証券コード： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券略称： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 公告番号：2022019 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会の開催状況
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日午前10:00に現場結合通信の会議方式で福建省福州市長楽区福建省江口工業区会社会議室で第5回取締役会第2回会議を開き、今回の会議は理事長の林汝捷さんが招集し、主宰した。会議の通知と関連書類はすでに4月18日にメール、電話を結合する方式で全取締役、監事及び高級管理職に発行され、取締役7人、実から7人になるべきである。会社の監事、役員が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、今回の会議は投票採決方式で以下の議案を採決した。
(I)「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。に表示されます。
独立取締役は取締役会に独立取締役2021年度述職報告書を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。独立取締役述職報告詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。に表示されます。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告」を審議して可決する
(III)「2021年財務決算報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年度財務決算報告」詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。に表示されます。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度報告全文及びその要約」を審議し、採択する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要旨」の詳細は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の関連公告。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配予案」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した番号が大華審字〔2022006868号の「 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 監査報告書」によると、2021年度の会社監査後の合併報告書が上場会社の所有者に帰属する純利益は-1132814万元であることが確認された。会社の第5期取締役会の第2回会議と第5期監事会の第2回会議の審議を経て、会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない予定である。同社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表し、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したのを参照してください。に表示されます。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議し、採択する。
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」詳細は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。に表示されます。
(VII)「2021年度社会責任報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年度社会責任報告」詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。に表示されます。
(VIII)「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。を行ないます。
同社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表し、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したのを参照してください。に表示されます。
(8552)『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を有し、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができるため、取締役会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構に引き続き招聘することに同意した。2022年度の監査費用は人民元壹佰壹拾万(110万)元である。「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」詳細は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。に表示されます。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳しくは会社が同日に指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。に表示されます。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成4票;反対票なし棄権票なし。
関連取締役の林汝捷氏(身分証明書番号3501821968)、林汝捷氏(身分証明書番号3501031965)、陳輝氏はこの議案を回避採決した。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」詳細は、同社が同日、証券時報「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の関連公告。会社の独立取締役はこの議案について事前承認意見と独立意見を発表し、詳しくは同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。に表示されます。
（十一）「2021年度の減価償却準備及び資産の消込に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2021年度の減価償却準備及び資産の消込に関する公告」詳細は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の関連公告。同社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表し、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したのを参照してください。に表示されます。
今回の減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、資産減価償却テストを経た後、慎重性の原則に基づいて行われ、根拠が十分である。減価償却準備は、会社の資産状況をより公正に反映し、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性が高く、合理性がある。
(十二)「置換発行費用及び募集資金による前期投入の置換に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
会社が募集資金1864335000元で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、会社が212581749元の発行費用を置換することに同意した。
「置換発行費用及び募集資金による置換先期投入に関する公告」詳細は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の関連公告。同社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表し、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したのを参照してください。に表示されます。
(十三)「会社が商業銀行に融資額を申請することに関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
福建省支店に人民元20000万元を超えない総合授信額を申請することに同意します。上記の信用限度額は一般流動資金貸付、輸入信用状と為替手形の開設、中国信用状と為替手形の開設、銀行引受為替手形の開設(電子と紙)、保証書の開設、輸入送金融資と輸入代付、輸出為替手形、輸出インボイス融資、輸出リスク参加、派生製品業務、追索権公開型中国保理、銀行引受為替手形(紙と電子銀との引受を含む)の割引(額5000万元を超えない)などの信用業務(そのうち、銀行引受為替手形、中国信用状、輸入信用状、保証状業務を開設し、会社が10%の保証金を提供する)。
以上の議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(十四)「2022年第1四半期報告」を審議し、可決する。
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
「2022年第1四半期報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した
（www.cn.info.com.cn.）上の関連公告。
(十五)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票;反対票なし棄権票なし。
会社の取締役会は2022年5月18日(水)午後14:00に現場投票とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開き、会社の第5回取締役会第2回会議で可決された株主総会提出に関する議案を審議することにした。
「2021年度株主総会開催に関する通知」詳細は、同社が同日、証券時報「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の関連公告。
ここに公告する。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 取締役会2022年4月27日
