Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度独立取締役述職報告
(独立取締役龚書喜)
株主および株主代表の皆様:
本人は Tongyu Communication Inc(002792) (以下「会社」と略称する)の第4回取締役会の独立取締役として、指名委員会の主任委員を担当し、戦略委員会、監査委員会の委員を兼任し、2021年度(以下「本年度」と略称する)の仕事の中で「会社法」、「会社定款」及び「 Tongyu Communication Inc(002792) 独立取締役仕事制度」などの関連法律、法規の規定に厳格に従い、勤勉、責任を果たす。独立取締役の独立作用を積極的に発揮し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、会社の利益を確実に維持し、独立取締役の監督作用をよりよく発揮した。現在、本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する:一、会議に出席する状況
今年度は計6回の取締役会会議、3回の株主総会を開催した。私は積極的に各取締役会に参加し、株主総会に出席します。職責履行期間中に職責を履行するのに十分な時間と精力があり、会議の資料を真剣に審査し、会議で専門的で客観的な独立意見を発表した。会社の主要株主やその他の会社と利害関係のある単位や個人の影響を受けていない。2021年度本人が会議に出席した場合は以下の通りである。
独立取締役の会議出席状況
独立董本報告期の現場出席は通信方式で欠席が2回連続するかどうかを委託し、氏名が董回数に参加すべきかどうかを報告する。
龚書喜6 0 6 0 0 0 No
独立取締役が株主総会に出席した回数3
本人は会社の2021年以内の取締役会会議と株主総会会議で審議された議案に異議がなく、会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。
二、独立意見を発表する場合
発表時間事項意見類
タイプ
2021年2月19日に会社が行う予定の非公開発行株式について。標的同意の資産評価事項について;完全子会社の設立に関する事項
会社の2020年度利益分配に関する独立意見;について
社内で自己評価をコントロールする独立した意見;会社について
2020年度募集資金の保管・使用状況特別報告の
独立した意見前回募集した会社の資金使用状況に関する報告
の独立した意見;2021年度の長期販売について
2021年4月27日の為替業務、外貨スワップ業務の独立意見;会社が同意銀行に授信額を申請することに関する独立意見。会社使用について
自己資金を置いて現金管理を行う独立した意見。会社について
2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況
の独立した意見;会社の対外保証状況に関する独立意
参照;会計政策の変更に関する独立意見;2020について
年度計上資産減価償却準備及び消込資産の独立意見
会社の対外保証と関連者の資金占有状況に関する専門知識
2021年8月26日項の説明及び独立意見;継続雇用会社の2021年度審査同意計機構に関する独立意見;今回計上した信用減損引当金について
及び資産減価償却準備の独立意見
2021年10月20日会社が2020年株式オプションインセンティブ計画の実施を中止し、株式オプションを付与した独立意見の抹消に同意することについて
2021年11月25日募集資金の投入金額の調整に関する独立意見同意
2021年12月31日一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことについて
立意見募集資金を用いて事前に募集項目に投入した同意目的の自己資金を置換し、発行費用を支払った独立意見について
三、会社の現場調査の状況
本人は第4期取締役会の独立取締役として、報告期間内に会社に対して何度も現場考察を行い、会社の経営状況、内部制御制度の建設と執行状況を理解し、そして会社の他の取締役、高級管理職、および関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運営動態を把握した。本人は会社の情報開示の仕事に非常に関心を持っており、中国外政策の変化と2021年のCOVID-19疫情が会社の経営に与える影響、各種メディアが会社の報道、資本市場の変動などが会社に与える影響に常に注目し、独立取締役の職責を確実に履行している。
四、投資家の権益保護に関する仕事
報告期間内、私は会社の情報開示に非常に関心を持っており、取締役会の会議前に会議資料を真剣に審査し、会議後に開示情報をよく確認します。本人は会社が《深セン証券取引所の株式上場規則》などの法律、法規と会社の《情報開示管理制度》などの関連規定に厳格に従うことができて、真実で、正確で、タイムリーで、完全に情報開示の仕事をしっかりと行うことができると思っています。
(II)会社のガバナンス構造及び経営管理に対する監督
