証券コード： Tongyu Communication Inc(002792) 証券略称： Tongyu Communication Inc(002792) 公告番号：2022012 Tongyu Communication Inc(002792)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Tongyu Communication Inc(002792) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日に会社会議室で第4回取締役会第14回会議を開催した。本会議の通知は2022年4月16日にメールで発行され、会議は会長の呉中林さんが主宰し、会議は取締役8名、実際に取締役8名に出席しなければならない。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会議は現場結合通信採決の方式で開催され、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した:一、審議は「2021年度総経理の仕事報告に関する議案」を可決した。
会社の2021年の経営状況に基づいて、総経理の時桂清は会社の取締役会に「2021年度総経理仕事報告」を提出した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。関連取締役の時桂清さんは採決を避けた。
二、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
「定款」の規定によると、会社の2021年度取締役会の仕事報告書はすでに作成済みである。具体的な内容は会社が巨潮情報網に掲載していることを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度取締役会業務報告」に記載されています。
会社の独立取締役の龚書喜、朱輝光、胡敏珊は取締役会に2021年度の述職報告を提出し、2021年度の株主総会で述職する。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」の審議・採択
会社の2021年の運営状況に基づき、会社は「 Tongyu Communication Inc(002792) 2021年年度報告」と要約を整理し、会社の経営、財務状況を分析・総括した。報告書の作成と審議手順は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、「会社定款」などの規則制度の要求に合致している。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映している。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「2021年度報告全文」(公告番号:2022015)と「2021年度報告要約」(公告番号:2022014)を参照してください。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
2021年度、会社の営業収入は1386729224989元で、前年同期比8.13%減少した。営業利益は4461758877元で、前年同期比51.11%減少した。利益総額は4363936261元で、前年同期比51.70%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は4112017741元で、前年同期比42.09%減少した。採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議と可決
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年1月1日から2021年12月31日まで会社は純利益人民元4161633695元の合併を実現し、そのうち上場会社の株主に帰属する純利益人民元411207741元、親会社は純利益人民元304044044元を実現し、2021年初頭の未分配利益9342264104元を加えた。2021年に2020年年度株主総会の決議に従ってすでに株主に利益10135206000元を分配し、黒字積立金30404404元を抽出し、2021年末に株主に分配できる未分配利益は87368671441元である。2021年12月31日現在、会社合併報告書の資本積立金は131161486532元、会社の親会社の報告書の資本積立金は141548413903元である。
株主の合理的な投資収益率と会社の中遠期発展計画を両立させた上で、2021年12月31日現在の総株式4020566966株を基数に、全株主に10株当たり現金配当0.20元(税込)を配当し、合計804113932元を配当し、株式を増やさず、配当を送らない。取締役会は利益分配案を審議した後、株価が変化した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
上述の利益分配予案は会社の現在の業界の特徴、会社の発展段階、経営管理と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、関連法律法規、「会社定款」及び「会社の今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」の現金配当に対する規定に合致し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した上の「2021年度利益分配予案の公告」(公告番号:2022016)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
現行の法律、法規、規範性文書の要求に基づき、会社の管理層は会社の2021年度の内部統制の有効性を評価する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
七、審議は『2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書』を可決し、審査を経て、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は『 Tongyu Communication Inc(002792) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告書』(容誠専字[2022518 Z 0332号)を発行した。会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「銀行への信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する
生産経営の必要に応じて、会社に十分な流動資金があることを確保するために、会社は銀行に35億元を超えない銀行の総合授信額を申請し、株主総会の授権理事長または総経理に上述の授信額内で授信銀行と授信額の具体的な調整事項を確定するように要求する。上記の授信・授権事項の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から会社の2022年度株主総会が開催される日までである。具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「銀行への信用限度額の申請に関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
資金の使用効率と収益レベルを高めるため、正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社と持株子会社は閑置自有資で現金管理を行う予定で、低リスク、短期(1年を超えない)の銀行などの金融機関の保本財テク製品を購入し、財テク額は10億元を超えない。有効期間は2021年度株主総会の審議が成立した日から会社の2022年度株主総会が開催される日までであり、期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は委託財テク額を超えてはならない。同時に、会社の理事長または総経理に上述の投資額内で関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務責任者が実施を組織する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
会社の2022年1月から3月までの運営状況に基づき、会社は「 Tongyu Communication Inc(002792) 2022年第1四半期報告」を整理・編成し、会社の経営、財務状況を分析・総括した。報告書の作成と審議手順は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、「会社定款」などの規則制度の要求に合致している。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映している。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
十一、「2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する議案」の審議、採択
「企業会計準則」と「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの関連規定に基づき、会社の2021年12月31日現在の資産状況と財務状況をより真実かつ正確に反映するために、会社と部下の子会社は慎重性の原則に基づいて、各種資産に対して清査、分析と評価を行い、一部の信用、資産の減価償却が発生する可能性がある資産に対して減価償却準備を行った。財務消込確認条件に合致する資産に対して調査取証を経た後、実際に損失を形成した資産を確認して消込する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
十二、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
2021年12月31日、財政部は『企業会計準則解釈第15号』(財会[202135号)(以下「解釈15号」と略称する)を公布し、そのうち「資金集中管理に関する列報」の内容は公布の日から施行し、当社は2021年12月31日からこの規定を執行し、解釈15日に公布する前に当社の財務諸表が「資金集中管理に関する列報」の関連規定に従って列報しなかった場合、当社は当該規定に従って、比較可能期間の財務諸表データを相応に調整する。「企業が固定資産を所定の使用可能状態にする前又は開発過程で産出した製品又は副産物の対外販売に関する会計処理」及び「損失契約に関する判断」を説明する内容は2022年1月1日から施行する。
説明15号の資金集中管理に関する報告書の規定を執行し、当社の連結財務諸表に影響を及ぼさなかった。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「会計政策の変更に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
十三、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を項目ごとに審議し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社が社会公衆株式を買い戻す管理方法」「上場会社が集中競売取引方式で株式を買い戻すことに関する補充規定」「深セン証券取引所上場会社の株式買い戻し実施細則」「上場企業の株式買い戻しを支持する意見」及び「会社定款」などの関連規定について、会社は自己資本で
