証券コード： Tongyu Communication Inc(002792) 証券略称： Tongyu Communication Inc(002792) 公告番号：2022016 Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Tongyu Communication Inc(002792) (以下「会社」と略す)2022年4月27日に開催された第4回取締役会第14回会議及び第4回監事会第13回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、利益分配予案の基本状況
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年1月1日から2021年12月31日まで会社は純利益人民元4161633695元の合併を実現し、そのうち上場会社の株主に帰属する純利益人民元411207741元、親会社は純利益人民元304044044元を実現し、2021年初頭の未分配利益9342264104元を加えた。2021年に2020年年度株主総会の決議に従ってすでに株主に利益10135206000元を分配し、黒字積立金30404404元を抽出し、2021年末に株主に分配できる未分配利益は87368671441元である。2021年12月31日現在、会社合併報告書の資本積立金は131161486532元、会社の親会社の報告書の資本積立金は141548413903元である。
「会社法」、「会社定款」、「会社の今後3年間の株主収益計画(20212023)」の規定に基づき、株主の合理的な投資収益と会社の中遠期発展計画を両立させた上で、2021年12月31日現在の総株式4020569666株を基数とし、全株主に10株当たり現金配当0.20元(税込)を支給する予定である。合計で人民元804113932元を配布し、株式を増やさず、配当金を送らない。取締役会は利益分配案を審議した後、株価が変化した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
今回の利益分配案は「会社法」「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、関連案は会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。
会社の現金配当案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、全体の投資家の合理的な訴えと投資収益率を十分に考慮して提出したもので、方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良な影響をもたらさない。
二、すでに履行した関連審査・認可手続き及び意見
上記の利益分配案はすでに会社の第4回取締役会第14回会議及び第4回監事会第13回会議で審議され、独立取締役を経て独立意見を発表し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
1、取締役会の審議意見
会社の2021年年度利益分配方案は会社の実情に合致し、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の正常な経営と健康な長期発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわない。今回の利益分配案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出する。
2、監事会審議意見
監事会は、取締役会が作成した2021年度の利益分配予案が会社の実際の状況に合致し、会社の実際の状況と株主の利益を兼ねていると判断し、今回の利益分配案に同意した。
3、独立取締役の意見
会社は《会社法》、《会社定款》と《会社の未来の3年の株主のリターン計画(20212023)》の規定に基づいて、株主の合理的な投資のリターンと会社の中で長期的な発展計画を兼ね備えた上で、現在分配の予案を提出します:会社の総株本4020569666株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金の配当金0.20元(税を含む)を配布して、配当金を送らないで、積立金で株を増加しません。会社の取締役会が作成した2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、分配条件と分配割合はいずれも「会社定款」の関連規定に合致し、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案に同意し、そしてこの予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十三回会議の決議；3、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Tongyu Communication Inc(002792) 取締役会二〇二年四月二十八日
