Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役2021年度述職報告
独立取締役2021年度述職報告(汪利民)
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの法律法規及び「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」などの内部制度の要求に従い、忠実、勤勉、独立、会社が独立取締役に与えた権力を慎重に行使し、積極的に会社の今年度の関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、客観的に会社の関連事項の独立意見を発表し、独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、株主全体、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、2021年度の会議出席状況
(I)取締役会会議への出席状況及び投票状況
2021年度、会社は13回の取締役会を開催し、本人は12回出席し、実際に11回の取締役会に出席し、他人に出席を依頼しなかったり、2回連続で会議に出席しなかったりした場合。取締役会を開く前に、厳格で責任感のある態度に基づいて、本人は自発的に意思決定に必要な関連資料を理解し、取得し、関係者とコミュニケーションを行い、一部の重大事項に対して事前承認意見を発表した。会議では、私は真剣にすべての議案を聴取し、審議し、積極的に討論に参加し、専門的な角度と関連経験で過去の会議の審議議案に対して合理化の提案を提出し、慎重に採決した。本人は、報告期間内に会社の取締役会会議が行った経営決定とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であり、取締役会議案は株主全体の利益を損なっていないと考えている。本人が参加した2021年度の各取締役会会議で審議されたすべての議案に同意票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対または棄権する状況もない。
(II)株主総会の列席状況
2021年度、会社は2回の株主総会を開き、本人が自ら会議に列席した。
二、独立意見の発表状況
本年度は関連法律法規と関連規定に基づき、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、関連会議資料を真剣に審査し、関連状況を詳しく理解した。独立の立場及び判断に基づき、会社全体の株主に対して責任を負う態度に基づき、会社の2021年度日常関連取引の見通しと会計士事務所の継続招聘、2021年度日常関連取引の補充増額等の事項について事前許可を行い、
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役2021年度述職報告
関連事項は独立した意見を発表し、詳細は以下の通りである。
時間発表独立意見事項取締役会回次独立意見タイプ
2021年3月第4回取締役会理事長の改選に関する独立意見第4回取締役会第同意7日25回会議
「会社2020年度利益分配案」に関する独立意見同意「会社2021年度予想日常関連取引議案」に関する独立意見同意「会社継続会計士事務所議案」に関する独立意見同意2021年4月「2020年度持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、第4回取締役会第同意26日司の対外保証状況」の独立意見26回会議
「2020年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見同意「会社2020年度計上資産減価償却準備議案」に関する独立意見同意会計政策変更に関する独立意見同意
2021年5月会社総経理の変更に関する独立意見第四回取締役会第同意21日二十七回会議
2021年7月に劉宜雲取締役の職務罷免を提案する独立意見第4回取締役会第同意11日に舒雲凡氏を第4回取締役会非独立取締役候補に指名する29回会議について独立意見に同意
2021年8月取締役増補に関する独立意見株主臨時増員同意11日案
2021年8月に胡敦国財務総監の職務を免除することに関する独立意見第4回取締役会第同意11日に汪大中副総経理の職務を免除することに関する独立意について30回の会議の同意を見た。
会社が江西省博浩源化学工業有限会社の汚水処理を停止することについての独立同意2021年10意見第4回取締役会第
衢州市衢化化学工業有限会社と会社が関連して三十三回会議に提出する予定の易額の追加増加に関する独立意見
2021年112021年日常関連取引補充増額予定案」に関する独第4回取締役会第同意月8日立意見35回会議
2021年12第5回取締役会非独立取締役の指名に関する独立意見第4回取締役会第同意月16日第5回取締役会独立取締役の指名に関する独立意見三十七回会議同意
