証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022011 Hitevision Co.Ltd(002955)
第2回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第8回会議通知は2022年4月15日にメール形式で会社全体監事に送付され、2022年4月27日に現場結合通信方式で融新科学技術センターF社会議室で開催され、会議は監事3名が出席し、実際に監事3名が出席した。監事会の趙紅婵主席は会議を主宰し、取締役会の秘書は会議に列席した。会議の通知と開催手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社2021年度報告全文及びその要約について」の議案を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社が「2021年年度報告全文とその要約」のプログラムを編制し、審議するのは合法的で、規則に合致していると考えている。年度報告は会社の2021年度の経営状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
会社の「2021年年度報告全文」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の「2021年年度報告要約」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
会社監事会は2021年に「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律、法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」などの規則制度の要求に厳格に従い、各仕事を展開し、会社の経営管理及び取締役、高級管理職の職責履行状況に対して有効な監督を行い、勤勉に責任を果たし、会社、株主及び広範な従業員の利益。監事会は、「会社2021年度監事会仕事報告」が会社監事会2021年度の仕事状況を真実、正確、完全に体現していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されるレポートです。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
審査を経て、会社の監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の経営状況と財務状況を公正に反映していると判断した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されるレポートです。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年度利益分配予案」に関する議案の審議可決
審査を経て、監事会は会社が2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換を実施しない利益分配予案が会社の実際の状況に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定にも合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社監事会はこの利益分配予案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『審査を経て、監事会は会社が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」が会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。報告期間内、会社の募集資金の保管と使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、会社は募集資金に対して専門家の保存と特別使用を行った。募集資金の具体的な使用状況は会社の開示状況と一致し、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は『に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は会社が『会社法』、『会社定款』、『企業内部統制基本規範』及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、自身の経営管理と業務発展の実際の需要と結びつけて、内部統制制度を確立し、健全にし、関連法律、法規と監督管理部門の規範性要求。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されるレポートです。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VII)審議「審査を経て、監事会は会社が比較的に完備した内部制御制度体系を確立し、運営、関連取引、対外保証などの重要な事項を規範化する面で内部制御制度に厳格に従って実行し、会社が記入した「内部制御規則実行自己調査表」は深セン証券取引所に関する内部制御関連規則の実行状況を真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連チェックリストを参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)『に関する議案』の審議・採択
会社監事会は「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会の仕事規則」などの会社の関連規定及び業界報酬レベルを参照し、会社の実際の状況と結びつけて、個人能力、職場職責、業績審査指標などを総合して制定した「会社2022年度取締役、監事と高級管理者報酬(手当)方案」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」を可決した。
会社監事会は募集プロジェクトの建設と会社の日常経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社の実際の経営状況と結びつけて、人民元6億元を超えない閑置募集資金と人民元7億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う計画だ。株主総会は会社の管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、財務部が実施と管理を組織することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)『2019年制限株インセンティブ計画第3回販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案』の審議・採択
会社監事会は「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱第3部:3.2株式激励」、会社「2019年制限性株式激励計画(草案)」、「2019年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」に基づき、会社の2021年度業績考課が2019年の制限株インセンティブ計画の第3の販売制限解除期間の販売制限解除条件に達していないため、インセンティブ対象者はその年に販売制限株を解除することができず、会社が統一的に買い戻し・抹消を行う。買い戻しは186人の激励対象者がロック解除条件に合致しない810206株の制限株を抹消した。また、49人の激励対象者が退職したため、激励条件に合致せず、保有している182418株の制限株は買い戻し抹消される。同社の今回の買い戻しで取り消した株式数は合計992624株で、買い戻し価格は17.94元/株だった。
会社の今回の買い戻し取り消し事項は「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「2019年制限性株式激励計画(草案)」の規定に合致し、意思決定審査・認可手続きは合法的で、コンプライアンスに合致する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
(十一)「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
会社監事会は最新に改正された「証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、部門規則及びその他の規範性文書の規定に基づき、「会社定款」と照らし合わせて、「監事会議事ルール」の一部条項を改正することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)を持つセルをシート内でクリックします。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
(十二)「一部の募集項目の延期に関する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は今回一部の募集プロジェクトに対して延期を行ったのは、会社が募集プロジェクトの実際の建設状況に基づいて必要な調整を行ったためであり、プロジェクトの延期は建設の進度の変化にのみ関連し、募集プロジェクトの投資総額、建設内容は変化せず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所は上場企業の募集資金管理に関する関連規定について、監事会は会社が「インタラクティブ表示製品生産基地プロジェクト」と「鴻合インタラクティブ表示産業基地第1期プロジェクト」の使用可能状態に達する予定日を2022年12月31日まで延期することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（十三）「一部募集項目の調整の実施方式及び募集資金の投入金額に関する議案」を審議、可決する
会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施方式と募集資金の投入金額の審査・認可決定手続きを調整し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、審査手続きは合法的で、規則に合致している。今回の調整は会社の募集プロジェクトと経営発展の実際の需要に基づいて行う必要な調整であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の未来の発展計画と全体の株主の利益に合致し、会社の長期的な発展に有利である。会社監事会は、会社が今回、一部の募集プロジェクトの実施方式及び資金投入金額を調整することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連書類の要求に基づいて合理的な変更であり、財政部の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致していると考えている。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社監事会は今回の会計政策の変更事項に同意する。
