証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022030 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、独立取締役の黄沢民氏から辞任申請を受けた。黄沢民氏は定年に達したため、会社の第7回取締役会独立取締役及び取締役会指名委員会主任、取締役会監査委員会委員、取締役会戦略委員会委員の辞任を申請した。黄沢民氏が辞任した後、会社のいかなる職務も担当しない。本報告日現在、黄沢民氏は会社の株式を保有していない。
黄沢民氏の離任は、会社の第7回取締役会の独立取締役のメンバーが取締役会全体のメンバーに占める割合が3分の1を下回ることになる。法規及び「会社定款」の規定は独立取締役の職責を履行する。
黄沢民さんは独立取締役を務めている間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範的な管理と発展に重要な役割を果たした。会社の取締役会は、在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、会社は取締役会に張利
張利中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合もなく、「会社法」、「会社定款」、「上場会社独立取締役規則」に規定された職務禁止の条件も存在せず、最近3年間も中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがない。
上記の独立取締役候補者の職務資格は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出できない。
張利
ここに公告する。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 取締役会2022年4月28日
添付ファイル:張利
張利1990年7月から2000年9月まで山東済南大学社会科学学部の副主任を務めた。2003年7月から現在まで中国人民大学農業と農村発展学院の教授を務め、深交所の独立取締役の職務資格を備えている。
張利「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に規定された会社の取締役または高級管理職を担当してはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者に属しず、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。
