Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』『取締役会議事規則』などの公司制度の規定を厳格に遵守し、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、運営を規範化し、科学的に決定する。会社の各業務の安定した発展を積極的に推進し、会社と株主の合法的権益を維持した。会社の経営管理において、取締役会は会社の全体的な発展目標をしっかりとめぐり、年間経営計画を中心に、会社の安定した運行を保障している。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度全体経営状況
2021年は中国共産党成立100周年であり、ちょうど「十四五」計画の開局の年であり、ネットワーク強国とデジタル中国を建設し、情報通信業界の高品質発展を推進する肝心な時期でもあり、重要な歴史的使命を担う中国のインターネット産業として、新たな征途に入った。
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) インタラクティブマーケティング実験室が発表した「2021年中国インターネット広告データ報告」によると、2021年の中国インターネット広告市場の規模は約5435億人民元で、前年同期比9.32%増加する見通しだ。2021年の中国のインターネットマーケティング市場の規模は約6173億人民元と予想され、前年同期比12.36%増加した。広告市場の成長は減速したが、9.32%の成長に達した。さまざまな不確定要素、および需要の収縮、供給の衝撃などの圧力に直面して、会社は積極的に変化を抱擁して、変革の中で突破を求めて、資源、チーム、技術、サービスの多方面から最適化して、業界の障壁を創立して、努力して基礎業務を固めて、絶えず業務モデルを最適化して、総営業収入の安定した成長を実現します。会社の管理層の指導者と全従業員の共同努力の下で、会社の2021年の業績は安定した発展を実現し、2021年度の会社の営業収入は40608417万元で、前年同期比24.18%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は540980万元で、前年同期比48.45%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は450261万元で、前年同期比55.00%減少した。
2021年度、会社は以下の仕事を重点的に展開した。
（1）伝統的なインターネットマーケティング及びSaaS業務を打ち固め、多元化の流量配置を持続的に改善する
中国のインターネット分野に専念しているマーケティングサービスプロバイダとして、会社は一貫してお客様に自分に合ったワンストップ、多元化のインターネットマーケティングソリューションを提供することに力を入れています。会社は良質なインターネットメディア資源、豊富なインターネットマーケティング経験によって、顧客のマーケティング需要の正確な把握と結びつけて、顧客に「ワンストップ」デジタル化総合マーケティングソリューションを提供し、それによって企業のインターネットマーケティング効果と管理効率を向上させる。現在、同社はテンセント、360、愛奇芸、今日のトップ記事、震え音、速手など多くの主流の新メディア伝播プラットフォームをカバーし、豊富な業界経験と顧客資源を蓄積している。多元化のメディア資源マトリクスをさらに改善する。また、報告期間内に会社は運営の品質を徐々に最適化し、運営効率を高め、精細化運営管理を行い、サービスの品質を絶えず向上させ、品質管理システムを完備させ、顧客満足度をさらに向上させ、多くの代理店賞を獲得した。
SaaS事業では、中国インターネット情報センターが発表した「第49回中国インターネット発展状況統計報告」によると、2021年12月現在、オンラインオフィスユーザーの規模は4.69億人に達し、前年同期比35.7%増加した。報告期間内に会社SaaS部門はKA販売チームを設立し、顧客の需要を深く耕し、顧客の需要を導きとし、カスタマイズ化されたSaaSソリューションを提供し、企業と顧客の全面的なデジタル化接続を確立し、インテリジェント化運営サービスを通じて企業価値の増加のために持続的に新しいエネルギーを注ぐ。
(2)一体化サービスモデルに焦点を当て、全域の全リンク総合マーケティングシステムを構築する
会社はインターネットの分野の重要なサービス商として、業務はすでに全業界と Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) の全シーンをカバーして、全面的な流量の整合と流量の変現能力を持って、会社の業務規模の拡大とサービス範囲の絶えず延長に従って、データと技術資源を有効に利用して、一体化のマーケティングシステムを構築して、広告の主品、効果、販売の一体化に対する“全リンク”のマーケティングの需要を実現して、会社の未来の業務発展とデジタル化戦略の転換の最も重要な任務となっている。
