2021年度独立取締役述職報告
私たちは Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場企業に独立取締役を設立することに関する指導意見」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」などのその他の関連法律法規と「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定に基づき、2021年度の仕事の中で、独立取締役の職責を真剣に履行しました。職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益の維持に努力する。2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する:一、会議に出席する状況
報告期間中、会社は12回の取締役会会議、3回の株主総会を開催した。会社の取締役会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。私たちは会社が事前に配布し、提供した関連会議資料を真剣に読み、会社の管理職と関連部門と意見を交流し、関連事項に対して独立した意見を発表しました。会議に出席する状況は以下の通りである。
株主総会出席取締役会会議状況会状況
名前
通信方式で出席を依頼する
出席すべき回数現場出席回数と会議回数出席回数
潘_GO 12 8 4 0 3
洪波12 8 4 0 3
曾政林12 8 4 0 3
二、独立意見を発表する場合
2021年度、当社は会社の以下の事項について独立した意見を発表しました。
1、2021年2月24日、第4回取締役会第23回会議で審議された「持株子会社杭州龍華融資に担保を提供することに関する議案」「全資子会社雪人冷凍融資に担保を提供することに関する議案」「全資子会社雪人工事融資に担保を提供することに関する議案」「外貨スイート保証業務の展開に関する議案」に同意した独立意見を発表した。
2、2021年3月25日、第4回取締役会第25回会議で審議された「完全子会社が親会社に信用限度額の保証を申請することに関する議案」「新しい賃貸準則の執行と関連会計政策の変更に関する議案」に対して同意した独立意見を発表した。
3、2021年4月23日、第4回取締役会第26回会議で審議された「会社の継続雇用2021年度監査機構に関する議案」「会社が非公開発行A株の株式条件に合致する議案について」「会社の2021年度非公開発行A株の株式案に関する議案」「会社が2021年にA株の株式を非公開で発行する予案に関する議案」「会社の今回の非公開発銀行A株募集資金の使用可能性に関する分析報告の議案」「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告の議案」「会社が株式を非公開で発行した後、即時収益を薄くされた補充措置及び関連主体が承諾した議案について」「会社が特定対象と条件付きで発効した株式購入協議に署名した議案について」「会社の今回の非公開発株に関する関連取引に関する議案」「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」「2020年度資産減価償却準備と信用減価償却準備に関する議案」は、同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
4、2021年5月31日、第4回取締役会第28回(臨時)会議で審議された「2021年度日常関連取引の新設予想に関する議案」について、同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
5、2021年8月6日、第4回取締役会第29回会議で審議された「持株子会社杭州龍華融資の担保提供に関する議案」「全資子会社震巽発展の担保提供に関する議案」「全資子会社雪人工事の担保提供に関する議案」に同意した独立意見を発表した。6、2021年12月21日、第4回取締役会第34回会議で審議された「完全子会社の保理額の保証申請に関する議案」「専門投資機関とおよび関連取引に署名する議案」「専門投資機関とおよび関連取引に署名する議案について」「アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案について」「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」は、同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
三、専門委員会の参加及び職責履行状況
1.監査委員会:(潘_GO、曾政林)
報告期間中、当社は社内監査部門が展開した各業務に参加し、2021年に審査委員会は8回の会議を開き、主に以下の事項をめぐって行った。
(1)定期財務会計報告書を審査し、会社の財務と経営状況を理解する。
（2）管理層が会社の2021年度の生産経営状況、重大事項の進展に対する報告を聞く。(3)年度内部統制評価報告を審議する。
(4)年度監査機構の任命及び変更、内部監査業務報告及び年度監査計画を審査し、関連意見或いは提案を提出する。
(5)年審会計士に時間通りに監査報告書を発行するよう促し、監査過程で発見された問題とコミュニケーションし、監督職責を履行する。
(6)会社の内部監査制度とその実施を監督する。
