証券コード： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 証券略称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 公告番号：2022029 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
第3回取締役会第4回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (“会社”または” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “)は2022年4月15日に、第3回取締役会第4回会議の開催を全取締役に電子メール、電話および専任者送達方式で通知した。2022年4月26日に会社会議室で第3回取締役会第4回会議を現場会議と電話会議を組み合わせて開催した。今回の会議には取締役5人、実際の取締役5人(うち独立取締役のムリン娟、鄭凌電話が参加)が参加し、会社全体の監事、高級管理職が出席した。会議は会長の信意安さんが招集し、主宰した。会議は「会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案を審議、可決する
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会決議を貫徹・実行し、会社のガバナンス構造を絶えず規範化し、全体の取締役は勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と科学的な意思決定の推進に力を入れ、会社の長期的、安定した発展を促進する。
審議を経て、「2021年度取締役会仕事報告」に同意し、独立取締役の魏爽さん、鄭凌さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
2、『の議案を審議、可決する
審議の結果、取締役会は2021年度に会社が総経理を代表とする管理層が取締役会の関連決議を効果的に執行したと判断し、この報告書は客観的に、真実に管理層2021年度の主要な仕事を反映した。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
3、「の議案を審議、可決する」
2021年度の会社の営業収入は40608417万元で、前年同期比24.18%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は540980万元で、前年同期比48.45%減少した。上記の財務指標はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査報告書を発行して確認した。審議を経て、「2021年度財務決算報告」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2021年度財務決算報告」。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、に関する議案の審議
審議を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要約」は各法律、法規の関連規定に合致し、内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案について」を審議、採択した議案は、会社の持続的、安定した利益能力と良好な財務状況に基づき、会社の実際の経営状況、発展段階と未来の資金需要を結びつけ、広範な投資家の合理的な訴えを十分に考慮し、会社の正常な経営、長期的な発展を保証する前提の下で、取締役会は2021年度利益分配予案を以下のように制定した。
会社の総株式91371000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元2.2元(税込)を配当し、合計で現金配当金人民元20101620.00元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度に振り替えた。同時に資本積立金で株式を増資し、10株ごとに4株を増資し、株式を増資した後、会社の総株式は127919400株に増加した。
独立取締役はすでに同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、2021年12月31日までの内部統制の有効性を評価し、「2021年度内部統制自己評価報告」を発行した。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、監査機関は「内部統制監査報告」を発行し、推薦機関は査察意見を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連書類。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
審議を経て、取締役会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、会社に監査サービスを提供する過程で、会社が委託した各監査業務を厳格かつ真剣に完成し、発行した監査報告書は客観的、真実、完全に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。会社の監査業務の連続性を維持するために、会社は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の監査機構として引き続き招聘し、1年間招聘することに同意した。
独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
「証券日報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社の経営規模などの実情と結びつけて、業界と周辺地区の報酬レベルを参照して、会社は高級管理者の報酬に対して以下の方案を提出する予定である。
会社の高級管理職の報酬は基本報酬と業績ボーナスの2つの部分から構成されています。具体的な報酬は、職位の重要性、責任、具体的な仕事量、仕事の完成状況、市場の給与相場などの要素によって確定される。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「第3回取締役会第4回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決状況:同意3票;反対0票棄権は0票で、関連取締役の信意安、陳洪霞は採決を回避した。
9、『独立取締役は同意した独立意見を発表し、監査機関は「資金募集年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機関は査察報告を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」及びその他の関連書類。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「一部の遊休自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
審議の結果、会社(完全子会社、持株子会社を含む)が会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提で、使用額が人民元10000万元を超えない遊休自有資金を現金管理することに同意した。授権有効期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月であり、前述の額と期限の範囲内で、現金管理を行う資金はスクロールして使用することができる。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「閑置自有資金による現金管理に関する公告」及びその他の関連書類。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
11、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請し、完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
審議の結果、会社とその持株子会社が関連銀行に総額10000万元を超えない総合授信額を申請することに同意し、実際の制御者が会社の今回の申請授信に無償保証を提供する。このうち、全資子会社は4000万元の信用限度額を使用することができ、会社が全資子会社のために銀行の信用限度額を申請するために最高額4000万元の連帯責任保証を提供する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2022年度に銀行に総合授信額を申請し、完全子会社に保証を提供することに関する公告」。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社制度の改正に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が新たに改正した各制度、監督管理ガイドラインなどの文書に基づき、会社の実際の状況と結びつけることに同意した。『株主総会議事規則』『取締役会議事規則』『対外投資管理制度』『関連取引管理制度』『対外保証管理制度』『募集資金管理制度』『独立取締役工作制度』『総経理工作細則』『取締役会秘書工作制度』『情報開示管理方法』『取締役、監事と高級管理者が保有する当社株式及びその変動管理制度』「年報情報開示重大誤り責任追及制度」「関連者との資金往来を規範化する管理制度」「内幕情報関係者登録届出制度」「投資家関係管理制度」「重大情報内部報告制度」「取締役会審計委員会議事規則」「取締役会指名委員会議事規則」「取締役会報酬と審査委員会議事規則」「取締役会戦略委員会議事規則」「内部監査制度」「不正防止と通報制度」など22の制度が改正された。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連制度。
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票
本議案で改正された「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「独立取締役工作制度」「対外投資管理制度」「募集資金管理制度」「関連取引管理制度」「対外保証管理制度」は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、『に関する議案』を審議、可決する
審議を経て、取締役会は、会社の「2022年第1四半期報告」が各法律、法規の関連規定に合致していると判断した。
