証券コード： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 証券略称： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 公告番号：2022025 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
第4回監事会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第27回会議2022年4月17日に書面、メールなどの方式で全体監事に通知し、2022年4月27日に会社会議室で通信採決方式で開催した。会議は会監事3人、実際に会監事3人に出席し、監事会会議を開く法定人数に合致しなければならない。会議は監事会の趙暉主席が主宰し、会社の取締役会秘書の王賢さんが会議に列席した。会議は「会社法」及び「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
「2021年度監事会業務報告について」の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度財務決算報告」。採決結果:2票同意、0票反対、1票棄権。
監事陳興氏棄権、棄権理由:本「会社が2021年度に資産減価償却準備及び消込資産を計上することに関する議案」の棄権理由に基づき、本議案を棄権する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査認定によると、会社の2021年度合併報告書の口径で実現した親会社所有者の純利益は-13036915万元、親会社が実現した純利益は-6154837万元である。「会社法」及び「会社定款」の規定により、10%の法定黒字積立金を抽出せず、2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は-3745601万元である。
会社は株主に対する合理的なリターンを重視し、会社の持続可能な発展を両立させ、会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持し、利益分配政策の決定と論証過程で各方面の意見を十分に考慮する。会社自身の発展段階と資金状況を結びつけて、会社は2021年度に利益分配を行わない予定です。
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された『2021年度に利益分配を行わないことに関する特別説明』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議可決
会社の《2021年年度報告》《2021年年度報告要旨》と《2021年年度監査報告》の編成手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れも存在しない。
「2021年年度報告」「2021年年度報告要旨」と「2021年年度監査報告」の詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載内容。年度報告提示性公告は同時に「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」に掲載された。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社の会計政策の変更に関する議案』を審議、可決する
中華人民共和国財政部は2021年1月26日に「企業会計準則の印刷・配布について
解釈第14号>の通知」(財会〔2021〕1号)(以下「解釈第14号」と略す)は、政府と社会資本協力(PPP)プロジェクト契約に対する社会資本側の会計処理について明確にした。解釈第14号は公表日から施行され、2021年1月1日から施行日までに新設された関連業務もこの解釈に基づいて調整しなければならない。
上記の書類の要求に基づいて、会社は会計政策に対して相応の変更を行う。
この議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策の変更に関する公告」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(VI)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の監査活動において、厳格で真実を求め、客観的で公正な仕事態度に基づいて、「中国公認会計士監査準則」に厳格に従い、執業過程において独立監査原則を堅持し、審査・計画職責を真剣に履行し、各専門報告内容を客観的、公正に発行することができる。監査業務の連続性を維持するため、会社の監査委員会の同意と推薦を経て、会社は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度財務監査機構を担当する予定で、具体的な内容は2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「会社2021年度社会責任報告に関する議案」を審議、可決する
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度社会責任報告」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(VIII)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。掲載された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(8552)『会社監事2022年度報酬に関する議案』を審議・採択する
会社の第4回監事会は3人の監事で構成されている。当社で行政職務を担当する監事は、行政職務に従って報酬を受け取り、監事職務手当を受け取らない。当社で行政職を担当していない監事は、監事職手当を受け取らない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議「会社2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」本議案の具体的な内容は、会社が2022年4月28日に中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。掲載された「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する公告」。
採決結果:2票同意、0票反対、1票棄権。
監督陳興氏は棄権し、棄権理由:2021年度の資産減価償却準備及び消込資産金額は非常に大きく、財務報告を受けた後、短期的にはすべての関連項目の合理性を判断することができない。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(十一)「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議・採択する
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「前期会計ミス訂正及び遡及調整に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
1、第四回監事会第二十七回会議決議
ここに公告する。
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 監事会2022年4月27日
