Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役意見
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役
第5回取締役会第3回会議について
事項発表の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役業務制度」(2022年改正)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規及び「会社定款」、「会社独立取締役業務制度」などの内部規則制度の関連規定に基づき、 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (略称「会社」)独立取締役として、現在、会社の第5回取締役会第3回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
会社は2021年度に利益分配を行わないで、会社の現在の資産負債状況と会社の置かれている業界の特徴、未来発展プロジェクトの戦略投資計画を総合的に考慮して作成した方案で、利益分配予案は会社の現在の実際の経営状況と長期発展の需要に合致し、会社全体の株主の長期利益を維持するのに有利であり、関連審議プログラムは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。私たちは取締役会が作成した利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社が2021年度に日常関連取引を予定する議案に関する独立意見
査察の結果、会社の第5回取締役会第3回会議の招集、開催と採決の手順と方式は「会社法」、「証券法」および「会社定款」の関連規定に合致し、取締役会が「2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議する際、関連取締役は回避採決を実施した。会社が予想する2022年度の日常関連取引事項は会社が正常な経営管理を展開するために必要であり、会社の正常な経営活動を展開するのに有利であり、定価は公平、公正、公開の原則に従い、会社の全体利益と長期利益に合致し、会社の独立性に影響し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、関連借入金及びその他の関連取引の追認に関する独立意見
検査の結果、会社の第5回取締役会第3回会議の招集、開催と採決の手順と方式は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社は現在斉暉化学工業に関連する取締役が存在せず、採決を回避する必要はない。会社の完全子会社江西世龍サプライチェーン管理有限会社
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2020年度に関連先-鷹潭市斉暉化学工業有限会社に1000万元を借り、2020年度の経営性流動回転資金を補充することを目的とし、2020年度の借入金利は現地の民間借入標準金利を参照して実行する。世龍サプライチェーンが2021年度に貿易業務を徐々に停止し、十分な流動資金がなく、関連借入金を返済していないことを考慮し、双方は2021年1月1日から借入金利を当社の2021年平均銀行流動資金借入金利に基づいて実行し、金利が合理的であることを友好的に協議した。会社及び子会社と斉暉化学工業が2014年以来発生した関連取引はいずれも会社の日常生産経営に必要なものであり、会社の正常な生産経営活動を展開するのに有利であり、定価は公平、公正、公開の原則に従い、会社の全体利益と長期利益に合致し、会社の独立性及び会社の株主、特に中小株主の利益に影響を与える状況は存在しない。
四、会社の会計士事務所の再雇用議案に関する独立意見
大華事務所は証券就職資格を持ち、十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。会社が今回この事務所を再雇用することは、会社の監査業務の独立性と客観性を強化し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回の再雇用の意思決定手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意します。
五、持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社の対外保証状況を占用することに関する独立意見
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有することは発生せず、前年度に報告期間まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有することも存在しない。
2、報告期間内に、会社と関連側の資金の往来はすべて正常な経営性資金の往来に属し、「上場会社と関連側の資金の往来及び上場会社の対外保証の若干の問題を規範化することに関する通知」と深セン証券取引所の関連規定を厳格に遵守することができ、公司と関連側が発生した関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、公正な価格と条件で取引金額を確定する。取引定価政策と定価根拠はいずれも同類企業の価格またはコスト価格方式を参照して協議して確定し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、検査を経て、会社の対外保証は主に持株子会社に提供する保証であり、報告期末までに、会社の対外保証の有効額は6000万元であり、会社の2021年度の監査純資産に占める割合は5.16%である。会社が実際に発生した対外保証残高は6000万元で、2021年度の監査純資産を占める
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の割合は5.16%だった。上記の対外保証はすでに関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に従い、必要な審議手続きを履行した。
本報告期間内に、会社及び持株子会社が持株株主及びその他の関連者、その他の法人又は不法者単位又は個人に担保を提供する場合は発生せず、期限切れ担保もない。
六、会社の2021年度内部統制自己評価に関する独立意見
会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、会社の内部統制などの関連書類を調べた結果、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従い、各内部統制制度を確立し、完備し、すべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持したと考えている。会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
七、経営層2021年度業績考課とボーナス計上に関する独立意見
当社は2021年度高級管理職の業績考課とボーナス計上状況について真剣に調査を行い、会社の高級管理職の2021年度ボーナス計上は会社の「高級管理職報酬と考課管理制度」(2018年改訂)を厳格に執行し、ボーナス計上金額は会社全体の業績増加とその職場の職責履行状況にほぼ合致し、関連ボーナス計上事項に同意した。
八、会社の取締役、高級管理職の報酬案に関する独立意見
会社が制定した取締役、高級管理職の報酬方案は、所在業界の給与レベル及び各取締役、高級管理職の主な職責及び分管業務状況と一致し、関連報酬と審査管理方法の制定は合理的で、会社及び会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、私たちはこの報酬方案を通過することに同意する。九、会計政策の変更に関する独立意見
会社は財政部の関連規定に基づいて、元の会計政策に対して相応の変更を行い、財政部、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所などの関連規定に合致し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。今回の会計政策の変更手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在せず、当社は今回の会計政策の変更に同意する。(以下、本文なし)
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(このページは本文がなく、『 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役第5回取締役会第3回会議に関する事項発表の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名:
江金華：
劉勝強：
温楽:
二〇二二年四月二十六日