2021年、会社は全域の全リンクの総合マーケティングサービス業務の配置を加速し、専門チームの設立と業務体系の再編を行い、会社の資源とサービスチェーンを統合し最適化し、取引先の需要とブランドの特徴に対して、震え音、速手、テンセントのビデオ番号などの主流の流量の入り口に基づいて、取引先にビデオの創意、撮影、投入、電気商の運営、ブランドIP孵化などは全域の全リンクデジタル化ソリューションとツールに適用され、マルチメディアカバー、マルチコンテンツ形態、マルチリンク遊び方を通じて企業の顧客が忠実なユーザーグループを獲得し、ブランド資産を蓄積し、それによって顧客の多元一体化のマーケティング需要を満たす。現在、会社はすでに新消費プレハブブランド-老飯骨、伝統茶文化ブランド-和静園、北京新ランドマークプロジェクト-天地一周などの取引先と良好な戦略協力関係を達成し、サービス取引先は飲食、文化、娯楽、国潮消費品などの多くの分野と業界に関連し、会社の全域の全リンク総合マーケティングシステムが初歩的に成形され、未来は会社の新しい業務成長点になる見込みである。
（3）会社のデジタルコンテンツの生産力を強化し、「企業研究開発と賦能センター」が完成
会社のデジタルコンテンツの制作能力を強化するため、2021年に通州紫光科学技術園で3300平方メートル余りの「企業研究開発と賦能センター」プロジェクトを実施し、撮影基地の極星館を建設し、「精細化、専門化」の計画理念を受け継ぎ、高い科学技術含有量を持つ数え切れないコンテンツの生産基地を建設し、会社のデジタルコンテンツの撮影シーンと生中継間の構築規模をさらに拡大し、スマート化撮影設備、専門化内容創造チーム、先進的なAI技術などは会社の内容生産能力とサービス効率を全面的に向上させる。次の内容が含まれます。
1)スタジオシステム:エナジーセンターには放送レベルのスタジオシステムが搭載されており、8チャネルのビデオ画面切り替え、10チャネルの無線通話をサポートする。仮想スタジオと実景スタジオ、仮想撮影システムを同時にサポートします。2)動作捕捉装置:中心に光学捕捉装置を備え、36個の周囲カメラを備え、最大5人の動作を同時に捕捉することができる。慣性捕捉装置を2セット同時に装備した。上記の装置は、複数の仮想イメージを同期駆動してアニメーションの演繹と生中継を行うことができる。
3)デジタルスタジオ:中心に緑箱デジタルスタジオと白箱スタジオを備え、ランプセットと音響光学制御システムを含む。TVCクラスの広告映画の撮影をサポートできます。
4)バーチャル撮影システム:360度のバーチャル環境を制作し、実写、バーチャルキャラクターとバーチャル環境の完璧な融合に使用でき、豊富なシーンと撮影、生放送効果を実現する。
会社は上述のソフト・ハードウェア設備と関連技術を通じて多元化のコンテンツ制作システムを構築し、企業/ブランドにカスタマイズ化の図文、ビデオ、生放送、仮想デジタルコンテンツなどの多次元応用シーンに適用できるコンテンツ生産と運営サービスを提供し、企業/ブランドの多元化のマーケティング需要を全面的に満たすことができる。現在、最初の撮影シーン、生中継室、ハードウェア設備は2021年12月に使用されている。
（4）研究開発技術レベルを高め、会社のデジタル化発展を推進する
会社のサービス優位性を強固にし、向上させ、会社の持続可能な発展を促進するために、会社は絶えずハイエンド技術人材を導入し、技術研究開発システムを最適化し、完備させ、自社サービス製品の開発を加速させ、会社内部のデジタル化建設を強化し、内部従業員の協力インタラクティブシステムをアップグレードする。外部業務統合+内部システムの最適化と双方向の発展力を通じて、会社が情報化からデジタル化、インテリジェント化管理への転換とグレードアップを実現し、会社の運営効率と競争実力を向上させる。
(5)募集プロジェクトは着実に推進され、全国のマーケティングサービスネットワークの建設を加速させる
会社は積極的に募集プロジェクトの建設を推進し、報告期間内に、前後して北京、成都、石家荘で完全子会社を設立し、子会社を運営センターとして全国の中小企業の顧客のデジタル化転換を支持し、顧客に全域の全リンクのデジタル化マーケティング方案を提供し、全国の「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の建設を加速させ、全国的な総合サービス網をさらに完備した。報告期間内、研究開発センタープロジェクトも着実に推進しており、会社はOAシステムをさらに完備し、現在、サプライヤー、顧客、ルート、契約、領収書、注文書、データ、資金、勤務試験、訓練、業績考課などの管理モジュールの統合を実現し、すでに集員工管理、注文管理、顧客管理などの一連のプロセスを初歩的に確立した。
