Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (以下「会社」と略称する)監事会は厳格に
「会社法」「証券法」「会社定款」「監事会議事規則」と関連法律、法規などに従う
の要求は、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから出発し、監督職責を真剣に履行した。監事
会のメンバーは会社の2021年度の歴代取締役会会議に列席し、取締役会が株主総会を真剣に実行したと考えている。
会の各決議は、勤勉に責任を果たし、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は
「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致することを議論する。監事会は任期中の会社の学生に対して
生産経営活動は効果的に監督され、会社の管理層が取締役会の各決議を真剣に実行したと考えている。一、2021年度会社監事会の仕事状況
2021年度監事会は計9回の会議を開き、監事会の開催、決議内容の署名及び
監事権利の行使は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致する。
会社監事会は会社法人のガバナンスの絶えず健全化と完備に積極的な役割を果たした。
順序時間会議の回次審議で議案が可決される
1.2020年度監事会業務報告に関する議案
2.2020年度財務決算報告に関する議案
3.2020年度利益分配予案に関する議案
4.2020年度報告全文及びその要約に関する議案
5.2021年度監査機関の再雇用に関する議案
6.2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
7.会社の2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案
第4回監事会8.「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報1 2021年4月7日第17回会議告」に関する議案
9.2020年度社会責任報告に関する議案
10.会計政策の変更に関する議案
11.会社が創業板に適合して特定の対象にA株を発行する条件についての議案
12.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案
13.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行する前案に関する議案
14.会社が2021年度に特定対象にA株を発行する株式発行者について
案論証分析報告の議案
15.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行して資金を募集する際の実行可能性分析報告に関する議案
16.会社が2020年度に特定の対象者にA株株を発行することについて、即時リターンと補充措置と関連主体の承諾を薄める議案
17.会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案
18.会社が特定対象者と「条件付発効の特定対象者への株式購入契約」に署名する議案について
19.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行することに関する関連取引事項に関する議案
20.会社の「株主配当収益計画(2021年-2023年)」に関する議案
21.山東高創建設投資集団有限公司の買収要約の発行を免除することについて株主総会の審議同意を求める議案
2 2021年4月28日第4回監事会1.2021年第1四半期に全文を報告する議案について
第18回会議2.2021年第1四半期内部監査報告
1.創業板が特定対象者にA株を発行する条件に適合する会社についての議案（更新後）
3 2021年5月11日第4回監事会2.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行する予案(さらに第19回会議新後)に関する議案
3.山東高創建設投資集団有限公司の買収要約の発行を免除することについて株主総会の審議同意を求める議案(更新後)
1.2021年半年度報告全文及びその要約に関する議案
4 2021年8月25日第4回監事会2.2021年第2四半期内部監査報告の議案
第20回会議会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案
4.2021半年度内部統制自己評価報告の議案
第4回監事会
5 2021年9月15日第21回会1.第4回監事会非従業員監事の補選に関する議案
議
第4回監事会
6 2021年9月24日第22回会1.「17バーアン債」再編に関する議案
議
第4回監事会
7 2021年10月8日第23回会1.会社の第4期監事会の議長を選挙する議案について
議
第4回監事会1.2021年第3四半期に報告された議案について
8 2021年10月26日第24回会2.2021年第3四半期の内部監査報告に関する議案
議
1.2022年度に金融機関及び類金融企業に総合授信第4回監事会の額及び予想保証額を申請する議案について
9 2021年11月26日第25回会2.会社が創業板に適合して特定の対象にA株を発行する条件についての議案
3.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行する前案（二次更新版）に関する議案
4.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行する案（更新版）に関する議案
5.会社が2021年度に特定対象にA株を発行する発行案に関する論証分析報告(更新版)の議案
6.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行して資金を募集する際の実行可能性分析報告（更新版）に関する議案
7.会社が特定の対象者と「条件付で発効した株式購入協議の補充協議」に署名することに関する議案
8.会社が2021年度に特定対象者にA株を発行することに係る関連取引事項（更新版）に関する議案
9.山東高創建設投資集団有限公司の買収要約(二次更新版)の発行を免れることについて株主総会の審議同意を求める議案
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する意見
会社監事会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の法に基づく運営状況、財務状況、関連取引、内部コントロールなどの方面に対して真剣に監督検査を行い、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の意見を発表した。
1、監事会の会社の法律に基づく運営状況に対する意見
会社は厳格に「会社法」「証券法」及び国家その他の関連法律、法規に基づいて運営し、政策決定手続きは合法である。会社の内部統制制度は比較的に完備しており、業績予告が正確ではなく、修正がタイムリーではなく、非経営性資金の占有、違反対外提供保証と重大訴訟仲裁の開示が間に合わない事項を除き、会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社と株主の利益を損害したりする行為がない。会社の取締役会、株主総会の開催と決議はいずれも関連法律、法規の規定に合致している。
会社の監事会のメンバーは取締役会と株主総会に列席し、取締役会に対して株主総会の審議の各報告と提案内容を提出し、監事会には異議がない。
会社監査
