証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022026 Hitevision Co.Ltd(002955)
一部募集項目の実施形態及び募集資金の投入金額の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
募集プロジェクトの実施をよりよく推進し、会社の募集資金の使用効率を高め、研究開発と情報化建設の実施を促進するため、 Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第8回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施方式と募集資金の投入金額を調整する議案」を審議・採択した。会社が「研究開発センターシステム建設プロジェクト」と「情報化システム建設プロジェクト」の実施方式を調整することに同意し、不動産購入方式を賃貸と不動産購入を並行する実施方式に調整し、同時に一部の募集プロジェクトの募集資金投入金額を調整する。この議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出しなければならない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hitevision Co.Ltd(002955) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2019839号)の承認を得て、会社は人民元普通株3431万株を公開発行し、すべて新株であり、古い株の譲渡には関与しない。発行価格は52.41元/株で、今回の発行募集資金総額は17981871万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は16915838万元だった。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2019年5月16日、同社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「天職業字[201926830」号「検資報告」を発行した。会社は募集資金を専門家に保管した。
二、募集資金投資項目の使用状況
2022年3月31日現在、会社が発行費用を差し引いた募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト投資総額募集資金募集資金累計承諾投資金額投入金額
1製品生産拠点プロジェクト8865 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 5 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 50006583271をインタラクティブに表示
2研究開発センターシステム建設プロジェクト25 Delixi Xinjiang Transportation Co.Ltd(603032) 5 Shanghai Carthane Co.Ltd(603037) 40919
3マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト677137577137554748
4情報化システム建設プロジェクト17380841363398571435
5補充流動資金27 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6鴻合インタラクティブ表示産業基地第一期プロジェクト1948639 600.00595724
7師訓サービス項目737000 870.00 590.09
8教室サービス項目83620016 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 5358
合計200623631691583811970465
注:1、「教室サービスプロジェクト」の募集資金の累計投入金額は募集資金の承諾投資金額より多く、募集資金の存続期間中に発生した預金利息と現金管理収益によるものである。
2、部分合計数と各明細数の直接加算の和が末尾数に差がある場合は、四捨五入によるものである。
三、今回の調整部分募集項目の実施形態及び募集資金の投入金額の基本概況
適切な実施場所の購入が短時間で完成しにくいことを考慮し、会社の持続的な経営の事務需要を満たし、会社の募集資金の使用効率を高め、研究開発と情報化建設の実施を促進するために、会社は「研究開発センターシステム建設プロジェクト」と「情報化系統建設プロジェクト」の実施方式を調整し、不動産購入方式を賃貸と不動産購入を並行する実施方式に調整した。
また、会社の募集プロジェクトの実施進展及び資金投入の緊急度を総合的に評価し、各募集プロジェクトの投資総額を一定に維持した上で、会社は一部の募集プロジェクトの募集資金投入金額を以下のように調整した。「師訓サービスプロジェクト」と「教室サービスプロジェクト」はそれぞれ5000万元、1000万元、3000万元を調達する予定だ。
調整後の募集資金投資項目の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金投入額投資総額
シーケンスアイテム
調整前調整金額調整後前後不変
1製品生産拠点8865000 08865 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 5 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 5000プロジェクトをインタラクティブに表示
2研究開発センターシステム建設プロジェクト25 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 03032560303
3マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト577137 0 577137677137
4情報化システム建設プロジェクト1363398 013633981738084
5補充流動資金27 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6鴻合インタラクティブ表示産業基地600.00500011 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 948639第1期プロジェクト
7師訓サービス項目870.0010001870.00737000
8教室サービス項目1630 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 4630.00836200
合計16915838 01691583820062363
四、今回の調整部分募集プロジェクトの実施形態及び募集資金の投入金額が会社に与える影響今回の調整部分募集プロジェクトの実施形態及び募集資金の投入金額は各募集プロジェクトの投資総額が変わらないことに基づいて行われ、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼさないと同時に、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の資源配置を最適化するのに役立つ。会社の発展の実情に合致して、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなくて、全体の株主の利益を損なう情況も存在しません。
会社は募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、募集資金の使用の内部と外部の監督を強化し、募集資金の使用の合法的、有効性を確保する。
五、特定項目の意見説明
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第2回取締役会第12回会議は「一部の募集プロジェクトの実施方式の調整及び資金投入金額の募集に関する議案」を審議・採択した。取締役会は「研究開発センターシステム建設プロジェクト」と「情報化システム建設プロジェクト」の実施方式を調整することに同意し、不動産購入方式を賃貸と不動産購入を並行した実施方式に調整し、各募集プロジェクトの投資総額を一定に維持した上で、一部の募集プロジェクトの募集資金投入金額を調整することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施方式と募集資金の投入金額の審査・認可決定手続きを調整し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、審査手続きは合法的で、規則に合致している。今回の調整は会社の募集プロジェクトと経営発展の実際の需要に基づいて行う必要な調整であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の未来の発展計画と全体の株主の利益に合致し、会社の長期的な発展に有利である。会社監事会は、会社が今回、一部の募集プロジェクトの実施方式及び資金投入金額を調整することに同意する。
(III)独立取締役の意見
査察の結果、当社は今回一部の募集プロジェクトの実施方式と募集資金の投入金額を調整するのは募集プロジェクトの実施の実情に基づき、慎重に研究した後に行った合理的な調整であり、会社の募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの有効な実施を推進するのに有利であり、会社の長期的な発展計画に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の将来の発展に積極的な意義を持っている。関連審議手続きは合法的で、規則に合致し、「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社「募集資金管理制度」の関連規定に合致する。このため、一部の募集項目の実施形態及び募集資金の投入金額の調整に関する議案に合意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
推薦機構は、今回の会社が一部の募集プロジェクトの実施方式と募集資金の投入金額を調整する関連事項はすでに会社の第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第8回会議の審議を通過し、独立取締役は明確な同意の意見を発表し、必要な手続きを履行したと考えている。この事項は「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。推薦機関は、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施形態及び募集資金の投入金額を調整する事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十二回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第十二回会議に関する事項に関する独立意見；4 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Hitevision Co.Ltd(002955) 一部募集プロジェクトの実施形態及び募集資金投入金額の調整に関する査察意見。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年4月28日
