証券コード： Tongyu Communication Inc(002792) 証券略称： Tongyu Communication Inc(002792) 公告番号：2022025 Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:第4回取締役会、会社の第4回取締役会第14回会議が2022年4月27日に開催され、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」などの関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議:2022年5月18日(水)14:00;
(2)ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票を提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて採決権を行使することができる。
今回の株主総会の同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年5月12日(木)。
7、出席者：
(1)株式登記日2022年5月12日(木)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広東省中山市トーチ開発区東鎮東二路1号会社会議室
二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況について専√
項目報告の議案
7.00『銀行への信用限度額の申請に関する議案』√
8.00『アイドル自己資金による現金管理に関する議論√
事件
9.00《部分募集資金投資項目の変更に関する議案》√
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の仕事について述べる。独立取締役はすでに第5~9件の議案に対して独立意見を発表し、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、以上の5件の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で採票する必要があり、会社は採票結果に基づいて公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
特別提示：上記議案と利害関係のある関係者は、株主総会において当該議案について
採決を避け、他の株主の委託を受けて投票することもできない。
上記第1~8項の提案はすでに会社が2022年4月27日に開催した第4回取締役会第14回会議及び第4回監事会第13回会議の審議を経ており、関連議案の具体的な内容は会社が2022年4月28日に指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。上記第9項の提案は、会社が2022年4月18日に開催した第4回取締役会第13回会議及び第4回監事会第12回会議の審議を経て可決され、関連議案の具体的な内容は、会社が2022年4月19日に指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
四、会議の登録などの事項
1、現場登録時間と場所:2022年5月16日、2022年5月17日、9:00-17:00、広東省中山市トーチ開発区東鎮東二路1号会社証券事務部。
2、登録方式：
(1)法人株主の法定代表者は株主口座カード、法人代表証明書、会社公印を押した営業許可証のコピーと本人身分証明書で登録する。委託代理人が出席する場合、法人授権委託書(添付ファイル2)及び出席者身分証明書の登録も必要である。
(2)自然人株主は株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書で登録する。委託代理人が出席する場合、授権委託書(添付ファイル2)及び出席者身分証明書の登録も必要である。
(3)異郷株主は、手紙または電子メールで登録することができる。手紙、電子メールは2022年5月17日17:00までに受け取ることを基準とする。
(4)現場で会議に出席した株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書を持参し、会場へ登録手続きを行ってください。
3、会議の連絡先：
担当者：羅楚欣
電話番号：0760853212820
ファックス：076085594662
連絡先：広東省中山市トーチ開発区東鎮東二路1号
郵便番号：528437
4、会議費用:今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、第四回監事会第十三回会議の決議；
3、第四回取締役会第十三回会議の決議；
4、第四回監事会第十二回会議の決議。
ここに公告する。
Tongyu Communication Inc(002792) 取締役会二〇二年四月二十八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1.投票コード：362792
2.投票略称：通宇投票
3.採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度株主総会授権委託書
弊社を代表して、広東 Tongyu Communication Inc(002792) 株式会社2021年度株主総会に出席するように依頼いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本人(当社)が指示がなければ、受託者は自分で投票採決を吟味することができる。
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100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特定項目√
報告された議案
7.00『銀行への信用限度額の申請に関する議案』√
8.00『アイドル自己資金による現金管理に関する議案』√
9.00《部分募集資金投資項目の変更に関する議案》√
委託株主の氏名及び署名：
