証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022024 Hitevision Co.Ltd(002955)
会社の取締役増選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議を開き、「会社の取締役増選に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況は以下の通りである:会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の意思決定レベルを高めるため、公司取締役会は竜旭東氏を会社の非独立取締役に増選する予定である。任期は2021年度株主総会の審議が可決された日から第2期取締役会の任期が満了するまでである。取締役を増選すると、取締役会の人数は8人から9人に増える。このうち、非独立取締役は6名、独立取締役は3名である。独立取締役数は取締役数の3分の1を占め、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規の規定に合致している。
会社の独立取締役は上述の人員の職務資格及び関連条件に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役会社第2回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年4月28日
添付ファイル:取締役候補履歴書
龍旭東、男性、1971年生まれ、中国国籍、西安交通大学動力学部圧縮機専門学士号。現在 Hitevision Co.Ltd(002955) 副総経理、サプライチェーンプラットフォーム総経理を務めています。北京 Hitevision Co.Ltd(002955) 会社深セン支社(すでに抹消した)のマネージャーを歴任した。北京 Hitevision Co.Ltd(002955) 会社の深セン支社(すでに取り消しました)の販売員;北京 Hitevision Co.Ltd(002955) 会社(すでに取り消した)広州事務所の販売員;北京第一通用機械工場圧縮機研究所の設計員。
本公告の発表日までに、龍旭東氏は直接会社の株式40958株を保有し、直接会社の現在の総株式の0.02%を保有し、間接的に606015株を保有し、間接的に会社の現在の総株式の0.26%を保有している。会社の5%以上の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がありません。「会社法」第1406条、「会社定款」及びその他の法律法規に取締役を務めてはならないと規定されている状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の行政処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。
