Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (以下「会社」または「スマート」と略称する)は2022年4月26日に第5回取締役会第25回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように説明する。
一、会社2021年度利益分配予案
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、同社の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は-3490134万元だった。2021年12月31日現在、親会社の所有者に帰属する純利益は合計-736420万元、資本積立金残高は9742320万元である。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の経営現状と未来の発展資金需要を総合的に考慮し、会社の取締役会は会社の2021年度利益分配予案を提出した:2021年度は利益分配を行わない予定で、資本積立金の株式とその他の形式の分配も行わない。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
「会社定款」などの関連会社の利益分配政策によると、利益分配の原則は連続性と安定性を維持し、投資家、特に中小投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させることである。同時に、現金配当の条件は年度実現の分配可能な利益が正値であり、キャッシュフローに余裕があり、会社が現金配当を実施しても会社の正常な経営と長期的な発展に影響しない。
会社の2021年度の親会社の純利益及び上場会社の株主に帰属する純利益がいずれもマイナスであることを考慮し、将来会社が技術、産業配置を引き続き改善し、研究開発への投入を増やし、会社の資金需要状況と結びつけて、会社の持続的な発展、安定した運営を保障するために、株主全体の利益の長期的な考慮のために、会社の取締役会は2021年度に利益分配を行わないことを提案した。この分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
三、会社の未分配利益の用途と計画
会社の取締役会はこれまで投資家に対する合理的な投資収益を非常に重視してきたが、今後も関連法律法規と「会社定款」などの規定に従い、会社の発展と投資家の収益に有利な観点から、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の利益分配制度を厳格に実行し、広範な投資家と会社の発展成果を共有する。
四、独立取締役の意見
審査の結果、会社の2021年度の親会社の純利益と上場会社の株主に帰属する純利益はいずれもマイナスであり、会社が損失を補っていないのは実収株総額の3分の1に達した。独立取締役は会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展資金の需要を総合的に考慮し、2021年度の利益分配予案を提出した:現金配当を配らず、配当を送らず、資本積立金で株を増額しない。この分配予案は会社の実際の状況に合致し、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」と中国証券監督管理委員会の関連規定にも合致する。中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利である。このため、独立取締役は当該利益分配予案に同意し、当該利益分配予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、監事会の意見
審査を経て、監事会は会社の「2021年度利益分配予案」は会社の実際の状況に基づいて制定され、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、今回の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、同時に会社の持続可能な発展を両立させ、会社の未来の発展の需要と会社の株主総会が審議・承認した「未来3年(2020年-2022年)株主リターン計画」に合致すると判断した。合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の今後の安定した発展に有利であり、会社と会社の中小投資家の利益を損なうことはない。監事会は会社の2021年度利益分配予案に異議がなく、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに説明する。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
取締役会
二〇二二年四月二十六日
