証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022029 Hitevision Co.Ltd(002955)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略す)2022年5月18日(水)に2021年度株主総会を開催し、第2回取締役会第12回会議及び第2回監事会第8回会議に提出された関連議案を審議する予定であり、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。第2回取締役会第12回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)午後14:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、株式登録日：2022年5月11日（水）。
7、会議出席者：
(1)株式登記日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(「委託授権書」は添付ファイル2参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士などの関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:北京市朝陽区融新科学技術センターF社会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の採決を提出する提案の名称：
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00『案>の議案を貼る
7.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
8.00『会社及び子会社について2022年度に銀行に総合信用限度額事前√を申請する
計の議案
9.00『会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を使用して現在を行うことについて√
金管理の議案」
10.00『会社が子会社に担保を提供することに関する議案』√
11.00『会社及び子会社が取引先に買い手の信用保証を提供することに関する議案』√
12. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年限定株インセンティブ計画第3解除販売制限期間解除について√
販売制限条件が達成されていないこと及び一部の制限株の買い戻し取り消しの議案」
13.00『会社の取締役増選に関する議案』√
14.00『一部募集項目の調整の実施形態及び募集資金投入金額√
の議案
15.00『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
16.00『17.00『18.00『19.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
20.00『及びその要約√について
の議案
21.00『√
の議案
22.00《株主総会授権取締役会に株式オプション激励計画相√を申請することについて
関連事項の議案
2、上述の提案はすでに会社の第2回取締役会第12回会議及び第2回監事会第8回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月28日に巨潮情報網に掲載したことを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。
3、上述の議案5から議案14、議案20と議案21は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家(中小投資家とは以下の株主以外の他の株主を指す:1上場会社の取締役、監事、高級管理職;②上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主)の採決を単独で計算し、計算結果に基づいて公開する。
4、上記議案10~議案12、議案15~議案18、議案20~議案22は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
5、議案13は会社の非独立取締役を増選する提案であり、今回の株主総会では取締役が1人しか選出されず、累積投票制は適用されない。
6、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する場合、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。このため、会社の独立取締役の李暁維氏は募集者として会社の全株主に提案20、提案21、提案22に対する投票権を募集し、関連内容の詳細は会社が2022年4月28日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。
被募集者またはその代理人が別途採決しない場合は、募集されていない投票権の提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。
7、会社の独立取締役は長江さん、李暁維さん、劉東進さんが会社の2021年度株主総会で述べる。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年5月12日（木）、午前9：00から12：00、午後13：00から17：30
2、登録場所:北京市朝陽区融新科学技術センターF社会議室。
3、登録方式：
(1)法人株主登録:出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書と本人有効身分証明書を持って登録する必要がある。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は書面授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、営業許可証コピー(公印を押す)、代理人本人身分証明書、法人株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書コピーを持って登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:出席条件に合致する自然人株主は、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録しなければならない。自然人が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、書面授権委託書(添付ファイル2を参照)、委託人の株式口座カード、委託人の有効な身分証明書を持って登録しなければならない。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された登録表(添付ファイル3を参照)に基づいて、直接送達、電子メール、消印又はファックス送達方式で規定の登録時間内に確認登録を行う必要がある。上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人署名し、法人株主登録材料のコピーは公印を押さなければならない。電話登録は受け付けておりません。
(4)注意事項:会議に出席する株主または株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け入れず、会議登録方式によって登録を予約していない者の出席をお断りします。4、会議の連絡先：張匯
電話番号：01062968869 FAX：010629686116
電子メール：[email protected].
会議費用:今回の株主総会の会期は半日で、出席者のすべての費用は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本通知の添付ファイル一「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十二回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付資料三:「2021年年度株主総会参会登録表」
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年4月28日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362955」、投票略称は「鴻合投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会の議案は非累積投票の議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月18日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス秘密コード」を取得しなければならない。
