証券コード： Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 証券略称： Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 公告番号：2022046
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
関連取引の補充審議及び2022年度関連者借入金額の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、関連取引の基本状況
（Ⅰ）審議状況
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (以下「会社」または「スマート」と略称する)2021年年度報告作成過程において監査と自己調査により、会社は2021年度に関連者の周勇、趙瑜、深セン昊天航宇貿易有限会社(略称「昊天航宇」)、深セン前海俊涵科技有限会社(略称「前海俊涵」)から無償借入金を受け、関連取引を構成していることが分かった。同社は2022年4月26日に第5回取締役会第25回会議、第5回監事会第12回会議を開き、「関連取引の補充審議及び2022年度関連者の借入額の予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の周勇、趙瑜、周起如、寧群儀は採決を回避し、会社の独立取締役は今回の関連取引について独立意見を発表した。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編事項を構成せず、借入殻も構成せず、関係部門の承認を提出する必要はない。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」と「会社定款」などの関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成しているが、会社が関連者から無償で財務援助を提供し、株主総会の審議を免除することができる。
（Ⅱ）関連取引の追加開示の場合
日常経営の需要のため、会社は2021年度に関連者の周勇、趙瑜、昊天航宇、前海俊涵から借入金を提供し、関連取引金額は以下の通りである。
関連当事者発生金額（元）
周勇3800589500
趙瑜3000000
昊天航宇9000000000
前海俊涵205221000000
合計33621589500
注:2021年末現在、上記の取り壊しに関する関連取引はすべて返却済みです。
(III)2022年度関連者借入金額予想状況
会社の発展を支持し、会社の経営業務の発展の資金需要を保証するために、取締役会の審議を経て、会社の実際のコントロール人、理事長の周勇さんは2022年度に会社に無償借入金を提供する予定で、予想金額は1億元を超えない。
二、取引先の基本状況
(I)周勇は会社の理事長であり、会社の実際のコントロール者である。
(II)趙瑜は会社の取締役、役員である。
(III)昊天航宇、前海俊涵は会社の取締役寧群儀が実際にコントロールしている会社であり、関連関係の確認は2021年6月10日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「中国証券監督管理委員会深セン監督管理局が会社に対して是正措置を命じて決定した改善報告について」(公告番号:2021070)。
1.前海俊涵の基本情報：
会社名：深セン前海俊涵科技有限公司
設立日：2017年05月22日
登録資本金：500万人民元
法定代表者：張敏
登録場所：深セン市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室(深セン市前海に駐在する会社のタイプ:有限責任会社の株式構造:張敏は80%の株式を持って、譚水容は20%の株式を持って経営範囲:一般経営プロジェクトは:高校の後方勤務管理サービス、不動産管理サービス;教育コンサルティング、教育投資、教育訓練、会議サービス、教育器材、服装、アパートのセット用品、日用デパートの卸売小売、図書、新聞、定期刊行物、電子出版物、音像製品の卸売小売;文化芸術交流を組織する。コンピュータ及びデータベースのソフト・ハードウェア販売、ネットワークサービス、技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡、修理とメンテナンスサービスに従事する。弱電工事の設計設置、総合ネットワーク配線、システム集積、セキュリティ技術;電子科学技術分野における技術開発、技術譲渡及びコンサルティングサービス;企業管理コンサルティング、ビジネスコンサルティング、投資コンサルティング、情報コンサルティング(以上制限項目を含まない);中国貿易(専営、専制御、専売商品を含まない);投資して実業を興す(具体的な項目は別途申告する)。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)前海俊涵の経営状況は正常で、信用を失った被執行者ではなく、履行能力の障害は存在しない。前海俊涵のここ2年間の主な財務データは以下の通りである。
202112.31 202012.31
実収資本金50000000-
総資産96184347712883013286
総負債92969378793045128961
