Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (以下「会社」または「 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 」)監事会は「会社法」「証券法」などの法律、法規と「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定に厳格に従い、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行する。
2021年度の仕事状況は以下のように報告する。
一、監事会会議の状況
報告期間内、会社の監事会は公に10回の会議を開き、会議の通知、開催、採決手順及び会議の提案、議案などは「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」などの法律、法規、規範性文書の規定と監督管理部門の規範要求に合致する。具体的な会議の開催状況は以下の通りである。
会議の開催時間会議の内容
第2期監1、審議『一部の遊休募集資金を用いて流動事会第102021年2月8日資金を一時的に補充する議案』
1回の会議.
第2期監督1、審議『一部募集プロジェクト実施主体及び投資設事会第十2021年3月8日日立完全子会社の変更に関する議案』
二次会議
1、『2020年度監事会業務報告に関する議案』を審議する。2、「2020年度財務決算報告に関する議案」を審議する。3、「会社の2020年度報告全文及び要約に関する議案」を審議する。
4、「2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を審議する。
5、『及びに関する議案』を審議する。
第2期監6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する。
事会第十2021年4月27日7、「2021年度監事報酬案の制定に関する三次会議案」を審議する。
8、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議する。
9、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議する。
10、「会社が閑置自有資金を使って財テク製品の投資品種を購入することに関する議案」を審議する。
11、「会社2021年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」を審議する。
12、「会社の第2回監事会監事の補選に関する議案」を審議する。
13、「募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議する。14、「募集資金の一部の投資用途の変更に関する議案」を審議する。
15、「2021年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」を審議する。
16、「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議する。
1、「会社とその要約に関する議案」を審議する。
事会第十2021年6月15日2、「会社3、「会社1、「転換社債の発行条件に合致する会社に関する議案」を審議する。
2、「会社が転換社債を公開発行する案に関する議案」を審議する。
3、「会社が転換社債を公開発行する予案に関する議案」を審議する。
4、「転換社債の公開発行に関する資金募集の実行可能性分析報告書の議案」を審議する。
5、「転換社債所有者会議規則の制定に関する」第2期監督の議案を審議する。
事会第十2021年7月16日6、「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議五次会議案」を審議する。
7、「転換社債の公開発行に関する即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議する。
8、「会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案」を審議する。
9、「会社が転換社債を公開発行することに関する保証事項及び関連取引に関する議案」を審議する。
10、「一部の募集プロジェクトについて実施主体を増加し、募集資金を用いて完全子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施するための議案」を審議する
第2期監督1、「2021年株式オプションと制限性株式の調整に関する議案」を審議する。
6回の会議2、「激励対象に初めて株式オプションと制限株を授与することに関する議案」を審議する。
1、「会社の2021年半年度報告全文及び要約第2期監督に関する議案」を審議する。
事会第102021年8月27日2、「2021年半年度の募集資金の保管と使用に関する7回の会議状況に関する特別報告の議案」を審議する。
3、「一部の募集項目の延期に関する議案」を審議する。
4、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議する。
1、『会社の登録資本金、経営範囲の変更及び第2期監督の改正及び工商登録の処理に関する議案』を審議する。
事会第102021年9月30日2、「一部の募集プロジェクトの実施主体の増加及び募集8回会議集資金を用いて全資子会社に借金を提供して募集プロジェクトを実施する議案について」を審議した。
第2期監獄
事会第102021年10月27日1、「会社2021年第3四半期報告に関する議案」9回会議の審議
第2期監1、「一部の一時的な遊休募集資金の使用について現事会第2 2021年11月16日の金管理を行う議案」を審議する。
10回の会議.
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する独立意見
2021年度会社監事会及び全体監事は関連規定に厳格に従い、会社の株主総会に参加し、会社の取締役会会議に列席し、業務資料を審査するなどの多種の形式を通じて、監督及びその他の各職能を真剣に履行する。
監事会は会社の2021年度の経営運営状況について以下の意見を発表する。
1、会社の法律に基づく運営状況
会社監事会は「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」などの規定に基づき、職責を真剣に履行し、株主総会に積極的に参加し、取締役会会議に列席し、会社の意思決定プログラム、内部制御制度の確立と執行などの法に基づく運営状況を監督し、会社監事会は報告期間内に、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会社は比較的に完備した内部制御制度を確立し、株主総会、取締役会の決議と授権規範に基づいて運営し、意思決定プログラムは関連規定に合致している。会社の取締役及びその他の高級管理職は職責を履行する時、法律、法規、規則及び「会社定款」などの規定に違反したり、会社及び株主の利益を損害したりする行為は存在しない。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の財務管理業務に対して有効な監督と検査を行い、会社の財務状況が良好で、会社の財務体系が完備し、制度が健全で、内部制御制度が完備し、財務運営規範が完備し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、違法違反行為は発生していないと考えている。会社の2021年度財務報告は客観的で、真実で、正確に会社の財務状況と経営成果を反映した。
3、資金募集状況
監事会は会社の募集資金の使用と管理に対して有効な監督を行い、2021年度、会社の募集資金の使用は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って実行することができ、募集資金の使用は合法的で、規則に合致し、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかったと考えている。会社が募集した資金の実際の投入プロジェクトと承諾した投入プロジェクトは一致し、実際の投資プロジェクトは変更されていない。
4、会社の対外保証状況
報告期間内、監事会は会社の対外保証状況に対して監督と審査を行い、会社の対外保証事項はすべて「会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」「対外保証管理制度」の規定に合致し、会社の取締役会、株主総会の審議を経て通過した後、情報開示義務を履行し、保証対象はすべて会社の完全子会社である。
5、会社関連取引状況
報告期間内に、監事会は会社の関連取引に対して監督と査察を行った。