報告期間内に、本人は会社の生産経営、財務管理、内部統制などの制度建設、及び取締役会の決議執行、定期報告、関連取引、関連側の資金往来、業務発展と投資プロジェクトの進展などの状況に対して現場調査を行い、意思決定に必要な十分、必要な状況と資料を取得する。会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、取締役会が審議した各議案を真剣に審査し、議案の執行などの問題に対して提案し、その上で独立し、客観的、慎重に議決権を行使すると同時に、関連議案が全体の株主の利益に与える影響に特に注目し、会社と中小株主の合法的権益を維持した。
五、その他の仕事状況
(I)本人は指名委員会主任委員を務め、監査委員会及び戦略委員会委員を兼任し、報告期間内に戦略委員会1回、指名委員会1回、監査委員会5回に出席し、委員の職責を真剣に履行した。
(II)取締役会の開催を提案しない場合。
(III)会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
(IV)外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘しない場合。
新しい年の中で、取締役会の独立と公正を保証し、中小株主、特に社会公衆株主の合法的権益を守るために、私たちは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの独立取締役に対する規定と要求に従い、任期内に引き続き慎重で、まじめで、勤勉で、忠実に職務を履行し、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供します。取締役会の意思決定に参考意見を提供し、会社を安定的に経営し、運営を規範化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。ここに報告します。
独立取締役:龚書喜2022年4月28日
Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度独立取締役述職報告
(独立取締役の胡敏珊)
株主および株主代表の皆様:
本人は Tongyu Communication Inc(002792) (以下「会社」と略称する)の第4回取締役会の独立取締役として、監査委員会の主任委員を担当し、報酬と審査委員会、戦略委員会委員を兼任し、2021年度(以下「本年度」と略称する)の仕事の中で「会社法」、「会社定款」及び「 Tongyu Communication Inc(002792) 独立取締役の仕事制度」などの関連法律、法規の規定に厳格に従い、勤勉、責任を果たす。独立取締役の独立作用を積極的に発揮し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、会社の利益を確実に維持し、独立取締役の監督作用をよりよく発揮した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
今年度は計6回の取締役会会議、3回の株主総会を開催した。私は積極的に各取締役会に参加し、株主総会に出席します。職責履行期間中に職責を履行するのに十分な時間と精力があり、会議の資料を真剣に審査し、会議で専門的で客観的な独立意見を発表した。会社の主要株主やその他の会社と利害関係のある単位や個人の影響を受けていない。2021年度本人が会議に出席した場合は以下の通りである。
独立取締役の会議出席状況
独立董本報告期現場出席通信方式で欠席が連続するかどうかを委託
胡敏珊6 0 6 0 0 No
独立取締役が株主総会に出席した回数3
本人は会社の2021年以内の取締役会会議と株主総会会議で審議された議案に異議がなく、会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。
二、独立意見を発表する場合
発表時間事項意見タイプ
2021年2月19日に会社が行う予定の非公開発行株式について。標的同意の資産評価事項について;完全子会社の設立に関する事項
会社の2020年度利益分配に関する独立意見;公について
司内部制御自己評価の独立意見;会社2020について
年度募集資金の保管と使用状況特別報告の独立意
参照;会社が前回募集した資金の使用状況報告の独立について
意見会社が2021年度の長期決済為替業務を展開することについて、
2021年4月27日外国為替スワップ業務の独立意見;会社が銀行に授信額の同意を申請する独立意見について。会社使用遊休自己資本について
金による現金管理の独立意見;会社2020年度について
持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況の独立意
参照;会社の対外保証状況に関する独立意見;変について
より会計政策の独立意見;2020年度計上資産について
減価償却準備及び消込資産の独立意見
会社の対外保証と関連者の資金占有状況に関する特別項目
2021年8月26日説明及び独立意見;継続雇用会社2021年度監査機の同意構築に関する独立意見;今回計上した信用減損引当金及び資本について
生産減損引当金の独立意見
2021年10月20日会社が2020年の実施を中止することについて
