証券コード： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 証券略称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 公告番号：2022030 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
第3回監事会第4回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (“会社”または” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “)は2022年4月15日に第3回監事会第4回会議を開催する通知を全体監事に電子メール、電話および専任者送達方式で送った。2022年4月26日に会社会議室で第3回監事会第4回会議を現場会議として開催した。今回の会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加し、取締役会秘書が会議に列席した。会議は監事会の焦靓女史主席が招集し、司会した。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議では以下の議案が審議された。
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
審査を経て、監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の報告期間内の財務状況と経営成果を真実、客観的、正確に反映していると考えている。監事会は「2021年度財務決算報告」に異議がない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2021年度財務決算報告」。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度報告全文及び要約」に関する議案の審議、採択
審議を経て、監事会は、取締役会が作成し審議した「2021年年度報告全文及び要約」の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、審議は『に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は「会社2021年度利益分配予案は『会社法』『企業会計準則』に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律法規の規定と「会社定款」「今後3年間の株主配当収益計画」に規定された利益分配政策は、株主の当期と長期利益を両立させ、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮した。会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致する。監事会のメンバーは一致して会社の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『審議を経て、監事会は、会社の取締役会が発行した「2021年度内部制御自己評価報告」は真実で、正確で、完全で、客観的に会社の内部制御システムの建設、運行と監督状況を反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
審議を経て、監事会は、天職国際会計士事務所(特殊普通組合)が前年度の会社監査に従事し、勤勉に責任を果たし、会社が発行した2021年度監査報告書のために客観的で、真実で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映し、会社が天職国際会計士事務所(特殊普通組合)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、審議は『の議案』を可決し、審査を経て、監事会は「取締役会が作成した『2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』は『深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営』及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致している。会社が募集した資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、会社と完全子会社が銀行の信用を申請し、完全子会社に保証を提供することは、会社とその子会社の経営業務の発展需要を満たすのに有利であり、今回の保証事項の決定手順は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主権益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は会社の今回の保証事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2022年度に銀行に総合授信額を申請し、完全子会社に保証を提供することに関する公告」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社制度の改正に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「監事会議事規則」を改正することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「監事会議事規則」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
「監事会議事規則」は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
10、『に関する議案』を審議、可決する
審議を経て、監事会は、取締役会が作成し審議した「2022年第1四半期報告」の手続きは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は2022年第1四半期の会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2022年第1四半期報告全文」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
11、「経営範囲の変更、会社定款の改正及び工商登記の処理に関する議案」会社の経営範囲の変更と「会社定款」の改正の手続きの合法的なコンプライアンスを審議し、会社の実情及び関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の経営範囲の変更及び相応の「会社定款」の改正を意図する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「経営範囲の変更、会社定款の改正及び工商登録に関する公告」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、『第三回監事会第四回会議決議』
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 監事会2022年4月27日
