Dongxing Securities Corporation Limited(601198) について Hitevision Co.Ltd(002955)
一部募集資金投資項目延期の査察意見
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「推薦機構」と略称する)は Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」または「会社」と略称する)として初めてA株を公開発行し、深セン証券取引所に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定の要求に対して、 Hitevision Co.Ltd(002955) の一部の募集プロジェクトの延期事項(以下「本事項」と略称する)に対して慎重に審査し、意見を以下のように審査した。
一、募集資金の基本状況
(I)初回公開発行募集資金の到着状況は中国証券監督管理委員会の『承認 Hitevision Co.Ltd(002955) 初回公開発行株式に関する承認』(証券監督許可[2019839号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株3431万株を公開発行し、発行価格は52.41元/株で、今回の発行募集資金総額は17981871万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は169.38万元である。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2019年5月16日、同社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「天職業字[201926830」号「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」と会社が制定した募集資金管理制度における関連条項に基づき、会社と公司全資子会社深セン市鴻合革新情報技術有限責任会社、新線科学技術有限会社、安徽鴻程光電有限会社、会社の持株子会社である北京鴻合愛学教育科学技術有限会社及び推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はすでに資金募集専用口座の口座開設銀行と「資金募集専用口座貯蔵三者監督管理協議」を締結し、協議は会社、推薦機構及び口座開設銀行の関連責任と義務に対して詳細な約束を行った。監督管理協定の主な条項は深セン証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。本公告日までに、「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」はいずれも確実に有効に履行された。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
2022年3月31日現在、募集資金投資プロジェクトの進展状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト募集資金承諾投資金額2022年3月31日現在累計投入金額
1製品生産拠点プロジェクト88650006583271をインタラクティブに表示
2研究開発センターシステム建設プロジェクト25 Shanghai Carthane Co.Ltd(603037) 40919
3マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト577137554748
4情報化システム建設プロジェクト1363398571435
5補充流動資金27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6鴻合インタラクティブ表示産業基地第一期プロジェクト6 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 5724
7教室サービス項目16 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 5358
8師訓サービス項目870.00 590.09
合計1691583811970465
注:「教室サービスプロジェクト」の募集資金の累計投入金額は募集資金の承諾投資金額より多く、募集資金の存続期間中に発生した預金利息と現金管理収益によるものである。
三、今回の募集プロジェクトの延期状況
1、今回募集した資金投資項目の延期の具体的な状況
ここ2年、中国外COVID-19肺炎の持続的な影響により、会社の募集プロジェクトの建設に必要な労務使用、設備調達、輸送、設置組織などの各方面が制約を受け、固定資産と設備の納期周期が長くなり、各工事の検収作業もそれに応じて延期され、プロジェクト全体の進度が減速し、計画の時間内に建設を完成できない見込みである。現在の募集プロジェクトの実際の進展状況に基づき、プロジェクト実施主体、募集資金投資用途及び投資総規模に変更が生じない場合、「インタラクティブ表示製品生産基地プロジェクト」及び「鴻合インタラクティブ表示産業基地第1期プロジェクト」の施工計画を調整し、プロジェクトの使用可能状態に達する予定の日付は2022年12月31日まで延期した。
2、一部の募集資金投資項目の延期が会社に与える影響
今回、一部の募集プロジェクトに対して延期を行うことは、プロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重に決定され、プロジェクトの延期はプロジェクト実施主体、資金用途及び投資総規模を変更せず、募集資金の投向を変更したり、会社の株主の利益を損なったりする状況はなく、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはない。今回、一部の募集プロジェクトに対して延期調整を行うことは、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の長期発展計画に合致する。
三、推薦機構が意見を査察する
会社の今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項はすでに会社の第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第8回会議の審議を通過し、独立取締役は明確な同意の意見を発表し、必要な手続きを履行し、審査・認可手続きは「会社章程」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定。推薦機構は会社の今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項に異議がない。
