Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
監事会の社内統制自己評価報告に対する審査意見
監事会は会社の監督機構として、関連規定に基づき、 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (以下「会社」と略称する)『2021年度内部統制自己評価報告』、会社内部統制制度の建設と運行状況を審査した後、
会社はすでに中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、自身の実際の状況と結びつけて、各内部制御制度を確立し、健全にし、会社の各経営活動の規範的秩序ある進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保証した。会社の内部制御機構は完全で、内部監査部門と人員の配置はそろっており、会社の内部制御重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証し、内部制御の重大な欠陥と異常事項を発見しなかった。
報告期間内に、会社は業績予告が正確ではなく、修正がタイムリーではない。関連先の上海捷蘭商貿有限会社と非経営性資金の占有状況が存在し、資金の最高占有残高は300万元で、この占有金は2021年3月26日に会社から回収された。違反した対外保証が存在し、この保証事項は2021年12月29日に解除された。重大な訴訟、仲裁開示がタイムリーでない場合があり、当該事項は2021年11月29日に対外開示された。上記の事項を除いて、会社は法律法規、深セン証券取引所の「創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」と会社内部制御制度に違反したことがない。 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 監事会2022年4月27日
