証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022010 Hitevision Co.Ltd(002955)
第2回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」または「会社」と略称する)第2回取締役会第12回会議通知は2022年4月15日に会社全体の取締役にメール形式で発行され、2022年4月27日に現場結合通信方式で融新科学技術センターF座12-1会議室で開催された。今回の会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席し、理事長邢修青さんが会議を主宰し、会社の監事、高級管理者、取締役会秘書が会議に列席しなければならない。会議の通知と開催手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の採決状況
（Ⅰ）「会社2021年度報告全文及びその要約について」の議案を審議、可決する
中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱第4部:4.1定期報告開示関連事項」などの書類要求により、会社は2021年年度報告全文とその要約を作成した。
会社の「2021年年度報告全文」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
同社の「2021年度報告要旨」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度総経理業務報告及び2022年度業務計画に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は会社の総経理が提出した2021年度の仕事状況及び2022年度の仕事計画に同意する。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（Ⅲ）「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律、法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に責任を果たし、株主から与えられた各職責をよりよく履行した。取締役会は、「会社2021年度取締役会仕事報告」が会社の取締役会2021年度の仕事状況を真実、正確、完全に体現していると考えている。
会社の独立取締役の劉東進さん、李暁維さん、于長江さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されるレポートです。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
会社の「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年の財務状況と経営成果を公正に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されるレポートです。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『に関する議案』の審議可決
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、会社の2022年の経営計画と資金需要を総合的に考慮する。会社は未分配利益を残して主に日常運営に必要な流動資金を補充し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障する。会社の取締役会は2021年度の利益分配予案に同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)『の議案』を審議・採択する
会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》は真実で、正確で、完全に会社募集資金の2021年度の保管と使用状況を反映して、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう情況が存在しないで、募集資金の使用と露出は重大な問題が存在しない。
会社の独立取締役は会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表し、推薦機構は審査意見を提出し、監査機構は2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(VII)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択し、会社は関連法律、法規の要求と会社の実情に基づいて比較的健全な内部統制制度体系を確立した。2021年度の社内統制は有効に実行され、重大な欠陥は存在しない。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
独立取締役は「会社2021年度内部統制自己評価報告」に対して同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表し、推薦機構も報告に対して査察意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されるレポートです。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(VIII)審議「「内部統制規則実行自己調査表」は、社内統制の状況を如実に反映している。
独立取締役は「内部統制規則実行自己調査表」に対して同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連チェックリストを参照してください。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(8552)『会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬(手当)案に関する議案』の審議可決
「会社定款」、「取締役会報酬と考課委員会仕事規則」などの会社の関連規定及び業界報酬レベルを参照し、会社の実情と結びつけて、個人能力、職場職責、業績考課指標などを総合して制定した「会社2022年度取締役、監事と高級管理者報酬(手当)方案」は取締役会の審議を経て可決された。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（X）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
2021年、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、各監査仕事を比較的によく完成した。取締役会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。株主総会の授権会社の管理層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて、監査機関と協議して監査費用を確定するように頼んだ。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十一）「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額の見積を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営と業務発展の資金需要を満たすために、会社の取締役会は会社と傘下の子会社が2022年度に銀行に総額が人民元または等値外貨18億元を超えない総合授信額を申請することに同意した。同時に、仕事の効率を高めるために、株主総会の授権会社の管理層に授権して、授信額内で上述の総合授信項目の下(授信、借金、担保、抵当などを含むがこれらに限らない)に関する契約、協議などの各法律文書に署名するように頼んだ。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十二）「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
2021年度の会社及び所属各子会社と各関連関連者との実際に発生した関連取引状況を結びつけて、会社の2022年度の業務発展の需要に基づいて、会社は2022年度の日常関連取引に対して合理的な予想を行った。会社の取締役会は、2022年度に各関連者と約940万元の日常関連取引を行うことに同意した。
会社の独立取締役は2022年度の日常関連取引に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表する予定で、推薦機関は査察意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。関連取締役の邢修青、王京、張樹江は採決を避けた。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、回避3票。
(十三)「会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択する
会社の取締役会は募集プロジェクトの建設と会社の日常経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社の実際の経営状況と結びつけて、人民元6億元を超えない閑置募集資金と人民元7億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う計画だ。株主総会は会社の管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、財務部が実施と管理を組織することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表し、推薦機構も査察意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「会社が子会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択する
会社及び子会社の業務発展の必要に応じて、会社の取締役会は会社が子会社に新たな保証額を提供することに同意し、合計150000万元を超えず、授権期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の2022年年度株主総会が開催される日までである。保証の種類は一般保証、連帯責任保証、抵当、質押、留置、定金などを含み、保証範囲は貸付、保証書、保理、信用状の開設、銀行引受為替手形、手形融資、信託融資、債権譲渡融資、融資賃貸、貿易サプライチェーン業務などを含むが、これらに限定されない。株主総会の授権会社の管理層に株主総会決議の審査・認可範囲内で具体的に関連事項を処理し、関連契約に署名することに同意する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社同
