証券コード： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 証券略称： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 公告番号：2022022 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
第4回取締役会第36回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第36回会議は2022年4月17日に書面及び通信方式で全取締役、監事及び役員に通知し、2022年4月27日に会社会議室で通信採決方式で開催した。会議は取締役6人に出席し、実際に取締役6人を採決し、取締役会会議を開く法定人数に合致しなければならない。会議は会社の会長の程輝さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」及び「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
(I)『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議・採択する
会社の取締役会は真剣に社長の王賢先生の書いた《2021年度の社長の仕事の報告》を聞いて、2021年度の会社の経営管理層は効果的に株主総会と取締役会の各決議を執行して、会社の安定して、持続的な発展のために努力したと思っています。
採決結果:5票同意、0票反対、1票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:社長の仕事の総括は的確でなければならない。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(II)『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度報告」には「第3節管理職討論と分析」がある。
独立取締役の劉濤さん、李建勇さん、康忠良さんは同時に取締役会に「2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された関連公告。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度財務決算報告」。採決結果:4票同意、0票反対、2票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:今回の会議「会社が2021年度に資産減価償却準備及び消込資産を計上することに関する議案」と「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」の棄権理由に基づき、本議案に疑問を示した。
取締役の李建勇氏は棄権し、棄権理由:2021年度の会社の損失額が大きく、同時に資産の減価償却準備と資産の消込などの要素に関連し、財務諸表を受け取ってから短時間で判断できない。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査認定によると、会社の2021年度合併報告書の口径で実現した親会社所有者の純利益は-13036915万元、親会社が実現した純利益は-6154837万元である。「会社法」及び「会社定款」の規定により、10%の法定黒字積立金を抽出せず、2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は-3745601万元である。
会社は株主に対する合理的なリターンを重視し、会社の持続可能な発展を両立させ、会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持し、利益分配政策の決定と論証過程で各方面の意見を十分に考慮する。会社自身の発展段階と資金状況を結びつけて、会社は2021年度に利益分配を行わない予定です。
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された『2021年度に利益分配を行わないことに関する特別説明』。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案』を審議・採択する
会社の《2021年度報告》《2021年度報告要旨》と《2021年度監査報告》の編成手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れも存在しない。
《2021年年度報告》《2021年年度報告要旨》と《2021年年度監査報告》詳しくは会社が2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載内容。年度報告提示性公告は同時に「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」に掲載された。
採決結果:5票同意、0票反対、1票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:今回の会議「会社が2021年度に資産減価償却準備及び消込資産を計上することに関する議案」と「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」の棄権理由に基づき、本議案に疑問を示した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
中華人民共和国財政部は2021年1月26日に「企業会計準則解釈第14号」の印刷・配布に関する通知」(財会〔2021〕1号)(以下「解釈第14号」と略称する)を発表し、社会資本側の政府と社会資本協力(PPP)項目契約に対する会計処理を明確にした。
。解釈第14号は公表日から施行され、2021年1月1日から施行日までに新設された関連業務もこの解釈に基づいて調整しなければならない。
上記の書類の要求に基づいて、会社は会計政策に対して相応の変更を行う。
この議案はすでに取締役会審計委員会の審議で可決され、会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が2021年4月28日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策の変更に関する公告」。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(VII)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の監査活動において、厳格で真実を求め、客観的で公正な仕事態度に基づいて、「中国公認会計士監査準則」に厳格に従い、執業過程において独立監査原則を堅持し、審査・計画職責を真剣に履行し、各専門報告内容を客観的、公正に発行することができる。監査業務の連続性を維持するため、会社の監査委員会の同意と推薦を経て、会社は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度財務監査機構を担当する予定で、具体的な内容は会社が2022年4月28日に中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
独立取締役はすでにこの議案について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案の採決結果:5票同意、0票反対、1票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年にわたって会社のために奉仕してきたのに、2021年度には巨額の資産減価償却準備と資産の消込が現れ、前期会計ミスの訂正があった。本議案に疑問を呈する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社2021年度社会責任報告に関する議案」の審議可決
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度社会責任報告」。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(Ⅸ)『会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』を審議・採択する
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、1票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:会社の2021年度の内部統制自己評価報告内容に異議はないが、内部統制の有効性に疑問がある。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(X)会社の第4回取締役会は7人の取締役からなり、そのうち独立取締役は3人である。株主単位に勤める取締役は、取締役の職位報酬を受け取らない。企業経営に参与する取締役は、会社の具体的な職務状況に応じて相応の報酬を受け取り、取締役の職務報酬を受け取らない。第4回取締役会の独立取締役報酬は、会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定される。
会社の高級管理職は王賢さん、于秀麗さんで、会社でそれぞれ総経理兼取締役会秘書、財務総監を務め、2022年の高級管理職の給料は基本年俸と業績年俸の2つの部分に分けられ、基本給料は現在の行政職務の職場によって受け取り、業績年俸は会社の経営指標の完成状況を根拠に、個人に対して業績目標と行為規範を結合した審査方法である。
会社の独立取締役はこの議案の中で取締役、高級管理職の報酬事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は会社が2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案における取締役の報酬事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（十一）「会社2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」を審議、可決する
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:4票同意、0票反対、2票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:会社の業務規則に実質的な変化が発生していないため、2021年度の資産減価償却準備と消込資産金額が大きすぎて、その合理性を判断することが難しい。
取締役の李建勇氏は棄権し、棄権理由:2021年度に計上した資産の減価償却準備と消込資産の金額が大きく、財務報告書を受け取ってから短時間で判断できず、さらに明細を提供する必要がある。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(十二)「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議・採択する
本議案の具体的な内容は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「前期会計ミス訂正及び遡及調整に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、1票棄権。
取締役の劉濤さんは棄権し、棄権理由:会計ミスの訂正の原因には、前年度の東営プロジェクトが特許経営権を持っていないのにBOTプロジェクトと確認されたことが含まれており、疑問を示している。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
(十三)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会社は2022年5月18日に2021年度株主総会を開催し、具体的な内容は2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照する。掲載された関連公告。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
三、備考文
