証券コード： Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 証券略称： Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 公告番号：2022049 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
非従業員代表監事の辞任及び非従業員代表監事の補選に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (以下「会社」と略称する)監事会はこのほど、会社の非従業員代表監事方華軍氏の書面による辞任報告を受けた。方華軍氏は個人的な理由で会社の第5回監事会の非従業員代表監事を辞任し、辞任後、華軍は会社と子会社でいかなる職務を担当しない。方華軍氏の任期は2020年8月28日から2023年8月27日まで。
本公告日現在、方華軍さんは会社の株式を保有していない。
会社のガバナンス構造を改善し、会社の監事会の規範運営を保証するため、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、方華軍氏の辞任申請は会社の2021年度株主総会の選挙で新任監事がその空席を埋めた後に発効し、新任監事が就任する前に、方華軍さんは監事の職責を引き続き履行します。
会社は2022年4月26日に開催した第5回監事会第12回会議で「会社監事会が呉悦さんを会社の第5回監事会の非従業員代表監事に選出することに関する議案」を審議・採択し、監事会の厳格な審査を経て、唐呉悦さん(履歴書添付後)を会社の第5回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意した。任期は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から、今回の監事会の任期が満了する日までである。この補選監事事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
準備書類:第5回監事会第12回会議決議。ここに公告する。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 監事会
二〇二二年四月二十八日添付資料：
第5回監事会非従業員代表監事候補履歴書
呉悦:女性、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、中級エンジニアがいません。1995年07月から1998年02月まで、安徽省蚌埠濾清器総工場のネットワーク管理者に勤めた。1998年03月から2004年02月まで、 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) エンジニアを勤めています。2004年03月から2019年12月まで、 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 工程総監、総技師、総裁補佐を務めた。2020年01月現在、 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) エンジニアリングセンター及びエンジニアリング予算部総経理に勤めています。
呉悦さんは会社の株式激励株式150000株(すべてロック期間)を保有し、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」第1406条の規定がない場合、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。呉悦さんは正式に会社の監事に当選した後、株式激励の条件に合致しなくなり、会社はできるだけ早く株式激励の買い戻しを行う。
