会社2021年度取締役会業務報告
株主および株主代表の皆様:
2021年は、 Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略す)の発展史上異例の年である。世界経済の下落、原材料価格の大幅な上昇、COVID-19肺炎の疫病の持続的な繰り返し、人民元の持続的な切り上げ、国際輸送資源の緊張など多くの複雑な環境に直面して、会社全体の経営は多重の圧力と挑戦に直面している。困難が重いにもかかわらず、会社は「一核両翼」の戦略配置と年度経営目標をめぐって、着実に取り組み、革新を掘り起こし、各仕事の任務の着地を全力で推進し、2021年度の経営業績の著しい成長を実現した。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の主な仕事
(I)戦略の実施を推し進め、モデルチェンジと発展の歩みを速める
2021年、会社は取締役会の全体的な配置と正確な指導の下で、各戦略措置の実行を加速させる。会社は終始「中国の教育情報化を根ざし、億万の教師と学生に奉仕する」という経営理念を受け継ぎ、「一核両翼」戦略のリードの下で、授業後の遅延サービスと教師情報化素養育成サービスを全面的に配置し、会社の教育業務のハードウェア製品を主とするシステム解決方案と内容運営サービスの推進を加速させた。(II)科学的な意思決定、リスク防止、会社の持続的かつ健全かつ安定した発展を力強く推進する
2021年、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社の関連管理制度の規定に厳格に従い、株主全員に責任を負うという確固たる信念を持っている。株主総会から与えられた各職責を勤勉に履行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保し、会社の持続的かつ健全な発展を確実に保障する。
報告期間中、取締役会は計5回の会議を開き、36項目の議案を審議・採択し、会社の年度経営計画、定期報告、財務決算、利益分配、募集資金の投入金額の調整、対外投融資などの重大事項について研究を行い、会社の経営リスクを厳格にコントロールした。
(III)制度体系の建設を強化し、会社の規範管理レベルを向上させる
報告期間内、会社の取締役会は関連法律、法規及び規範性文書の最新の改訂内容に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の「対外保証管理制度」、「関連取引管理制度」、「内部監査管理制度」、「重大事項内部報告制度」などの関連管理制度を改訂し、会社のガバナンス制度体系の絶えず完備を推進し、効果的に会社のガバナンスレベルを向上させる。会社の規範的な運営を促進した。
(IV)法に基づいてコンプライアンス情報を開示し、投資家と良性の相互作用を行う
会社の取締役会は監督管理の関連規定を厳格に遵守し、情報開示義務を真剣に履行し、「真実、正確、完全、タイムリー、公平」の原則に基づいて各定期報告及び臨時報告の情報開示を完成する。報告期間中、会社は定期報告書4部、臨時公告86部を発表した。
会社の取締役会はインサイダー情報管理規定を真剣に執行し、内部情報の知る人の範囲を厳格に制御し、各種の重大事項のインサイダー情報の知る人をタイムリーに登録し、報告し、運営を規範化することを堅持し、インサイダー情報の漏洩、インサイダー取引などの違反行為が存在せず、投資者が情報を得る公平性を確保する。
取締役会は投資家関係管理を非常に重視し、報告期間内に、会社はインタラクティブ易、業績説明会、投資家集団接待日活動、投資家ホットラインなどの多種の形式を通じて投資家が関心を持っている会社の業績、経営状況、発展戦略などの問題について広範な投資者とコミュニケーションを行う。投資家との良性コミュニケーションと相互作用を通じて、会社の投資価値を効果的に伝え、会社の資本市場のイメージを確実に維持した。
二、取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間中、第2回取締役会は全部で5回の取締役会を開催し、会社の各取締役会会議はリスト方式で以下のように通報した。
シーケンス番号時間次議案
第2回取締役「会社及び会社の持株子会社が顧客に買い手の信用保証を提供することに関する1 2021/3/19会第6回会議案」
議
『に関する議案』
第2回取締役『に関する議案』
「会社2020年度取締役会業務報告について」を議案する
『に関する議案』
シーケンス番号時間次議案
『に関する議案』
『の議案』
『の議案』『の議案』
『に関する議案』
「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議案」
「会社及び子会社が2021年度に銀行に総合授信額の見積を申請することに関する議案」
「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」
「不動産購入及び関連取引に関する議案」
「会社の会計政策の変更に関する議案」
「会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」
「会社が子会社に担保を提供することに関する議案」
「会社及び子会社が顧客に買い手の信用保証を提供する議案について」
「2019年の制限株インセンティブ計画の第2の販売制限期間の解除販売制限条件の未達成及び一部の制限株の買い戻し・抹消及び登録資本金の減少に関する議案」
「会社規約の改正に関する議案」
「会社制度の改正に関する議案」
「社内組織構造の調整に関する議案」
「会社社長の任命に関する議案」
「会社の副総経理兼取締役会秘書の任命に関する議案」
「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する議案」「一部の募集プロジェクトに実施主体を新設し、募集資金専用口座を新設することに関する議案」
「一部の募集項目の延期に関する議案」
『会社2020年度株主総会開催に関する議案』
第2期取締役
3 2021/4/28会第8回会「に関する議案」
議
『に関する議案』
第2期取締役『の議案』
議
「外国為替派生品取引業務額の増加に関する議案」
第2回取締役『に関する議案』
5 202110/29会第10回会「一部募集プロジェクト実施主体の調整に関する議案」
「一部の募集プロジェクトの募集資金の投入金額及び実施形態の調整に関する
シーケンス番号時間次議案
議案
「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
(Ⅱ)取締役会が株主総会を招集し、株主総会決議を執行する場合
2021年、会社の取締役会は2回の株主総会を招集し、そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は1回、審議は15項目の議案を可決し、株主総会決議を厳格に執行した。
具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号時間次議案
『に関する議案』
『に関する議案』
『に関する議案』
『に関する議案』
『に関する議案』
『に関する議案』
「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議案」
2020年度「会社及び子会社について2021年度に銀行に総合信用限度額を申請する予定2020/4/28
1株主大会計の議案」
