Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Hitevision Co.Ltd(002955) 一部募集項目の実施形態及び募集資金投入金額の見直しに関する意見 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」又は「推薦機構」と略す)は Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」又は「会社」と略す)としてA株を初めて公開発行し、深交所に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの規定がある。 Hitevision Co.Ltd(002955) 一部募集プロジェクトの実施形態及び募集資金投入金額の調整事項(以下「本事項」と略称する)について慎重に審査を行い、審査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
(I)初回公開発行募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hitevision Co.Ltd(002955) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2019839号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株3431万株を公開発行し、発行価格は52.41元/株で、今回の発行募集資金総額は17981871万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は16915838万元である。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2019年5月16日、同社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「天職業字[201926830」号「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」と会社が制定した募集資金管理制度における関連条項に基づき、会社と公司全資子会社深セン市鴻合革新情報技術有限責任会社、新線科学技術有限会社、安徽鴻程光電有限会社、会社の持株子会社である北京鴻合愛学教育科学技術有限会社及び推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はすでに資金募集専用口座の口座開設銀行と「資金募集専用口座貯蔵三者監督管理協議」を締結し、協議は会社、推薦機構及び口座開設銀行の関連責任と義務に対して詳細な約束を行った。監督管理協定の主な条項は深セン証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。本査察意見の発行日までに、「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」は確実に有効に履行された。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
2022年3月31日現在、募集資金投資プロジェクトの進展状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト募集資金承諾投資金額2022年3月31日現在累計投入金額
1製品生産拠点プロジェクト88650006583271をインタラクティブに表示
2研究開発センターシステム建設プロジェクト25 Shanghai Carthane Co.Ltd(603037) 40919
3マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト577137554748
4情報化システム建設プロジェクト1363398571435
5補充流動資金27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6鴻合インタラクティブ表示産業基地第一期プロジェクト6 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 5724
7教室サービス項目16 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 5358
8師訓サービス項目870.00 590.09
合計1691583811970465
注:「教室サービスプロジェクト」の募集資金の累計投入金額は募集資金の承諾投資金額より多く、募集資金の存続期間中に発生した預金利息と現金管理収益によるものである。
三、今回の調整部分募集項目の実施形態及び募集資金の投入金額の基本概況
適切な実施場所の購入が短時間で完成しにくいことを考慮し、会社の持続的な経営の事務需要を満たし、会社の募集資金の使用効率を高め、研究開発と情報化建設の実施を促進するために、会社は「研究開発センターシステム建設プロジェクト」と「情報化系統建設プロジェクト」の実施方式を調整し、不動産購入方式を賃貸と不動産購入を並行する実施方式に調整した。
また、会社の募集プロジェクトの実施進展及び資金投入の緊急度を総合的に評価し、各募集プロジェクトの投資総額を一定に維持した上で、会社は一部の募集プロジェクトの募集資金投入金額を以下のように調整した。「師訓サービスプロジェクト」と「教室サービスプロジェクト」はそれぞれ5000万元、1000万元、3000万元を調達する予定だ。
調整後の募集資金投資項目の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目募集資金投入金額投資総額
調整前調整金額調整後前後不変
1製品生産拠点8865000 08865 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 5 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 5000プロジェクトをインタラクティブに表示
2研究開発センターシステム建設プロジェクト25 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 03032560303
3マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト577137 0 577137677137
4情報化システム建設プロジェクト1363398 013633981738084
5補充流動資金27 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6鴻合インタラクティブ表示産業基地6 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0011 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 948639第1期プロジェクト
7師訓サービス項目870.0010001870.00737000
8教室サービス項目1630 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 4630.00836200
合計16915838 01691583820062363
四、今回の調整部分募集プロジェクトの実施形態及び募集資金の投入金額が会社に与える影響今回の調整部分募集プロジェクトの実施形態及び募集資金の投入金額は各募集プロジェクトの投資総額が変わらないことに基づいて行われ、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼさないと同時に、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の資源配置を最適化するのに役立つ。会社の発展の実情に合致して、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなくて、全体の株主の利益を損なう情況も存在しません。
五、推薦機構が意見を査察する
推薦機構は、今回の会社が一部の募集プロジェクトの実施方式と募集資金の投入金額を調整する関連事項はすでに会社の第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第8回会議の審議を通過し、独立取締役は明確な同意の意見を発表し、必要な手続きを履行したと考えている。この事項は「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。推薦機関は、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施形態及び募集資金の投入金額を調整する事項に異議がない。
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 2022年4月27日
