証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：ST海投公告番号：2022019 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
第9回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (以下「海航投資」または「会社」と略称する)第9回取締役会第7回会議は2022年4月27日に現場と通信を組み合わせて開催された。会議の通知は2022年4月27日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は取締役7名、実質取締役7名、会社の監事及び役員が会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「鄭力斉氏を会社の副社長に招聘することに関する議案」を審議、可決した。
参加者は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票で、「鄭力斉氏を会社の副社長に招聘することに関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は同日発表された「鄭力斉氏を会社の副社長に招聘することに関する公告」(公告番号:2022020)を参照。
2、「李明さんを会社の副社長に招聘することに関する議案」を審議、可決した。
参加者は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票で、「李明さんを会社の副社長に招聘することに関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は同日発表された「李明氏を会社の副総経理に招聘することに関する公告」(公告番号:2022021)を参照。
三、書類の検査準備
1、取締役会決議；
2、独立取締役第九回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 取締役会
二〇二二年四月二十八日
