証券コード： Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 証券略称： Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 公告番号：2022039 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
第5回取締役会第9回会議決議
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」という)第5回取締役会第9回会議は2022年4月27日に会社の19階の会議室で現場と通信の方式で開催され、会議通知は2022年4月27日に通信の方式で発行され、全体の取締役が一致して今回の会議の通知期限を免除することに同意した。会議は理事長の劉貴華さんが主宰し、今回の会議は9人の取締役、実際には9人の取締役になるべきだ。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を可決した。
一、会議は項目ごとに「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議、可決した。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」と略称する)は、自社資金を使用して会社の一部の社会公衆株式を買い戻す予定である。今回の買い戻し総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えず、買い戻し価格は人民元16元/株(含む)を超えない。
会社の取締役会は項目ごとにこの方案を審議し、具体的な審議状況は以下の通りである。
(I)株式買い戻しの目的と用途
会社の将来の発展の見通しに対する自信と内在価値の認可に基づいて、同時に広範な投資家の利益を維持し、投資家の自信を強化し、会社の長期的な健全な発展を促進するために、会社の経営状況、財務状況、利益能力と発展の見通しなどを総合的に考慮し、会社は一部の会社の社会公衆株式を買い戻し、会社の株式市場価格と内在価値のマッチングを促進する予定である。
今回買い戻した株式は、株式インセンティブ計画、従業員持株計画、または転換社債転換に使用されます。株式買い戻しが完了してから36ヶ月以内に上記の計画を実施できなかった場合、買い戻し株式はすべて抹消しなければならない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅱ）買戻し株式は関連条件に合致する
会社の今回の買い戻し株式は《上場会社の株式買い戻し規則》第7条と《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式》第10条の規定の条件に合致する:1、会社の株式の上場はすでに1年を満たしている;
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が規定したその他の条件。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(III)株式の買い戻しの方式、価格区間及び定価原則
今回の会社の株式買い戻しの方式は深セン証券取引所の取引システムを通じて集中競売取引の方式で買い戻します。今回の買い戻し価格は人民元16元/株(含む)を超えないもので、この買い戻し価格の上限は取締役会が今回の買い戻し株式決議の前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を上回らない。具体的な買い戻し価格は総合会社の2級市場の株式価格、会社の財務と経営状況を確定する。もし会社が株式の買い戻し期間内に配当金の配分、配当金の送付、積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し価格の上限を調整する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)買い戻し株式の種類、用途、数量、会社の総株式に占める割合及び買い戻しに用いる資金総額
1、種類：会社が発行する人民元普通株（A株）。
2、用途:株式インセンティブ計画、従業員持株計画または転換社債転換に使用する。株式買い戻しが完了してから36ヶ月以内に上記の計画を実施できなかった場合、買い戻し株式は抹消しなければならない。
3、今回の買い戻し株式の数及び総株式に占める割合:今回買い戻しに使用する予定の資金総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えない。買い戻し株式価格の上限16元/株で計算すると、買い戻し株式数は3125000株から6250000株と予想され、会社の現在の総株式953992980株に占める割合は0.33%から0.66%であり、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し終了時に実際に買い戻した株式数に準じる。
もし会社が買い戻し期間内に株を送ったり、株価を増やしたり、現金配当をしたりする除権除利事項が発生した場合、株の除権除利の日から、買い戻し株式の価格上限と数量を調整する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(V)株式買い戻しの資金源
今回買い戻しに使用する予定の資金総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えない。今回の株式買い戻しに使用される資金源は自己資金である。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)株式買い戻しの実施期間
1、今回の買い戻し株式の実施期限は、取締役会が今回の買い戻し株式案を審議、可決した日から6ヶ月を超えない。買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期間がその日から繰り上げて満了する。
2、会社は以下の期間に会社の株を買い戻してはならない。
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)株式の買い戻しに関する具体的な授権
今回の株式買い戻しの順調な実施を保証するために、会社の取締役会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、授権会社の管理層は法律、行政法規の規定範囲内で、今回の株式買い戻しに関する事項を処理し、授権内容と範囲は以下を含むが、限らない。
1、実際の状況によって具体的な買い戻し時期、価格と数量及び実施案などを決定する。2、監督管理部門が株式の買い戻しに関する条件が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に関連して取締役会が再審議しなければならない事項を除き、授権管理層は今回の株式買い戻しの具体的な方案などの関連事項に対して相応の調整を行う。
3、今回の買い戻しに関するその他の事項；
4、本授権は会社の取締役会の審議が通過した日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社監事会、独立取締役は「会社の株式買い戻し案に関する議案」について意見を発表した。「会社の株式買い戻し案に関する議案」詳細は情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.。 二、書類の検査準備
(一)第5回取締役会第9回会議決議;
(二)独立取締役が発表した独立意見。
ここに公告する。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 取締役会
2022年4月27日