(7)監査委員会は「取締役会監査委員会年報業務規程」の要求に従い、2021年年報監査業務において、監査機構と年度財務報告監査業務の時間手配を確定することを検討し、会社の財務諸表を審査し、書面意見を形成する。監査業務の進度を督促し、年審会計士と連絡とコミュニケーションを保ち、監査過程で発見された問題について直ちに意見を交換し、監査の独立性と監査業務が予定通り完成することを確保する。同時に、監査機構の年報監査の仕事に対して総括と評価を行う。
(8)監査委員会は会社が大華会計士事務所有限会社を2021年度監査機構として招聘したことを事前に審査する。
大華会計士事務所有限会社は証券業務に従事する資格を持ち、会社が監査サービスを提供する資質の要求を満たし、長年上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を備え、取締役会が2021年度の財務監査機構と内部制御監査機構として招聘し、取締役会の審議に提出することに同意する。
(9)2021年四半期ごとの定期報告の財務状況を審査し、関連議案を会社の取締役会に提出して審議する。
2.報酬と審査委員会:(曽政林、洪波)
報告期間内に、われわれは取締役、役員の職責履行状況、管理業績などの関連事項に対して監督と審査を行い、また会社の業績考課制度を再整備し、会社の現在の発展の実際の状況にもっと合致させ、会社にもっとよく奉仕させる。報告期間内に、会社の取締役と高級管理職の2021年度の報酬に関する事項について審議を行い、会社の報酬制度の執行状況を監督し、会社の経営目標の完成状況と結びつけて、会社の報酬計画の調整について討論を行い、合理的な提案を提出した。
面展開作業：
(1)定期財務会計報告書を審査し、会社の財務と経営状況を理解する。
（2）管理層が会社の2021年度の生産経営状況、重大事項の進展に対する報告を聞く。(3)年度内部統制評価報告を審議する。
(4)年度監査機構の任命及び変更、内部監査業務報告及び年度監査計画を審査し、関連意見或いは提案を提出する。
(5)年審会計士に時間通りに監査報告書を発行するよう促し、監査過程で発見された問題とコミュニケーションし、監督職責を履行する。
(6)会社の内部監査制度及びその実施を監督する。
3.指名委員会:(洪波、潘_GO)
報告期間内に、私たちは会社の「指名委員会実施細則」に厳格に従って各仕事を展開します。
(1)会社の経営活動状況、資産規模と株式構造などに基づき、会社の取締役と高級管理職の人選、選択基準とプログラムを研究し、提案する。
(2)2021年度、取締役会指名委員会は関連規定に基づき、報告期間内に会社の中層管理職の任命と離任に対して意見と提案を提供し、真剣な審査を行い、会社の管理チームの安定を促進した。
4.戦略委員会:(洪波)
報告期間中、会社戦略委員会委員として戦略委員会会議に2回出席した。会社の経営状況と発展の見通しを深く分析し、会社の発展戦略のために提案し、会社の未来の発展計画と経営目標に献策し、積極的な提案を提出した。
四、現場検査状況
2021年度、私達は何度も会社に対して実地現場考察を行い、会社の生産経営管理、業務発展、財務状況と内部コントロール状況を深く理解し、メディア、ネット関連会社の関連報道に注目し、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知り、定期的に会社が提供した情報報告を審査し、実際の状況を十分に把握した上で、会社が業界と市場の変化などの問題に直面して解決提案を提出し、会社の未来の発展戦略に対して政策決定の参考意見を提供する。また、取締役会や株主総会に参加するなど、投資や市場に役立つ情報を会社に提供します。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1.会社情報開示状況
最新の「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律法規、規則ガイドラインと「会社定款」及び会社の「情報開示事務管理制度」の関連規定に厳格に従い、情報開示義務を真実、正確、タイムリー、完全に履行し、投資家、特に中小投資家の平等な知る権利を守るように促す。
2.会社の管理状況
われわれは中国証券市場の最新の動向に引き続き注目し、取締役会、株主総会に参加する機会を利用して、上場企業の規範管理、投資家関係管理などの面での監督管理機構の最新の要求を会社に伝え、会社が最新の監督管理規定に従って執行することを促し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な投資家の利益を確実に維持した。
3.自己学習状況
私たちは監督管理部門の関連法律法規とその他の関連文書を真剣に学び、会社法人のガバナンス構造と社会公衆投資家の合法的権益を保護する理解と認識をさらに高め、会社と投資家の保護能力を確実に強化した。
六、その他の仕事状況
1.2021年度、取締役会会議の開催を提案しない場合。
2.2021年度、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3.2021年度、外部監査機関と諮問機関を独立して招聘した場合はない。
以上は2021年度に独立取締役の職責を履行した報告です。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 独立取締役潘_GO、洪波、曽政林2022年4月27日