三、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社のガバナンス構造及び経営管理調査状況
2021年度、取締役会、株主総会の審議決定を経た重大事項について、本人は事前に審査を行った。
本人は取締役会、株主総会に参加する機会を利用して、何度も会社に行って実地職務調査義務を履行し、会社の発展と経営状況を深く理解し、会談、電話などの方式を通じて会社の役員とその他の取締役と密接な連絡を保ち、企業の生産経営、財務状況、対外保証などの状況をタイムリーに理解し、同時に取締役、役員の職務履行状況を監督し、査察した。会社の取締役会に提出された各項目について
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役2021年度述職報告
事件の事項はすべて真剣に審議して、客観的に分析してそして決定をして、重要な事項に対して独立した意見を発表して、仕事の中で十分な独立性を維持して、慎重で、忠実で、勤勉に株主に奉仕します。
報告期間内に本人は会社の第4回取締役会に「独立取締役が会社の取締役会会議の開催を提案することに関する手紙」、「会社の関連事項の審査に関する手紙」及び「会社の関連取引に対する検査に関する手紙」を提出し、会社に第4回監事会の馮漢華主席を含む「取締役会の内部検査を要求する警告書」、会社の《 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 情況報告》及び独立取締役の《会社の売掛金を査察してもらうことについての手紙》に言及した各事項は査察して会社の取締役会に報告する。会社に重大な関連取引の材料を提供して独立取締役に報告して検査し、関連取引の意思決定手順と取引の公正性、合理性などを検査することを要求する。期間中、本人も監督管理部門に「会社の関連事項の査察に関する報告」を提出した。報告期間中、本人は積極的に有効に職責を履行し、会社と中小株主の合法的利益を確実に維持した。
（Ⅱ）会社情報開示状況の監督
本人は2021年度に引き続き会社の情報開示の仕事に注目し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示事務管理制度」の関連規定に従い、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全と公平を厳格に執行し、保証するように促した。
(III)有効な専門性の提案を提出する
本人は自分の専門経験に基づいて、会社のガバナンス構造の完備、リスク防止と生産経営の決定などの面で関連提案を提出し、積極的に有効に職責を履行し、会社と中小株主の合法的権益を確実に守った。
四、専門委員会の職務履行状況
本人は会社の取締役会監査委員会主任委員として、2021年度本人は厳格に関連規則制度に従い、4回の取締役会監査委員会会議、2回の取締役会監査委員会臨時会議を組織し、外部監査機構の招聘、会社の生産経営、特に関連取引などの状況に対して審査監督を行い、会社の報告期間内の財務報告と付注に対して審査を行った。会社の管理層の各段階の経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、会社の内部監査部門の仕事を指導し、監督し、合理化の提案を提出し、独立取締役の職責を確実に履行し、監査委員会の役割を発揮した。会社の取締役会指名委員会委員として、本人は「会社定款」、「取締役会指名委員会実施細則」などの関連規定に従い、4回の取締役会指名委員会会議に出席し、2021年度の取締役、高級管理職の仕事に対して真剣に考慮し、報告期間内に積極的に関連会議に参加し、取締役会の交代選挙に参加した。
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役2021年度述職報告
関係者の資質を審査し、取締役会指名委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
五、その他の事項
2021年、本人は会社の独立取締役として、以下の特別職権を行使しなかった。
(I)臨時株主総会の開催を提案する。
(II)株主に株主総会の投票権を募集する。
(III)取締役会に会計士事務所の採用または解任を提案する。
(IV)外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘する。
六、連絡先
独立取締役の名前:汪利民
メールアドレス:[email protected].
会社の取締役会が選挙に交代したため、私は連続して独立取締役を務めて6年になったことを考慮して、2022年に私は会社の独立取締役の職務を担当しません。ここで、会社の取締役会、管理職と関係者が本人の職責履行過程で与えた積極的かつ効果的な協力と支持に敬意と心から感謝を表します。同時に、会社が新しい年に革新を開拓し、より優れた業績で多くの投資家に報いることを心から望んでいます。
ここに報告します。ありがとうございます。
独立取締役:汪利民
2022年4月26日
