証券コード： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 証券略称： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 公告番号：2022044 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第36回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、招集手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年5月18日(水)午後14:00である。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日(水)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月18日(水)午前9:15から午後15:00までの任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年5月9日
7、出席者：
(1)2022年5月9日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会及び
採決に参加する。株主は都合により自ら会議に出席できない場合、書面で代理人に委託することができる(当該代理人は会社株でなくてもよい
東、株主総会授権委託書式詳細は添付ファイル2)を参照して会議に出席する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：上海市青浦区章練塘路666号上海 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 株式有限公司
会議室
二、会議審議事項
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
6.00『会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案』√
7.00『会社2022年度取締役、高級管理職について√
報酬の議案
8.00『会社2022年度監査報酬に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第4期取締役会第36回会議で審議・採択された。上記の提案は普通の決定である
議事項目は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2分の1を経なければならない。
上を通る。
「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、中小投資家に影響を及ぼす
利益の重大事項の議案は、中小投資家の採決に対して単独採決を行い、単独採決の結果は直ちに
公に披露する。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年5月10午前9：00-11：30、午後2：00-5：30
2、登録場所： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 証券事務部事務室
3、登録方法：
(1)個人株主は本人の身分証明書と証券口座カードを持って登録する。代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カードと委託人身分証明書のコピーを持って登録する。
(2)法人株主代表は出席者本人の身分証明書、法定代表者資格証明書または法人授権委託書、証券口座カードと会社の公印を押した営業許可証のコピーを持って登録する。
(3)異郷株主は以上の証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができる(2022年5月10日午後5:30までに当社に到着しなければならない)。電話登録を受けない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議に出席した者の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
2、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知する。
3、連絡先：徐夕焼け
4、連絡電話：02132020653連絡ファックス：02162564865
六、書類の検査準備
1 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 第四回取締役会第三十六回会議決議
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 取締役会2022年4月27日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350262」、投票略称は「バーアン投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月18日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
当社（本人）を代表して、2022年5月18
2021年度株主総会において
以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
6.00『会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案』√
7.00『会社2022年度取締役、高級管理職について√
報酬の議案
8.00『会社2022年度監査報酬に関する議案』√
委託人署名（捺印）：証明書番号：
持株数：株主口座番号：
受託者署名：証明書番号：
受託日:
注意:
1、上記の選択肢に「√」を打ってください。
2、各項目はすべてラジオで、複数選択は無効です。
3、授権委託書のコピーは有効である；
4、委託人の署名（または捺印）；委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない。
添付資料3：
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
2021年度株主総会株主総会登録表
個人株主名/法人
株主名
個人株主身分証明書番号/法人株主法定代表
法人株主営業許可証番号者氏名
コードコード
株主口座持株数
出席者の氏名/名称を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先
