証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022016 Hitevision Co.Ltd(002955)
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」、「当社」と略称する)は2022年4月27日に第2取締役会第12回会議を開き、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
2021年、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、各監査仕事をよりよく完成した。会社は引き続き天職国際を会社の2022年度財務報告監査機構に招聘し、招聘期間は1年とする。株主総会の授権会社の管理層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて、監査機関と協議して監査費用を確定するように頼んだ。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
事務所名称天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日1988年12月組織形式特殊普通パートナー
登録住所北京市海淀区車公荘西路19号68号楼A-1とA-5区域
首席パートナーの邱靖氏以上の年末パートナー数71人
証券サービス業務審査に署名したことがある
公認会計士939人が313人を超えて報告した公認会計士
事務所名称天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)
業務収入総額22.28億元
2020年監査業務収入16.93億元
業務収入
証券業務収入8.13億元
顧客数185社
製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス主な業界業、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業、2020年上場公交通運輸、倉庫保管と郵便業、不動産業など
司監査状況
監査費用2.07億元
当社同業界上場
会社監査顧客数110社
2、投資家の保護能力
天職国際は関連法律法規に従って前年度に累計で満額の職業リスク基金を計上し、すでに計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額は8000万元を下回らない。職業リスク基金の計上及び職業保険の購入は関連規定に合致する。この3年間(2019年度、2020年度、2021年度及び2022年初頭から本公告日まで、以下同)、天職国際は執業行為により関連民事訴訟において民事責任を負うことはない。
3、誠実記録
天職国際はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。従業員はこの3年間、執業行為によって監督管理措置を6回受け、関連人員は16名であり、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受ける状況は存在しない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者の基本情報は以下の通りである。
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士1：袁剛、2013年公認会計士、2009年
署名公認会計士2:谷雲莉、2010年に公認会計士となり、2007年から上場企業の監査に従事し、2008年から天職国際で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場企業の監査報告1社に署名した。
プロジェクト品質管理再検討者:姚倹方、1996年に公認会計士となり、1996年から上場会社の監査に従事し、2005年から天職国際で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告書1社に署名した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3、独立性
天職国際及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは独立性に影響を及ぼす可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
天職国際監査サービスの料金は業務の責任の軽重、簡素度、仕事の要求、必要な仕事の条件と労働時間及び実際に業務に参加する各レベルの従業員が投入した専門知識と仕事の経験などの要素によって確定する。2021年度の監査費用は計185万元である。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会はすでに天職国際が提供した関連資料に対して真剣に審査を行い、それは豊富な業界経験、高い専門レベルと強い協力精神を持っていると考え、会社の2021年度監査機構を担当する間に職業準則に従い、勤勉に責任を果たす監査活動を展開することができ、仕事の中で独立、客観、公正な監査の立場を堅持し、監査機構の責任を確実に履行した。会社に比較的に良い監査サービスを提供して、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。
このため、取締役会に天職国際を2022年度監査機構として再雇用することを提案し、1年間雇用し、会社の第2回取締役会第12回会議の審議に提出することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、会社の独立取締役は天職国際を会社の2022年度監査機構として続任することに対して、以下のことを発表する。
前承認意見：
天職国際は長年上場企業の監査の仕事の経験を持っている。従来、会社と協力する過程で、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社に良質な監査サービスを提供し、良好な職業道徳と専門の職業素養を体現し、会社の監査業務の任務を比較的によく完成した。私たちは会社の天職国際を2022年度の監査機関に継続することに同意し、会社の第2回取締役会第12回会議の審議に提出します。
2、会社の独立取締役は天職国際を会社の2022年度監査機構として続任することに対して、以下のように単独で発表する。
ご意見：
天職国際は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場企業の監査業務に対して豊富な仕事経験と良好な職業素養を持ち、独立、客観、公正、タイムリーに会社と約束した各監査業務を完成することができる。私達は天職国際が会社の経営状況に対して比較的に熟知していると思って、天職国際を引き続き招聘するのは監査の仕事の継続性を維持するのに有利で、上場会社とその他の株主の利益を保護するのに有利で、特に中小株主の利益、そのため、私達は一致して天職国際を会社の2022年度の監査機構に引き続き招聘することに同意して、そしてこの事項を会社の2021年度の株主総会の審議に提出することに同意します。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社の第2回取締役会の第12回会議は8票の同意で、0票の反対で、0票の棄権の採決
その結果、「継続雇用会社2022年度監査機関に関する議案」が審議された。天職国際は会社の2022年度監査機構としての継続招聘に同意し、招聘期間は1年である。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、2021年年度株主総会の審議に提出し、
株主総会の授権会社の管理層は、会社の2022年度の具体的な監査要求と監査範囲と天職国際協議に基づいて関連する監査費用を確定することを提案した。継続雇用監査機構に関する事項は、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
四、書類の検査準備
1 Hitevision Co.Ltd(002955) 第2回取締役会第12回会議決議;
2、取締役会審査委員会は会社の2022年度監査機構の再招聘に関する審査意見;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第十二回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4、独立取締役会社の第二回取締役会第十二回会議に関する事項に関する独立意見；5、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本状況説明。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年4月28日
