Tongyu Communication Inc(002792)
2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「会社法」「証券法」「会社定款」「会社監事会議事規則」に与えられた職責と要求に厳格に従い、職権を積極的に行使し、義務を履行し、会社の利益と広範な中小株主の権益を確実に維持する。会社の監事は株主総会に参加し、会社の生産経営、財務状況及び取締役と高級管理人の職責履行状況を監督し、監事会の監督作用を効果的に発揮した。監査役会の今年度の主な業務を以下のように報告する。
一、2021年監事会の仕事状況
報告期間内、会社の監事会は全部で6回の会議を開き、会議の主な状況は以下の通りである。
1、2021年2月19日、会社は第4回監事会第6回会議を開き、「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」、「会社2021年度の非公開発行A株の株式案に関する議案」、「会社2021年度の非公開発行A株の予案に関する議案」、「会社の2021年度非公開発銀行A株募集資金使用可能性報告に関する議案」、「会社の前回募集資金使用状況報告に関する議案」、「非公開発行株式償却の即時収益及び補充措置と関連主体の承諾に関する議案」、「会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案」、「会社が深セン市光為光信科技有限公司の少数株主の株式を買収し、陳享郭、彭徳軍、ウー俊峰、郭輝、範尧と条件付きで発効するに署名する議案について」、「会社が深セン市光為光通信科技有限公司の少数株主の株式を買収する予定であることに関する評価報告書に関する議案」、「評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案」。
2、2021年4月27日、会社は第4回監事会第7回会議を開き、「2020年度監事会業務報告に関する議案」、「2020年度報告全文及び要約に関する議案」、「2020年度財務決算報告に関する議案」、「2020年度利益分配予案に関する議案」、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」、「2020年度募集資金の預け入れ・使用状況に関する特別報告の議案」、「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告の議案」、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」、「2021年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「2020年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」。
3、2021年8月26日、会社は第4回監事会第8回会議を開き、「及びその要約に関する議案」、「継続雇用会社2021年度監査機構に関する議案」、「信用減価償却準備及び資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
4、2021年10月20日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、「Tongyu Communication Inc(002792) 2021年第3四半期報告について」、「2020年株式オプション激励計画の実施の中止及び株式オプションの付与を取り消した議案について」を審議・採択した。
5、2021年11月25日、会社は第4回監事会第10回会議を開き、「募集資金投資プロジェクトの投入金額の調整に関する議案」を審議・採択した。
6、2021年12月31日、会社は第4回監事会第11回会議を開き、会議は「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」、「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、すでに発行費用を支払った議案」を審議・採択した。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した意見
1、法律に基づく運営状況を検査する
報告期間内、監事会は法に基づいて時間通りに会社の株主総会と会社の取締役会に列席し、会社の意思決定手順と会社の取締役、マネージャーの職務履行状況に対して厳格な監督を行った。監事会は、会社の株主総会と取締役会会議の意思決定手続きが合法的であり、会社の取締役会と経営管理チームは株主総会の決議を確実に、効果的に実行していると考えている。取締役、総経理及びその他の高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益と中小株主の利益を損害したりする行為は発見されなかった。2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の財務状況、財務管理、財務成果などに対して真剣に細かく、有効な監督、検査と審査を行い、監事会は会社の財務諸表の作成は「企業会計制度」と「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の2021年度の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映していると考えている。
3、会社の関連取引状況を検査する
監事会は会社の報告期間内に発生した関連取引の監督と審査に対して、報告期間内に、会社が発生した関連取引はその意思決定手続きが合法的で、取引価格は公開、公平、公正の原則に従い、公正で合理的で、会社の利益を損なうことなく、中小株主の利益を損なう状況にも存在しないと考えている。
4、対外保証状況の検査
2021年、会社は対外責任事項がありません。
5、内部統制自己評価報告に対する意見
取締役会の会社の2021年度の内部統制に関する自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、監事会の仕事の展望
2022年、監事会は引き続き「会社法」「証券法」と「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、監事会の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、管理チームのリスク防止意識を強化し、株主、会社、従業員などの各方面の利益を積極的に保護する。
Tongyu Communication Inc(002792) 監事会
二〇二二年四月二十八日
