証券コード： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 証券略称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 公告番号：2022031 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
2022年4月26日に開催された第3回取締役会第4回会議決議に基づき、2022年5月20日に2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）を開催することが決定された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会の開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月20日（金）10：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月20日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
同一議決権は現場投票とネット投票のいずれかの議決方式しか選択できないが、同一議決権が重複投票で採決された場合、初回有効投票の採決結果に準じる。
6、出席者：
（1）持分登記日に在籍する全株主
株式登録日:2022年5月17日(火);
2022年5月17日午后までに市场を终えた后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された会社の全株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、都合で出席できない株主は书面で代理人を委托して会议に出席し、议决に参加することができる(授権委托书の详细は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
7、現場会議の開催場所:北京市通州区商通大道5号院(紫光科学技術園)21号棟1階MI会議室。
二、会議審議事項
1、株主総会の採決を提出する提案名称表一：今回の株主総会提案コード例表：
コメント
この列フック提案コード提案名
の欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00『に関する議案』を審議する。√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」を審議する。√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案」を審議する。√
4.00「に関する議案」を審議する。√
5.00「6.00審議『案>の議案』;
7.00審議『報告>の議案』;
8.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する。√
9.00審議『2022年度に銀行に総合信用限度額を申請して全√
子会社が担保を提供する議案」
10.00『経営範囲の変更、会社定款の改正及び工商登録について
記の議案
11.00「会社制度の改正に関する議案」を審議する。√
また、独立取締役は今年度の株主総会で2021年度の職務報告を行う。
2、以上の議案はすでに会社が2022年4月26日に開催した第3回取締役会第4回会議及び第3回監事会第4回審議を通過した。具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。
3、特別強調事項
(1)上記議案5-10は中小投資家の利益に影響する事項であり、中小投資家の合法的権益を十分に尊重し、維持するために、上記議案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計上し、開示する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を指す)。
(2)上記議案10は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て可決される。
三、会議の登録事項
(I)会議の登録方法及び注意事項
1、登録方式：現場登録、電子メール登録、ファックス方式登録；電話登録は受け付けておりません。(1)出席条件に合致する自然人株主は、本人身分証明書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人は書面授権委託書、本人有効身分証明書、委託人持株証明書及び委託人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
(2)出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書類、本人有効身分証明書、持株証明書を持たなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、会社の公印を押した営業許可証のコピー、書面授権委託書、本人有効身分証明書、持株証明書を持って登録しなければならない。
(3)路遠または異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて電子メールまたはファックスで登録することができ、2022年5月19日午後16:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
(4)上記登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人資料のコピーは個人署名し、法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。
2、登録時間：
(1)現場登録時間:2022年5月19日9:00-11:30及び14:00-16:00;
(2)電子メール方式登録期間:2022年5月19日当日16:00までに会社の電子メールにメールを送信([email protected].）；
(3)ファクシミリ方式登録期間:2022年5月19日当日16:00までに会社ファクシミリ番号(010657272236)にファクシミリを送信する。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼1阶、 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 证券投资部。
4、現場会議の入場時間は2022年5月20日9:30から10:00までで、今回の現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人を登録した後、上記の登録資料を持って現場照合を行ってから入場することができる。現場の身分確認を経ずに、株主総会の会場に入ってはならない。
5、現場の参加者は必ず事前に北京市の疫病予防・コントロールの規定と要求に注目し、遵守しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：李旭、劉立娟
連絡先：010657121713
ファックス：010657272626
電子メール:[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の会期は一日の予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費用は
六、書類の検査準備
1、『第三回取締役会第四回会議決議』
2、『第三回監事会第四回会議決議』
ここに公告する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 取締役会2022年4月27日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「362995」、投票略称は「天地投票」。2.採決意見や選挙票を記入する。
(1)提案の設定
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』を審議する。√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」を審議する。√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案」を審議する。√
4.00「に関する議案」を審議する。√
5.00審議『の議論√
事件
6.00審議『本予案>の議案』;
7.00審議『特定項目報告>の議案』;
8.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する。√
9.00審議『2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、√
完全子会社が担保を提供する議案」
10.00『経営範囲の変更、会社定款の改正及び労働者処理について
商登記の議案
11.00審議
