証券コード：30044証券略称：ST試合は公告番号：2022035
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議通知は2022年4月15日に取締役会事務室から通信方式で全取締役に通知された。会議は2022年4月26日に広東省深セン市龍岡区南湾街道下李朗コミュニティ連李東路8号試合をビル16階会議室として現場と通信を結合する方式で開催され、会議には取締役9人、実際に取締役9人が参加しなければならない。そのうち、独立取締役の戴新民さん、王志棟さん、于恒強さん、取締役の楊延峰さんは通信方式で出席し、会議は理事長の周勇さんが主宰し、一部の監事と高級管理職が今回の会議に出席した。今回の会議の通知と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の全体の取締役は真剣に会社の総経理の周起如さんが取締役会に行った「2021年度総経理の仕事報告」を聞いて、報告内容は会社の2021年の仕事の総括と2022年の仕事計画に関連している。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決し、会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
この議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
「2021年取締役会業務報告」、「2021年度独立取締役述職報告」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に公開された。を行ないます。
3、「2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は会社の2021年年度報告全文とその要約を全面的に理解し審議した後、会社の2021年年度報告全文とその要約が真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映していると考え、開示すべきで開示されていない事項は存在せず、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
この議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
「2021年年度報告」全文及び要約詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に開示された。を行ないます。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況を客観的かつ真実に反映していると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
この議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
「2021年年度財務決算報告」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に公開された。を行ないます。
5、審議は『前期会計ミス訂正及び遡及調整に関する議案』を可決した
今回の会計誤り訂正及び遡及調整は「企業会計準則第28号–会計政策、会計推定変更と誤り訂正」及び中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」の規定に合致し、従来の会計処理に対する不適切な訂正である。取締役会は今回、前年度の会計ミスの訂正と遡及調整に同意する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
会社全体の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの事項について特別説明を出した。
「前期会計ミス訂正及び遡及調整に関する公告」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)を参照。の関連公告。
6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
2020年度、会社は監査機関に否定的な意見の内部統制鑑証報告書を発行され、深セン証券取引所に他のリスク警告を実施された。内部統制の改善を積極的に推進するため、会社は2021年5月に周勇理事長をはじめとする7つの改善指導グループを設立し、同時にコンプライアンス法律顧問、信披顧問などの専門チームを招聘し、会社の経営管理の規範化、プログラム化、システム化を促進し、会社の健康、持続的、安定した発展を促進した。会社の取締役会と各改善グループの積極的な推進の下で、会社はすでに自己検査と自己是正、コンプライアンスの改善を完成した。取締役会は、会社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は2021年度会社の状況に合致し、報告は真実で、正確で、完全に会社の2021年度内部統制管理状況を反映していると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
会社全体の独立取締役はこの報告書に同意した独立意見を発表した。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に公開された。を行ないます。
7、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は-3490134万元である。2021年12月31日現在、親会社は全株主に利益合計-736420万元を分配することができ、資本積立金残高は9742320万元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の経営現状と未来の発展資金需要を総合的に考慮し、会社の取締役会は会社の2021年度利益分配予案を提出した:2021年度は利益分配を行わない予定で、資本積立金の株式とその他の形式の分配も行わない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
会社全体の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。この議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
「取締役会の2021年度の利益分配を行わない特別説明」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に開示された。を行ないます。
8、審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を採択し、会議に出席した取締役の審議を経て、会社はすでに「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」の関連規定に基づき、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を発行し、会社の2021年度募集資金の保管と使用はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する要求に合致し、募集資金の使用に違反する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する状況も存在しない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
独立取締役はこの報告書に同意した独立意見を発表した。アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの報告書に対して鑑証報告書を発行した。独立財務顧問 Gf Securities Co.Ltd(000776) と英大証券有限責任会社はこの報告書に対して特別審査意見を出した。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」詳しくは、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に公開された。を行ないます。
9、「取締役報酬案に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役の報酬は年俸と業績奨励の2つの部分に分けられ、年俸は月度によって支給され、業績奨励は翌年に支給される。具体的な報酬案は以下の通りである:1、理事長の周勇さんの年俸は100万元(税込み)で、業績奨励は審査案に基づいて支給される。2、非独立取締役の周新宏氏の年俸は12万元(税込)で、業績奨励は審査案に基づいて支給される。3、会社の独立取締役は固定手当制を採用し、固定手当は10万元/年(税込)である。4、周起如さんは会社の総経理の職務によって報酬を受け取る。5、非独立取締役の寧群儀さん、趙瑜さんは会社の副総経理の職務によって報酬を受け取り、楊延峰さんは会社で取締役報酬を受け取らず、子会社では行政職務によって報酬を受け取る。
取締役全員がこの議案の採決を回避した。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権、9票回避。
この議案はすでに取締役会の報酬と審査委員会が審議し、独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、この議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
10、「高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決
会社の高級管理職の報酬は年俸と業績奨励の2つの部分に分けられ、年俸は月度によって支給され、業績奨励は翌年に支給される。取締役会は会社の高級管理職の報酬方案を会社が置かれている業界の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、会社の安定した発展に有利であると考えている。報酬案の決定手順及び確定は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、株主の利益を侵害する状況は存在しない。
関連取締役の周勇さん、寧群儀さん、周起如さん、趙瑜さんは採決を回避し、今回の会議に出席した非関連取締役5人はこの議案を採決した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、4票回避、この議案が可決された。この議案はすでに取締役会報酬と審査委員会の審議で可決され、会社全体の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
11、「買い戻しについてインセンティブ条件に合致しない授受されたが、まだ解限されていない第3期制限株の取り消しに関する議案」を審議、可決した。
会社が2021年に実現した純利益データによると、本計画の有効期間内に実施したすべての株式インセンティブ計画または従業員持株計画が業績考課期間に対応して償却する株式支払コストの影響を差し引くと、第3期制限性株式インセンティブ計画が初めて制限性株式の第3のロック解除期間を付与するロック解除条件および一部制限性株式の第2のロック解除期間を予約するロック解除条件に達することができない。そのため、会社は初めて制限株を授与した3番目のロック解除期間がすべて授与されたが、まだ制限されていない制限株511.2万株を買い戻す予定で、買い戻し価格は3.82元/株である。及び一部の制限株を予約した第2のロック解除期間はすべて授与されたが、まだ制限されていない制限株118万株で、買い戻し価格は3.63元/株である。
関連取締役の周勇さん、寧群儀さん、周起如さん、趙瑜さんはこの議案を回避採決した。今回の会議に出席した非関連取締役5人がこの議案を採決した。独立取締役全員がこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、4票回避。この議案は可決された。
この議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
「第3期制限株の買い戻し取り消しに関する公告」の詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。12、『2022年第一四半期報告に関する議案』
審議を経て、全体の取締役は会社が作成した「2022年第1四半期報告」が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
「2022年第1四半期報告」詳細は、2022年4月28日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト(www.cn.info.com.cn.)に公開された。を行ないます。
13、審議は『組織構造の調整に関する議案』を可決した
会社は実際の経営発展の需要と結びつけて、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の運営効率と管理レベルを高めるために、会社の組織構造を調整する予定で、取締役会は、今回の組織構造の調整は実際の経営の需要と結びつけて、
