Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
社長の仕事の細則
二〇二年四月
目次
第一章総則……2
第二章総経理の職務資格と任命手続き……2
第三章総経理の職権と職責……3
第四章総経理の下に工作機構を設置する……5
第五章総経理事務会……5
第六章その他の高級管理職の職責と分業……6
第七章総経理の考課と激励……7
第八章報告制度……8
第九章附則……8
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (以下「会社」と略称する)法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の総経理の仕事を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 定款」(以下「公司定款」と略称する)及び関連法規に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は法に基づいて総経理(総裁とも呼ばれる)を一名設置し、副総経理を若干名設置する。総経理は会社の日常経営管理業務を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に責任を負う。
第二章総経理の職務資格と任命手続き
第三条総経理の職務は以下の条件を備えなければならない。
(I)責任感が強く、積極的に進取し、忠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕し、民主公道などがある。(II)高度な敬業精神を持ち、全力で自分の職責を履行し、会社の利益を忠実に守る。(III)会社の商業秘密を厳守する。
(IV)豊富な戦略計画、経営管理、人間関係などの方面の専門知識と能力を持っている。(V)一定の年限を有する企業管理または関連職歴。
第四条以下の状況の一つがある場合、会社の総経理を担当してはならない。
(I)民事行為能力がない、または民事行為能力を制限している場合。
(II)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序を破壊したため、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、総経理が、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社、企業の破産清算が終了した日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人の負担額が大きい債務が満期になっても返済されていない場合。
(VI)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。
(VII)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限はまだ満了していない。
(VIII)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。
(8552)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。
(X)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられた。
(十一)法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の状況。
会社が前述の規定に違反して任命した総経理は、この任命が無効で、総経理が在任中に前述の状況が発生した場合、会社は解任することができる。
第五条会社は総経理を一名設け、経営管理の必要に応じて、会社は副総経理を若干名設け、取締役会が任命または解任する。取締役は総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができ、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
総経理は会社の理事長が取締役会に指名して任命または解任する。
第六条取締役会が任命した総経理の任期は三年であり、連続して再任することができる。
第三章総経理の職権と職責
第七条総経理は「会社法」「会社定款」及び会社規則制度、内部制御手順などに基づいて以下の職権を行使する。
(I)会社の経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理(副総裁またはSVPとも呼ばれる)、財務責任者(財務責任者またはCFOとも呼ばれる)の任命または解任を要請する。
(VII)取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を任命または解任することを決定する。
(VIII)『会社定款』または取締役会が授与したその他の職権。
会社定款はマネージャーの職権に対して別途規定がある場合、その規定に従う。社長が取締役会の会議に列席する。
第八条総経理は以下の行為をしてはならない。
(I)会社の資金を流用する。
(II)会社の資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管する。
(III)会社定款の規定に違反し、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産で他人に担保を提供したりする。
(IV)会社定款の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりする。
(V)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して自分または他人のために会社に属する商業機会を獲得し、自営または他人のために勤めている会社と同類の業務を経営する。
(VI)他人と会社の取引を受け入れるコミッションは自分のものにする。
(VII)無断で会社の秘密を開示する。
(VIII)会社に対する忠実な義務に違反するその他の行為。
総経理、副総経理、総経理アシスタントが前項の規定に違反して得た収入は会社の所有に帰すべきである。第九条会社の日常重要経営管理業務手順
（Ⅰ）投資項目作業手順
社長は会社の投資計画の実施を主宰する。会社の等級別授権審査・認可の投資プロジェクトを実行する時、総経理は関係部門に投資方案の研究を立案するように要求しなければならない。取締役会の審査・認可権限に属する場合、取締役会の承認を得て実施しなければならない。取締役会の権限を超えた場合は、株主総会の承認を得て実施しなければならない。
投資プロジェクトの実施後、プロジェクトの実行者と監督者を確定し、プロジェクトの実施状況を実行し、追跡して検査しなければならない。
（Ⅱ）財務管理業務手順
