Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に基づき、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に責任を持って各仕事を展開し、会社の持続的かつ健全かつ安定した発展を推進する。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の会社経営状況
（Ⅰ）業界状況
統計によると、報告期間中の中国移動インターネットの流量は前年同期比33.9%増加し、2021年末現在、中国が累計で建設・開通した5 G基地局は計142.5万基で、5 G基地局の総量は世界の60%以上を占め、すでに世界最大の5 Gネットワークを建設し、年間5 G投資額は1849億元に達した。2021年1月、工信部は「工業インターネットイノベーション発展行動計画(20212023年)」を発表し、2023年までに8つの「5 G+工業インターネット」公共サービスプラットフォームを建設し、工業5 Gチップ/モジュール/ゲートウェイ、エッジコンピューティングチップなどの基礎ソフト・ハードウェア製品が基本的に熟成し、10の「5 G+工業インターネット」融合応用先導区を建設し、プラットフォーム応用イノベーション普及センターなどの特別行動計画を建設することを提案した。2021年7月、国家発展改革委員会、中央網信弁公室などの10部門は「5 G応用「帆を上げる」行動計画(20212023年)」を印刷・配布し、2023年までに中国の5 G個人ユーザーの普及率目標は40%を超え、5 G応用発展レベルは著しく向上すると提案した。また、ベースバンドチップ、無線周波数チップ、キー無線周波数フロントエンドデバイスなどの投入を強化し、産業全体のレベル向上を加速させることを要求している。2022年1月、国務院は「第14次5カ年計画」を印刷、配布し、5 G、ギガビット光ファイバネットワーク、IPv 6、モバイルネットワーク、衛星通信ネットワークなどの次世代通信ネットワークインフラを全面的に配置すると同時に、6 Gネットワークの技術備蓄を展望し、6 G技術の研究開発支援に力を入れることを提案した。計画は2025年までに、デジタル経済の中核産業の増加値が中国の総生産に占める割合が10%に達し、現在、多くの場所で新型インフラの建設を加速させている。
（Ⅱ）会社の状況
会社は設立以来ずっと通信アンテナと無線周波数デバイスの研究開発、生産と販売に専念し、長年の発展を経て現在すでに中国の通信アンテナの中堅企業に成長し、製品の研究開発、生産規模及び品質管理などの面で中国のリード地位にある。5 G時代、同社は世界初のAFU天を実現した。
ラインは商用の会社で、ミリ波と6 G向けのアンテナ分野で戦略的な配置と予備研究がある。公
司深耕通信分野は20年以上、基地局アンテナ分野でトップの位置にあり、会社は「商用向け
5 G基地局通信大規模な整列アンテナ及び無線周波数デバイス、「Massive MIMO基地局アンテナ」等多数
「広東省ハイテク製品」。会社は国家知的財産権優位企業と評定され、2021年まで
12月31日、会社は無線周波数通信分野で有効な授権特許719件、国際特許26件を持っています。
中国特許104件、496件実用新案特許、93件外観設計特許、商標とソフトウェア著
作権26項目;光モジュールの分野では、会社は7つの発明特許、36の実用新案特許と11を持っている。
項目の意匠特許、19項目のソフトウェア著作権は、業界をリードする企業である。
2021年、中国外COVID-19疫病の持続的な影響はある程度業界の発展過程に影響を及ぼした。
疫病期間中、大口原材料の価格と海運費が大幅に上昇し、同時に光モジュール業界の下流需要が遅延した。
会社の重要な完全子会社の2021年度の経営承諾の業績は予想に及ばず、会社の2021年度の事業に対して
成績に大きな影響を及ぼした。現在の劣悪な経営環境の下で、会社の経営は安定して、利益を維持して、チーム
経営管理能力は一定の向上を得て、2022年以降に会社の利益能力をさらに向上させる。
堅固な基礎を築いた.2021年12月31日現在、会社の年間収入は1386729224989
元、前年同期比8.13%減、上場企業に帰属する株主の純利益は4112017741元で、前年同期比減少した。
42.09%。会社の取締役会は現在の業界情勢を慎重に判断し、会社の業務と製品の特徴を結びつけ、大いに力を入れる。
国内外の市場を開拓し、製品の革新と研究開発の投入に力を入れ、主業をさらに固め、会社を向上させる。
業界の地位と市場競争力。
二、報告期間内の取締役会の主な仕事状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、会社は6回の取締役会会議を開き、会議の招集と開催手順、会議出席者
メンバーの資格、会議の採決手続き、採決結果と決議内容はいずれも法律法規と「会社定款」に合致する。
を選択します。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間開催方式審議可決の議案
「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」、「広東 Tongyu Communication Inc(002792) 株会社2021年度非公開発行A株の株式案に関する議案」、「公部有限会社第四司2021年非公開発行A株の株式予案に関する議案」、「会社1期取締役会第7回2021年2月19日現場+通信2021年非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告に関する議会議案」、「会社前回募集資金使用状況報告に関する議案」、「非公開発銀行の株式償却の即時リターンと補充措置と関連主体の承諾に関する議案」、「会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主リターンについて」
計画された議案」、「今回の非公開発行の実施状況に基づいて会社定款の一部条項を改正することに関する議案」、「株主総会が取締役会に今回の会社の非公開発行の株式を授権することに関する議案」、「会社が深セン市光為光信科技有限公司の少数株主の株式を買収し、陳享郭、彭徳軍、ウー俊峰、郭輝、範尧と条件付きで発効した「株式譲渡協定」に署名する議案について」。「会社が深セン市光為光通信科技有限公司の少数株主の株式を買収する予定の評価報告に関する議案」、「評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案」、「投資による完全子会社設立に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
「2020年度総経理業務報告に関する議案」、「2020年度取締役会業務報告に関する議案」、「2020年度報告全文及び要約に関する議案」、「2020年度財務決算報告に関する議案」、「2020年度利益分配予案に関する議案」、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」、「2020年度募集資金の保管と広東 Tongyu Communication Inc(002792) 株用状況特別報告に関する議案」、「前回募集資金の使用状況に関する特別部有限会社第四2021年4月27日現場+通信報告の議案」、「2021年度長期為替決済業務の展開、外国為替2期取締役会第8回
会議の期限切れ業務に関する議案」、「銀行への信用限度額の申請に関する議案」、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」、「2021年第1四半期の全文及び本文の報告に関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「2020年度の資産減価償却準備及び資産の消込に関する議案」、「証券事務代表の変更に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」
広東 Tongyu Communication Inc(002792) 株の《2021年半年度報告>とその要約に関する議案》、《続部有限会社第4招聘会社2021年度監査機構に関する議案》、《信用減価償却3期取締役会第9回2021年8月26日現場+通信準備及び資産減価償却準備に関する議案》、「2021年第会議第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
広東 Tongyu Communication Inc(002792) 株『Tongyu Communication Inc(002792) 2021年第3四半期報告について』有限会社第4号の議案』、『2020年株式オプション激励計画の実施及び4期取締役会第10回2021年10月20日現場+通信が株式オプションを授与した議案の中止について』、『証券事務代表の変更に関する議案』。ミーティング
広東 Tongyu Communication Inc(002792)