また、不動産購入プロジェクトはすでに実施済みで、通州区紫光科学技術園で3300平方メートルのオフィスビルを購入し、会社の「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」、「研究開発センタープロジェクト」に主要な場所のサポートを提供し、募集プロジェクトの建設を加速させ、事務環境を改善し、会社のイメージと従業員の満足度を高めた。
（6）人材建設を重視し、内部人材の活力を引き出す
会社はチームの建設と人材の育成を非常に重視して、会社はいくつかのインターネットマーケティングの専門家、サービスの専門家、ITコンサルティングの専門家と高精鋭の技術研究開発人員などの方面の複合型人材を持って、完備した人材の導入、育成、使用、審査、昇進、励ましなどの管理メカニズムを通じて、チームの積極性と創造性を奮い立たせて、従業員の能力の絶えず向上を促進して推進して、更に会社の凝集力を強化します。
また、会社は企業文化の建設を強化し、「天道酬勤、着実」を核心価値観とし、団結、革新、開拓、実務的な企業文化精神の育成に努力している。報告期間内、会社は引き続きハイエンド人材を導入し、事務環境と仕事の条件を改善し、制限株、株式オプションなどの長期激励方式を実施することによって、従業員の貢献と個人の成長を奮い立たせ、従業員の帰属感を高め、会社の持続可能な発展と従業員の職業成果の有機的な結合を実現し、安定した、専門的で、高素質の企業チームを全力で構築する。（7）規範的な運営を堅持し、資本は企業の戦略的発展を助力する
報告期間中、会社は合計4回の株主総会、14回の取締役会、10回の監事会を開催した。会社の取締役会は厳格に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの関連監督管理部門の上場会社の規範運営に関する関連規定に基づき、各規則制度を健全にし、真剣に、タイムリーに、規範的に組織して取締役会、株主総会会議を開き、株主総会の授権範囲内で科学的かつ合理的な意思決定を行い、管理層の仕事に対して有効かつタイムリーな検査と監督を行う。同時に、会社は「投資家関係管理制度」などの関連規定に厳格に従い、業績説明会、投資家オンライン交流活動、特定対象調査会、専用線電話、深セン証券取引所の「インタラクティブ易」プラットフォームなどの多ルートを通じて投資家と十分な交流を行い、公衆番号、ウェブサイトなどの新しい形式のコミュニケーションルートを開拓し、常態化、多様化のコミュニケーションメカニズムを確立し、タイムリーなコミュニケーション、情報の双方向伝達は、会社と投資家の間のコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解を増進し、会社のガバナンスレベルを高め、投資家の合法的権益を保護し、会社の健康と長期的な発展を促進する。また、会社は運営を規範化した上で、対外株式投資などの資本運営手段を通じて、会社の業務配置をさらに完備させ、会社の資産規模を拡大し、資本構造を最適化し、会社の財務安定性を強化し、会社のリスク抵抗能力を高める。二、取締役会日常業務総括
(I)取締役会会議の開催状況
「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定によると、2021年に会社の取締役会は14回の取締役会会議を招集し、議案57項目を審議し、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
会議の開催時間会議の内容
1、「完全子会社への増資に関する議案」の審議
第二回董2、審議『完全子会社から全資孫会社への増資に関する事会第十2021年1月7日の議案』
第五回会議3、「完全子会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議する
第二回董1、審議『一部の遊休募集資金の使用に関する一時補充事会第十2021年2月8日流動資金の議案』
6回の会議.
第二回董1、審議『一部募集プロジェクト実施主体及び投事会第十2021年3月8日に完全子会社を設立する議案の変更について』
7回の会議.
1、『2020年度取締役会業務報告に関する議案』の審議
2、『2020年度総経理業務報告に関する議案』の審議
3、「2020年度財務決算報告に関する議案」を審議する4、「会社の2020年度報告全文及び要約に関する議案」を審議する
5、「2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」の審議
6、審議『