会社の権限によって区分され、大額の金と重要、日常の支出または財物の移転、および具体的な管理方法は、会社の財務管理制度によって実行される。
第十条総経理は『会社定款』に規定された忠実義務と勤勉義務を遵守し、以下の職責を履行しなければならない。
(I)会社法人の財産権を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、所有者、会社と従業員の利益関係を正しく処理する。
(II)「会社定款」と取締役会決議を遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告し、意見を聴取し、取締役会決議を変更してはならず、権限を越えて職責を行使してはならない。労働組合に従業員の切実な利益に関する各決定を報告しなければならない。
(III)会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事任務と各経営目標を実施し、経済責任制を推進し、各仕事任務と経営目標の完成を保証する。
(IV)市場情報を分析研究し、新製品の研究開発を組織し、会社の市場応変能力と競争能力を強化する。
(V)全面的な品質管理システムを推進し、製品の品質管理レベルを高める。
(VI)確実な措置をとり、会社の技術進歩と管理現代化を推進し、経済効果を高め、会社の自己改造と自己発展能力を強化する。
(VII)安全生産を重視し、消防活動をしっかりと行い、環境保護活動をしっかりと行う。
(VIII)『会社定款』または取締役会が要求するその他の職責。
第四章総経理の下に工作機構を設置する
第十一条取締役会の決議に基づき、会社は研究開発賦能センター(製品研究開発関連部門を含む)、マーケティング賦能センター(各販売事業群、ルート部などの部門を含む)、中バックグラウンド管理センター(財務部、内制御部、人的資源部、行政部などの職能部門を含む)を設置し、各部門は分業によって総経理に協力して職責を履行し、総経理の管理指令を執行し、補助意思決定の提案を提出する。
第十二条会議で議決された事項が「会社定款」などの制度に規定された会社の取締役会または株主総会の職権範囲内に属する場合、会議の審議後、総経理は会社の関連規定に基づいて当該事項を取締役会に審議してもらう。
第五章総経理事務会
第十三条総経理事務会は会社の経営、管理、発展などの重大事項及び各部門が会議審議に提出した事項を討論し、参加者は総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書などの高級管理者であり、理事長を招待して参加させ、会議の議題の状況に応じて会社の関係者を招待することができる。会社の総経理は会議が開かれる1日前に書面や電話などの形式で全員に通知しなければならない。緊急の場合、署名通知時間と形式の制限を受けない。会議に参加する人は時間通りに出席しなければならない。都合で会議に出席できない場合は,早めに休暇を取らなければならない。総経理事務会は総経理が必要に応じて開催することを決定する。
第十四条以下の状況の一つがある場合、総経理は臨時総経理事務会議を開くべきである。
(I)総経理が必要と認める場合。
(II)取締役が提案した場合。
(III)監事が提案した場合。
(IV)2つ以上の副総経理が提案した場合。
第十五条会社定款の規定に基づき、取締役会の審議基準に達していない事項は、総経理弁公会の審議によって可決する。
第十六条総経理事務会議は総経理が主宰して開催し、総経理が原因で職責を履行できない場合、総経理が副総経理を指定して会議を招集して主宰しなければならない。
第十七条総経理事務会議は規定の議題について十分に討論し、一致した意見を得るよう努力しなければならない。意見の相違がある場合、総経理または総経理が指定した会議を主宰する副総経理は会議の議題に対して最終的な決定を下す権利がある。
第18条総経理事務会議は総経理補佐官が会議記録を行い、会議記録は会議決議形成の全過程を明記し、全員が署名して確認し、会社の書類として整理して保管しなければならない。第六章その他の高級管理職の職責と分業
第19条会社は副総経理を数名設置し、財務責任者を1名配置し、総経理が指名し、取締役会が任命または解任する。取締役会秘書1名は、理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。
会社の総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書は会社の高級管理者である。第二十条副総経理の主な職責
(I)副総経理はその分管業務と日常業務について総経理に責任を負い、定期的に総経理に仕事を報告する。
(II)取締役会、理事長、総経理が提出したその他の事項。
第21条財務責任者の主な職責
(I)財務責任者はその分管する財務管理、会計計算などの方面の業務と日常の仕事について総経理に責任を負い、定期的に総経理に仕事を報告する。
(II)国家の財経に関する法律法規に基づき、内部統制制度を確立し、健全にする。
(III)会社の財務前決算案の立案を担当し、会計計算システムの確立と健全化を担当し、会社の取締役、監事と総経理に財務面の意見と提案を提供する。会社の財務報告と財務情報開示に責任を負う。
(IV)会社の資金調達と使用を担当し、資金の安全と有効な運転を維持する。
(V)取締役会、理事長、総経理が提出したその他の事項。
第二十二条取締役会秘書の主な職責
(I)会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理制度を組織制定し、会社及び関連情報開示義務者に情報開示関連規定を遵守するように促す。(II)会社の投資家関係管理を組織し、調整し、会社と証券監督管理機構、株主及び実際のコントロール者、仲介機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを調整する。
(III)取締役会会議と株主総会の準備を組織し、株主総会、取締役会会議、監事会会議に参加し、取締役会、株主総会会議の記録を担当し、署名する。
(IV)会社の情報開示の秘密保持を担当し、重大な情報が公開されていない場合、深セン証券取引所に報告し、公告する。
(V)関連会社の噂に注目し、自ら真実を証明し、取締役会などの関連主体に深セン証券取引所のすべての質問にタイムリーに返信するように促す。
(VI)取締役、監事と高級管理職を組織して証券法律法規と「深セン証券取引所株式上場規則」と関連規定の訓練を行い、前述の人員に協力してそれぞれの情報開示における職責を理解する。
(VII)取締役、監事と高級管理者に法律、法規、「深セン証券取引所株式上場規則」、深セン証券取引所のその他の関連規定と会社の定款を遵守するように促し、その約束を確実に履行する。会社、取締役、監事と高級管理職が関連規定に違反する決議をしたことを知った場合、注意し、直ちに深セン証券取引所に報告しなければならない。
(VIII)会社の株とその派生を担当する
