証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022033 Hitevision Co.Ltd(002955)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、 Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」、「会社」または「当社」と略称する）の独立取締役李暁維氏は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年5月18日に開催する2021年度株主総会で審議する予定の株式オプション激励計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の李暁維は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、会社が開催する2021年年度株主総会で審議する株式オプション激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は、募集者が会社の独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。募集者の今回の募集委託投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律、法規、「会社定款」に違反していない。
本報告書は募集者が今回投票権を募集する目的でのみ使用され、他のいかなる目的にも使用できない。二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）基本状況
1、中国語名称： Hitevision Co.Ltd(002955)
2、英文名称：Hitevision Co.，Ltd.
3、設立日：2010年5月28日
4、登録住所：北京市海淀区上地三街9号C座C 1104室
5、株式上場時間：2019年5月23日
6、会社の株式上場場所：深セン証券取引所
7、株式略称： Hitevision Co.Ltd(002955)
8、株式コード： Hitevision Co.Ltd(002955)
9、法定代表者：邢修青
10、取締役会秘書：夏亮
11、会社の住所：北京市朝陽区創遠路34号融新科技センターF座12階12、郵便番号：100012
13、電話：01062968869
14、ファックス：010629686116
15、電子メール：[email protected].
(Ⅱ)今回の募集事項
募集者が会社の2021年度株主総会で審議した以下の議案は、会社全体の株主に投票権を募集する。
1、『及びその要約に関する議案』を審議する。2、「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」に関する議案を審議する。3、『株主総会授権取締役会に株式オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案』を審議する。
(III)本公募委託投票権報告書の署名日は2022年4月27日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、同社が2022年4月28日に指定情報公開メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度株主総会の開催に関する通知」。
四、募集者の基本状況
(I)今回の投票権募集の募集者は、会社の現在の独立取締役の李暁維氏で、その基本的な状況は以下の通りである。
李暁維、男性、1964年生まれ、中国国籍、中国科学院計算技術研究所博士。現在、中国科学院コンピューティング技術研究所研究員、コンピュータアーキテクチャ国家重点実験室常務副主任、中国科学院大学教授、金陵科学技術学院名誉教授、 Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役、中科制御数(北京)科学技術有限会社取締役、中科鑑芯(北京)科学技術有限責任会社取締役を務めている。香港大学と奈良先端科学技術大学院訪問学者、北京大学コンピュータ学部助教授を歴任。李暁維先生は「国家技術発明賞」と「国家科学技術進歩賞」を受賞し、「全国優秀科学技術従事者」、「突出した貢献をした中青年専門家」、中国科学院の「優秀共産党員」と「優秀教師」などの栄誉称号を獲得したことがある。
(II)募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年4月27日に開催された第2回取締役会第12回会議に出席し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」と「株主総会授権取締役会に株式オプションインセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」に賛成票を投じた。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年5月11日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年5月12日から2022年5月13日まで(午前9:00-12:00、午後13:00-17:30)。
(III)募集方式:公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順
1、募集対象者が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に基づいて、独立取締役の公募委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。2、委託投票株主は募集者が委託した取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
（1）委託投票株主が法人株主である場合、現行の有効な営業許可証コピー、法定代表者身分証明書原本、授権委託書原本（法定代表者が署名する。法定代表者が他人に授権して署名する場合、同時に法定代表者が他人に授権して授権委託書に署名する授権書及び関連公証書類を提供する）、法人株主口座カードコピーを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)投票株主を個人株主に委託する場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本(本人が署名する;本人が他人に署名することを授権する場合、同時に本人が他人に授権委託書に署名する授権書と関連公証書類を提供する)、株主口座カードのコピー;
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人：送金
連絡先：北京市朝陽区創遠路34号融新科学技術センターF座12階
郵便番号:100012
連絡先：01062968869
連絡先FAX：0106296816
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集委託投票権授権委託書」を明記してください。
4、会社の2021年度株主総会を目撃した弁護士事務所の目撃弁護士が法人株主と個人株主に提出した前述の書類を形式審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：李暁維
2022年4月28日
添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Hitevision Co.Ltd(002955)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権について作成し、公告した「 Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」の全文、「 Hitevision Co.Ltd(002955) 会社2021年度株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解している。現場会議が登録に報告される前に、本人/当社は、独立取締役が投票権を募集する公告で確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託をいつでも撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役李暁維氏を本人/当社の代理人として Hitevision Co.Ltd(002955) 2021年度株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見は以下の通りである。
シーケンス番号
