証券コード： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券略称： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 公告番号：2022020 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会の開催状況
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日午前10:00に現場会議の方式で福建省福州市長楽区福建省江口工業区会社会議室で第5回監事会第2回会議を開き、今回の会議は監事会主席林良秀氏が招集し、主宰した。会議の通知及び関連書類はすでに4月18日にメール、電話を結合する方式で全取締役、監事及び高級管理職に発行され、監事3人、実3人に達するべきである。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、今回の会議は投票採決方式で以下の議案を採決した。
(I)「2021年度監事会業務報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
「2021度監事会仕事報告」の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の関連公告。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年財務決算報告」の審議及び採択
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度報告及びその要約」を審議し、可決する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が会社の2021年度報告とその要約を編制し審議するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配予案」を審議し、可決する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
審議を経て、監事会は、会社の利益分配予案は会社の既存と未来の経営資金の回転などの実情を兼ね備えており、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの法律法規と「会社定款」に合致していると判断した。「今後3年間の株主配当収益計画(20212023年)」の規定は、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的な健全な発展に有利であり、「2021年度利益分配予案」の議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
(VI)「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
(VII)「2021年度の減価償却準備及び資産の消込に関する議案」の議決結果を審議し、可決した:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
監事会は今回の減価償却準備及び消込資産の根拠が十分で、「企業会計準則」と会社の関連制度の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の資産価値と経営成果を真実に反映し、会社の今回の減価償却準備及び消込資産の計上に同意した。
(VIII)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議し、採択する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
(8552)『置換発行費用及び募集資金による前期投入の置換に関する議案』を審議し、可決する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
会社の置換発行費用及び募集資金を用いて前期投入を置換する行為は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の水素エネルギー分野の発展需要に合致し、募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、同時に置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。監事会は会社が募集資金人民元1864335000元で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、会社が212581749元の発行費用を置換することに同意した。
(X)「2022年第1四半期報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成3票;反対票なし棄権票なし。
ここに公告する。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 監事会2022年4月27日
