と結びつけて、同社と子会社は2022年に商品先物、為替レート、金利スイート保証業務を引き続き展開する。同時に、会社の会長またはその授権者に、スイート・オプション業務の具体的な実施に関する事項を授権し、関連書類に署名する。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「商品先物オプション保証業務管理制度」などの関連規定に基づき、会社はすでにオプション保証業務の展開に関する事項について「オプション保証業務の展開に関する実行可能性分析報告」を発行した。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「期間保証業務の展開に関する公告」(公告番号:2022026)。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
11、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を可決した。
会社の2021年年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する状況も存在しない。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022027)。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
12、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年証券投資特別説明」を可決した
会社は「証券投資内制御制度」の規定に厳格に従って執行する。資金調達、証券口座の管理制御と投資意思決定権限は中国証券会監督管理委員会と深セン証券取引所のリスク投資に関する関連規定に合致している。
具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年証券投資特別説明」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
13、6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「資金募集投資項目の延期に関する議案」が可決された
同社は「ミャンマー50万頭肉牛養殖プロジェクト」と「瑞麗市肉牛産業基地建設プロジェクト」の使用可能状態が予想される日を2023年5月まで延長する計画だ。
取締役会は、今回の資金募集投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の延期は、ミャンマーの政治情勢の変動とCOVID-19疫病がプロジェクト建設に与える影響を十分に考慮した慎重な決定だと考えている。この事項はプロジェクト建設の進度の変化にのみ関連し、募集プロジェクトの実施主体、投資総額と資金用途を調整せず、募集資金の投向を変更または変更する状況は存在しない。具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「募集資金投資項目の延期に関する公告」(公告番号:2022028)。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
14、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」が審議・採択された
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中興華会計士事務所」と略称する)20
