ルール
2022年4月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……20
第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……29
第六章総経理及びその他の高級管理職……33第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……36
第八章財務会計制度、利益分配と監査……37
第一節財務会計制度……37
第二節内部監査……42
第三節会計士事務所の任命……42
第九章通知と公告……43第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……44
第一節合併、分立、増資と減資……44
第二節解散と清算……45
第十一章定款の改正……47第十二章附則……48
第一章総則
第一条 Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」、「中華人民共和国市場主体登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は発起方式で設立し、北京市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:9110108556883208 U。第三条会社は2019年4月26日に中国証券監督管理委員会証券監督許可[2019839号を経て承認し、人民元普通株(A株)株3431万株を初めて社会公衆に公開発行し、2019年5月23日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Hitevision Co.Ltd(002955)
英文名称:Hitevision Co.,Ltd.
第五条会社住所：北京市海淀区上地三街9号C座C 1104室、郵便番号：100085
第六条会社の登録資本金は人民元233993066元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者に対して法律拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:革新駆動、力を合わせて前進する。中国の教育情報化に根を下ろし、億万人の教師と学生に奉仕する。世界の科学技術産業化に目を向け、卓越した製品を提供します。お客様のために価値を創造し、従業員のために機会を創造し、株主のために利益を創造し、産業発展と社会進歩を推進する。
第14条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:ソフトウェアとマルチメディアインタラクティブ設備の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;コンピュータ技術トレーニング;コンピュータシステムの統合;自社開発のソフトウェア製品を販売する。経済情報コンサルティング;会務サービス賃貸物業技術輸出入、貨物輸出入、代理輸出入(国営貿易管理商品には関与しない;割当許可証管理商品に関するものは国の関連規定に従って申請手続きを行う)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社設立時の発起人、購入した株式数、出資方式と出資時間はそれぞれ以下の通りである。
連番発起人氏名/名称株式数(株)持株比出資方式出資時間例(%)
鴻達成有限会社
（HONGFU
1 VICTORY 2410752924.11純資産割引2017.7.31 COMPANY
LIMITED）
2王京1957807719.58純資産換算2017.7.7.31
3邢正1888864318.89純資産折株2017.7.31
4張樹江1678499716.78純資産折株2017.7.7.31
共青城富視創業
5投資管理パートナー企業49400004.94純資産割引2017.7.31業(有限パートナー)
鴻運（天津）企業
6管理コンサルティングセンター(35647503.56純資産割引2017.7.31パートナー限定)
7趙紅婵142305543純資産折株2017.7.31
鴻祥（天津）企業
8管理コンサルティングセンター(7129500.71純資産割引2017.7.31パートナー限定)
Eagle Group
9 Business 99999910.00純資産割引2017.7.31 Limited(鷹発グループ
有限会社)
合計10,000000, Tcl Technology Group Corporation(000100) —
第20条会社の株式総数は233993066株で、いずれも普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助を提供することができない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
