証券コード： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 証券略称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 公告番号：2022034 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に第3回取締役会第4回会議及び第3回監事会第4回会議を開催し、会社の「2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案に関する議案」を審議・採択した。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
1、会社2021年度分配可能利益状況
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、同社は2021年度に純利益5562123465元を実現し、そのうち上場企業の株主の純利益5409797329元に属し、法定積立金252471773元を引き出し、前年初めの未分配利益36852693120元を加え、2021年12月31日現在、上場企業の連結報告書の分配可能利益は38776518676元で、親会社の報告書の分配可能利益は18171078025元である。親会社の資本積立金残高は55735723146元で、そのうち、株式割増額は54471714847元である。
2、会社2021年度利益分配予案
証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号—上場企業の現金配当」と「会社定款」などの規定に基づき、会社の実際の経営状況、発展段階と未来の資金需要を結びつけ、広範な投資家の合理的な訴えを十分に考慮し、会社の正常な経営、長期的な発展を保証する前提の下で、会社が制定した2021年度利益分配予案は以下の通りである:会社の2021年12月31日の総株式91371000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元2.2元(税込)、合計現金配当金人民元20101620.00元(税込)、赤株は送らず、残りの未分配利益は年度分配に転換する。同時に資本積立金で株券を転換し、10株ごとに4株を転換し、計36548400株を転換し、転換金額は報告期末の「資本積立金-株本割増額」の残高を超えていない。株式を転換した後、会社の総株式は127919400株に増加した。
今回の分配案が実施される前に、会社の総株式が株式買い戻し、株式激励対象行権、転換可能債券転株、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、利益分配及び資本積立金転増株式は分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する予定である。
今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律、法規の規定及び「会社定款」「会社の今後3年間の株主配当収益率計画に関する」で確定した利益分配政策に合致している。
今回の利益分配及び資本積立金の増資本案は会社の実際の経営状況、業績の増加、未来の発展と一致し、会社の長期と持続可能な発展、未来の資金使用需要と株主のリターンの合理的なバランスを十分に考慮し、全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさない。二、履行する意思決定手順
上述の利益分配議案はすでに会社の第3回取締役会第4回会議及び第3回監事会第4回会議の審議を経て可決され、独立取締役の同意を得た独立意見は、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
1、取締役会の意見
会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案は会社の実情に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「公司定款」などの関連規定に合致し、会社の正常な経営と健康な長期的な発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわない。今回の利益分配及び資本積立金の株式転換案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出する。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は、会社の発展戦略、利益の見通し、未来の資金使用需要、株主収益計画などの要素を総合的に考慮し、会社の実際の状況に合致していると考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」及び「会社の今後3年間の株主配当収益計画に関する」の利益分配政策に合致し、会社の健全な持続的な発展に有利であり、会社及び全体の株主の利益に合致する。会社の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。関連政策決定メカニズム、審議手順は「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会社が提出した利益分配及び資本積立金の株式移転予案に同意する。
3、監事会の意見
審議を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」「企業会計準則」に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律法規の規定と「会社定款」「今後3年間の株主配当収益計画」に規定された利益分配政策は、株主の当期と長期利益を両立させ、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮した。会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致する。
三、その他の説明
1、今回の利益分配及び積立金の株式転換の前案が公表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議を経てから実施することができ、この事項には不確実性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、『会社第三回取締役会第四回会議決議』；
2、『会社第三回監事会第四回会議決議』；
3、「独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」
ここに公告する。
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 取締役会2022年4月27日
