独立取締役会社の第2回取締役会第12回会議について
関連事項の事前承認意見
私達は Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断に基づき、今回提出された会社の第2回取締役会第12回会議に関する議案と資料を審議した後、慎重に分析し、事前承認意見を以下のように発表した。
一、再雇用会社2022年度監査機関に関する事前承認意見
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業の監査の仕事の経験を持っている。従来、会社と協力する過程で、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社に良質な監査サービスを提供し、良好な職業道徳と専門の職業素養を体現し、会社の監査業務の任務を比較的によく完成した。私たちは会社の天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構の事項として会社の第2回取締役会第12回会議の審議に提出することに同意します。
二、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
会社は2022年度の日常関連取引額に対して合理的な予想を行い、会社の経営発展の需要に合致し、会社の業務の発展に有利である。関連取引価格は市場の公正価格によって確定され、公開、公正、公平な取引原則に合致し、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。当社は、2022年度の日常的な関連取引の予想に関する議案に合意し、この議案を会社の第2回取締役会第12回会議の審議に提出することに合意しました。関連取締役は採決を回避する必要があります。 Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役李暁維、劉東進、長江
2022年4月15日
