Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 定款
二O二二年四月
目次
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……6
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……7
第三節株式譲渡……8第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……12
第三節株主総会の招集……17
第四節株主総会の提案と通知……18
第五節株主総会の開催……20
第六節株主総会の採決と決議……23第五章取締役会……29
第一節取締役……29
第二節取締役会……33
第三節取締役会専門委員会……38第六章総経理及びその他の高級管理職……40第七章監事会……42
第一節監事……42
第二節監事会……43第八章財務会計制度、利益分配と監査……44
第一節財務会計制度……44
第二節内部監査……50
第三節会計士事務所の任命……50
第九章通知と公告……51
第1節通知……51
第二節公告……52
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……52
第一節合併、分立、増資と減資……52
第二節解散と清算……53第十一章規約の改正……55第十二章附則……55
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 定款
第一章総則
第一条 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (以下「会社」または「当社」と略称する)の組織と行為を規範化し、会社、株主と債権者の合法的権益を守るため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「中国共産党規約」およびその他の関連規定に基づいて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づき、北京全時 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネットワーク情報有限会社の株主を発起人とし、北京全時 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネットワーク情報有限会社が全体的に変更し、発起方式で設立した株式有限会社（以下「会社」という）である。
会社は北京市東城区市場監督管理局に登録し、「営業許可証」(統一社会信用コード:9110101783962889 A)を取得した。
第三条会社は2020年6月12日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、人民元普通株16170000株を初めて社会公衆に発行し、2020年8月5日に深セン証券取引所(以下「証券取引所」または「深交所」と略称する)に上場する。
第四条会社登録中国語名称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
英文名称:Beijing Quanshi World Online Network Information Co.,Ltd.
第五条会社住所:北京市東城区安定門東通り28号1号棟Bユニット612号、郵便番号:100007。
第六条会社の登録資本金は人民元913710万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本規約に基づいて、株主は株主を起訴することができる。株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができる。
本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理（「総裁」ともいう）、副総経理（「高級副総裁」または「SVP」ともいう）、財務責任者（「首席財務官」または「CFO」ともいう）、取締役会秘書を指す。
第十一条会社は『中国共産党規約』の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:「天道酬勤地道」の企業価値観を受け継ぎ、企業が価値を創造することを自分の責任とし、中国で最も信頼できるインターネットサービス機構になることを志す。
第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲:公演仲介;放送テレビ番組の制作経営;映画の発行ネット文化経営;インターネット情報サービス;営業興行(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:社会経済コンサルティングサービス;マーケティング企画;人工知能応用ソフトウェア開発;ソフトウェア開発;金銀製品の販売家具の販売日用品の販売個人衛生用品の販売;広告制作;広告デザイン、エージェント;食品販売(予備包装食品のみ販売);データ処理サービス;文化娯楽マネージャーサービス;教育コンサルティングサービス(許可審査・認可に関する教育訓練活動を含まない);広告の発表;文化芸術交流活動を組織する。会議と展覧サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;家電製品の販売;電子製品の販売;文房具用品の小売;化粧品小売;スポーツ用品及び器材小売;ニットの販売アパレル小売;ジュエリーアクセサリー小売;おもちゃの販売人工知能基礎ソフトウェア開発;チケット代行サービス;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);ソフトウェア販売;デジタル文化クリエイティブソフトウェア開発;情報技術コンサルティングサービス;デジタルコンテンツ制作サービス(出版発行を含まない);インターネットデータサービス;中国貿易代理店。
(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)(国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社の株式総数は913710万株であり、すべて普通株である。
第19条会社設立時、発起人の出資状況は以下の通りである。
連番氏名又は名称購入株式数出資方式持株比率出資時間
1信意安21184312純資産割引47.082015年9月25日
2陳洪霞12357861純資産換算27.462015年9月25日
3趙建光5419243純資産換算12.042015年9月25日
4北京一鳴天地投資中27 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 純資産折株6. Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 年9月25日心(有限パートナー)
5北京建元篤信投資中2438452純資産割引5.422015年9月25日心(有限パートナー)
6北京一飛天地投資中900033純資産折株2. Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 年9月25日心(有限パートナー)
合計4500000純資産換算100.00%
第20条会社は法に基づいて株主名簿を設立し、会社の住所に置く。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会の決議を経て、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社は登録資本金を減らし、「会社法」などの関連法律規定と本定款に規定された手順に従って処理する。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併・分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
会社が前項第(I)項から第(II)項までの状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が前項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、取締役の3分の2以上が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社が本条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
上場企業が当社の株式を買収する場合、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。上場企業が本条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。
(I)証券取引所の集中競売取引方式;
(II)要約方式;
(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。司法の強制執行、相続、遺贈、法に基づいて財産を分割するなどによる株式の変動、またはその保有株式が1000株を超えない場合を除く。当社の株式は会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
上記の株式譲渡制限のほか、会社の取締役、監事と高級管理職は、会社が初回発行と上場を申請する際に行った株式の販売制限の手配、自主的なロックとロック期間の延長に関する約束を守らなければならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6
