証券コード: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 証券略称:試合はインテリジェント公告番号:2022040 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議の決定により、会社は2022年5月20日に2021年度株主総会を開催する予定で、以下の事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：取締役会
3、今回の株主総会の開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催日時：2022年5月20日（金）午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決の結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年5月13日。
7、出席者：
(1)株式登記日2022年5月13日午後深セン証券取引所創業板収市時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所:広東省深セン市龍岡区南湾街道下李朗コミュニティ連李東路8号試合はビル16階会議室である。
二、会議審議事項
1.今回の株主総会提案コード例表：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
非累計投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
6.00取締役報酬案に関する議案√
7.00監査報酬案に関する議案√
8.00買い戻し消込がインセンティブ条件を満たしていないことについて
未解限の第3期制限株の議案
9.00会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の√について
一の議案
10.00呉悦さんを会社の第5回監事会の非職に選出することについて√
労働代表監事の議案
上記の議案はすでに会社の第5期取締役会第25回会議、第5期監事会第12回会議の審議を経て、会社の独立取締役はすでに関連議案に対して同意の独立意見を発表して、具体的な内容は会社が2022年4月28日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告書類。
議案6関連株主は採決を回避しなければならない。今回の株主総会では、中小投資家の採決を単独で採決し、会社の独立取締役が今年度の株主総会で述べる。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年5月19日（午前9：00-11：30、午後14：30-17：00）
2、登録場所： Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 取締役会事務室（具体的な住所：広東省深セン市龍岡区南湾街道下李朗社区聯李東路8号試合はビル16階）
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者証明書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託した場合、代理人は本人身分証明書、委託人が直筆で署名した授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
(3)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる。ファックスまたは手紙は2022年5月19日16:00までに会社の取締役会事務室に送って、登録の確認をしてください。
(4)会社は株主の電話方式の登録を受け入れない。
(5)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
（一）連絡先
1、連絡先：呉金铮
2、連絡先：広東省深セン市龍岡区南湾街道下李朗社区聯李東路8号試合はビル16階取締役会事務室である
3、電話番号：0755861699804
4、ファックス番号：07558616939335
5、メールアドレス：[email protected].
（二）その他の事項
1、現場会議に出席した株主、株主代理人の食事と宿泊及び交通費用は自分で処理する。
2、現場会議に出席する株主、株主代理人は会議の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
六、書類の検査準備
1 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 第5回取締役会第25回会議決議;
2 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 第5回監事会第12回会議決議;
3、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 取締役会
二〇二二年四月二十八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「350044」、投票略称は「試合は投票」。
2、採決意見を記入する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
6.00取締役報酬案に関する議案√
7.00監査報酬案に関する議案√
8.00買い戻し消込がインセンティブ条件を満たしていない場合の受領について
の第3期制限株の議案
9.00会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1の議案について√
10.00呉悦さんを会社の第5回監事会非従業員代表監に選出することについて
事の議案
今回の会議の議案は非累積投票議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権、回避である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月20日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月20日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
深セン市試合は知能株式会社の2021年度株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを先生/女性に依頼します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、委託人□は自分の意見に従って採決する権利がない。
委託人署名（捺印）：
委託人証明書番号：
委託人持株数：
委託人株主口座：
受託者(署名):
受託者身分証明書番号：
委託日
