Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
独立取締役第3回取締役会第4回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「北京全時 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネット情報株式会社定款」「 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 独立取締役仕事制度」などの関連規定に基づき、 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を審査した。現在、会社の第3回取締役会第4回会議に関する事項について独立した意見を発表する。
1、関連者の資金占用と対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業資金往来、対外保証の監督管理要求」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、厳格、実事求是の態度は、2021年度の持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社の対外保証状況を占用したことを審査し、独立した意見を以下のように発表した。
(1)2021年度、持株株主及びその他の関連者は関連法律法規、規範性文書、部門規則及び「会社定款」の関連規定を厳格に遵守することができ、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況がなく、会社及び会社の株主の利益を損なう状況がない。
(2)2021年度、会社の対外保証はすべて会社の完全子会社に対する保証であり、会社は会社の持株株主及びその他の関連者に保証を提供する場合がなく、違反して保証を提供する場合もない。以上、2021年度、会社は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に厳格に従い、有効な内部制御システムを確立し、良好に執行され、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社が違反して対外に保証を提供する状況は存在しない。
2.2021年度利益分配及び資本積立金の増資に関する本案の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社が制定した「独立取締役工作制度」「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、会社の2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本案について真剣に審査した。
査察の結果、当社は2021年度の利益分配及び資本積立金の増資本案は会社の発展戦略、利益の見通し、未来の資金使用需要、株主収益計画などの要素を総合的に考慮し、会社の実際の状況に合致していると考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」及び「会社の今後3年間の株主配当収益計画に関する」の利益分配政策に合致し、会社の健全な持続的な発展に有利であり、会社及び全体の株主の利益に合致する。会社の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。関連政策決定メカニズム、審議手順は「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会社が提出した利益分配及び資本積立金の株式移転予案に同意する。
3、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を審査し、独立判断の立場に基づき、審査を経て、独立取締役は以下の意見を発表した:会社は比較的完備した法人管理構造を確立し、内部制御体系は比較的健全で、関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実で、客観的に反映した。
4、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社が制定した「独立取締役工作制度」の規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、関連資料を真剣に審査した。現在、会社の会計士事務所の再雇用について、以下の独立意見を発表します。
検査の結果、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券業務に従事する専門素養と豊富な経験を持っており、会社の監査機構を担当する過程で、独立、客観、公正な監査原則を堅持し、会社が発行した各専門報告のために客観的、公正であると考えている。そのため、私たちは天職国際会計士事務所を2022年度の監査機関に引き続き招聘することに同意します。
5、会社の2021年度高級管理職報酬案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社が制定した「独立取締役工作制度」「報酬と審査委員会議事規則」の関連規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、会社の2021年度の高級管理職の報酬案に対して真剣に審査を行い、会社が確定した高級管理職の報酬案は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の経営目標の実現に有利であり、株主の利益を損害し、国の関連法律法規に違反する状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の高級管理職報酬案に同意します。
6、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社が制定した「独立取締役工作制度」「資金募集管理制度」の規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、関連資料を真剣に審査した。2021年度募集資金の保管と使用状況について以下の独立意見を発表する。
調査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えている。
取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
7、一部の閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社が制定した「独立取締役工作制度」の規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、関連資料を真剣に審査した。現在、一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う事項について以下の独立意見を発表する。
調査の結果、独立取締役は、「会社は今回、会社の正常な経営と資金の安全を保証する状況で、人民元10000万元を超えない遊休自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品に投資し、自有資金の使用効率を高め、会社の自有資金の収益を増加させ、会社の主な業務の正常な運営に影響を与えず、会社の利益に合致し、株主全体に損害を与えることはない」としています。特に中小株主の利益の状況。関連審査・認可手続きは法律法規及び規則制度の規定に合致する。会社の独立取締役は一致して会社が人民元10000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月で、上記の額と期限内に資金をスクロールして使用することができる。8.2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、完全子会社に担保を提供することに関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「上場企業監督管理ガイドライン第8号-上場企業資金往来、対外保証の監督管理要求」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社が制定した「独立取締役工作制度」の規定に基づき、当社は会社独立取締役として、関連資料を真剣に審査した結果、2022年度に銀行に総合授信額を申請し、完全子会社に保証を提供する事項について以下の独立意見を発表した。
検査の結果、独立取締役は、関連保証事項は主に完全子会社の経営に必要であり、その業務発展に有利であり、会社と子会社の共通利益に合致していると考えている。会社はリスクを効果的にコントロールし、防止することができ、会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。関連保証事項は必要な審査・認可手続きを履行し、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連法律法規の要求に合致し、独立取締役は今回の保証事項に一致して同意した。
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 独立取締役:穆林娟、鄭凌2022年4月27日