純資産321496892162115675
2021年度2020年度
営業収入74292450252641000
純利益-163874331303628
2.昊天航宇基本情報公司名称：深セン昊天航宇貿易有限公司
設立日：2015年10月12日
登録資本金：1000万人民元法定代表者：包徳剛
登録場所：深セン市光明区新湖街道深圳美コミュニティ深圳美同富裕工業園11号03-01地塊A棟2ユニット5階
会社タイプ：有限責任会社（自然人独資）
株式構造:謝海峰は100%の株式を保有している
経営範囲:一般経営項目は:投資興営実業(具体的な項目は別途申告する);食用農産物の販売、中国貿易、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。
(企業経営が前置性行政許可にかかわる場合は、前置性行政許可書類を取得してから経営することができる)、許可経営項目は:予備包装食品販売(冷蔵冷凍を含む)
昊天航宇の経営状況は正常で、信用喪失被執行者ではなく、履行能力の障害は存在しない。
昊天航宇のここ2年間の主な財務データは以下の通りである。
202112.31 202012.31
実収資本–
総資産2621061068103157066
総負債2935212958129103485
純資産-341518925946419
2021年度2020年度
営業収入–
純利益-546887706173135
三、関連取引の定価政策及び定価根拠
(I)2021年度以内に、会社は関連者の借入事項を受け入れ、取引金額は会社が正常に経営する資金需要に基づいて確定する。2021年末現在、各金額はすでに返済されており、具体的には以下の通りである。
1、会社は関連者の周勇の借金を2021年5月に返済したが、会社は関連利息を支払わず、関連者に無償で資金を提供した。
2、会社は関連者の趙瑜への借金を2021年4月に返済したが、会社は関連利息を支払わず、関連者に無償で資金を提供した。
3、会社は関連方昊天航宇への借金を2021年3月に返済したが、会社は関連利息を支払っておらず、関連方に無償で資金を提供している。
4、会社が関連先の前海俊涵への借入金は2021年12月に返還されたが、会社は関連利息を支払わず、関連先に無償で資金を提供した。
(II)2022年度の周勇氏が会社に提供する予定の借金について、周勇氏と協議した結果、会社は利息を支払わず、関連者に無償で資金を提供する。
四、関連取引協議の主な内容
上記の関連取引は関連協定に署名していないが、いずれも関連者が会社の正常な運営を支援するために無償で会社に提供した資金である。2021報告期末までに、上記資金はすべて関連者に返還された。
五、関連取引の目的と上場企業への影響
2021年12月現在、前期に関連者からの借入金はすべて清算された。2022年度会社が関連者に借金するのは主に会社の管理運営資金の需要をさらに解決し、会社の経営活動の展開の需要を満たすためである。上記の借金事項は会社の正常な経営需要に関係し、会社の独立性に影響を与えず、会社が関連者に依存することを招くことはない。
前期の関連取引が関連手続きをタイムリーに履行できなかった事項について、会社の取締役会はすでに会社と子会社の関連部門に高度に重視することを要求し、関連取引の関連規定の学習を強化した。会社は内部統制をさらに強化し、契約審査・認可プロセスを完備し、関連取引の審議と開示手順を厳格に履行し、類似状況の再発を根絶する。
六、2021年報告期間から開示日までに関連者と累計して発生した各種関連取引の金額
上記取引を除き、2021年初頭から今回の取引開示日までに、会社と上記関連者(同一主体によって制御されたり、互いに制御関係がある他の関連者を含む)とが発生した各種関連取引金額は0元である。
七、独立取締役が関連取引事項に対して発表した独立意見
本関連取引事項はすでに会社の独立取締役の承認を得ており、取締役会の討論に提出することに同意する。独立取締役は会議に参加し、明確に同意した独立意見を発表した。特に中小株主の利益の状況。関連取引系会社の正常な経営需要は、会社の独立性に影響を与えず、関連側に依存しない。取引価格は市場価格を基に協議して確定し、会社の財務状況と日常経営に不利な影響を及ぼさない見通しだ。
八、監事会の意見
会社監事会は上記関連取引事項を審議し、上記関連取引事項に同意した。監事会は、今回の関連取引は会社の経営の合理的な需要であり、公平、公正、公開の基礎の上で行われた市場化商業取引行為であり、公平で合理的であり、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の独立性を損なうことはなく、会社もそのために関連側に依存することはないと考えている。
九、書類の検査準備
1、『 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 第5回取締役会第25回会議決議』；
2、『 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 第5回監事第12回会議決議』;
3、「 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 独立取締役第五回取締役会第二十五回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
