証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022014 Hitevision Co.Ltd(002955)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」または「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」)は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議と第2回監事会第8回会議を開催し、「に関する議案」を審議・採択した。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社合併報告書は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益1686051399元を実現し、親会社は2021年度に純利益16196597598元を実現した。2021年12月31日現在、連結報告書の未分配利益は91446609230元、親会社の報告書の未分配利益は77874725759元である。
会社の将来の資金支出計画に基づき、現在の経営状況、資金状況と結びつけて、取締役会の審議決定を経て、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も実施しない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、2021年度に現金配当を行わない場合の説明
(I)会社の発展段階と自身の経営需要
現在、会社の発展は戦略的に着地する肝心な段階にある。2022年、戦略計画に基づいて、会社は引き続き製品応用を完備し、会社のソフト・ハードウェア製品の研究開発・革新を推進し、授業後の遅延サービスと師範訓練サービスの市場投入を増やし、資金需要が大きい。同時に、COVID-19肺炎の疫病は依然として持続して、十分な資金を残して会社の実際の生産経営の資金需要と発展戦略の順調な実施を保障することができて、潜在的なリスクに対応する能力を高めます。そのため、会社の持続的、安定的、健全な発展を推進し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に配当を行わず、資本積立金の増資も行わず、未分配利益を次の年度に繰り越す予定である。
(II)利益分配予案と会社の将来の発展との整合性
会社が2021年度に利益の分配を行わないのは総合的に会社の現在の発展段階、外部環境、経営管理及び中長期発展計画などの要素を考慮して、会社のために必要な、十分な資金を提供するのに有利で、同時に対外借入金を減らして、財務の安定性とリスク抵抗能力を高めて、会社の正常な生産経営と未来の長期的な発展を保障して、全体の株主の長期的な利益をもっとよく維持します。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社は2021年度の未分配利益の累積を次の年度まで転がし、主に会社の各業務の展開と流動資金の需要をサポートし、会社の発展戦略の順調な実施を保障する。会社は今後、従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律、法規と「会社定款」などの規定に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、利益を実現し、現金が会社の持続的な経営発展を満たすことができる前提の下で、現金分配方式を優先的に採用し、投資家の長期的な利益を保護し、向上させる。四、取締役会の意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、会社の2022年の経営計画と資金需要を総合的に考慮する。会社は未分配利益を残して主に日常運営に必要な流動資金を補充し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障する。会社の取締役会は2021年度の利益分配予案に同意した。
五、独立取締役の意見
査察の結果、会社の独立取締役は、会社が2021年度に利益分配を行わない予定は会社の現在の経営状況、資金需要及び会社の未来の発展に基づいて重要な決定を行い、会社と全体の株主の長期利益を考慮し、会社の正常な生産経営と発展の資金に対する需要を満たすのに有利であり、会社の発展戦略に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、取締役会が作成した2021年度の利益分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換を実施しない利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定にも合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社監事会はこの利益分配予案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年4月28日
