Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 独立取締役
第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第2回会議は2022年4月27日に開催され、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、会社の第5回取締役会第2回会議の関連書類及び材料を審査した後、客観及び独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査した。
調査の結果、報告期間内に、会社の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致していると考えられている。会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度と特別使用を実行し、関連規定に従って募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示した。
二、会社の関連者の資金占用と対外保証に関する特別説明の独立意見
私たちは Fujian Snowman Co.Ltd(002639) の独立取締役として、会社の関連者の資金占有と対外保証状況に対して真剣に検査と実行を行い、そして会社に対して必要な検査と質問を行った。われわれは独立判断の立場に基づいて、会社の関連側の資金占用と対外保証状況について特別説明を行い、独立意見を以下のように発表した。
1.報告期間内、会社の子会社に対する実際の保証残高は32287万元で、各保証は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定に従って必要な審査・認可手続きと情報開示義務を履行した。報告期間内に、上述の対外保証以外に、その他の対外保証事項がなく、会社及び持株子会社に違反した対外保証状況もなく、対外保証が期限を過ぎた場合もなく、持株株主及び会社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる不法者単位又は個人に保証を提供する場合も発生しなかった。
2.会社と関連先の累計と当期資金の往来は正常な経営性資金の往来であり、会社の持株株主及びその付属企業、会社の持株50%以下の関連先が非経営性で会社の資金を占有する場合はない。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、真剣で厳格で責任ある態度に基づいて、2021年度の利益分配案に関する状況を調査し、
会社の取締役会が制定した2021年度利益分配方案は会社の実際の経営状況に合致し、「会社定款」と「未来3年株主配当収益計画(2021年-2023年)」の関連規定にも合致し、この方案は会社の株主収益の合理的なバランスを十分に考慮し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社に2021年度株主総会の審議を要請することに同意した。
四、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」(証監発[2001102号)と深セン証券取引所の「上場企業内部監査業務ガイドライン」などの法律法規の関連規定に基づき、独立判断に基づいて立場し、2021年度内部統制自己評価報告について以下の意見を発表した。
会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、そして有効な実行を得ることができます。社内統制自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
五、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」(証監発[2001102号)などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「会社独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、現在、会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構に招聘することについて、以下の独立意見を発表した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格を有し、2021年度に会社の財務監査機構を担当する間、独立、客観、公正の原則に基づいて、公認会計士の独立監査準則を遵守し、監査職責を勤勉に履行することができる。私たちは会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
六、2022年度日常経営関連取引の予想に関する独立意見
上場企業は2022年度にSvenska Rotor Maskiner AB、Svenska RotorMaskiner International AB及び河南興民熱エネルギー科学技術有限会社の日常関連取引の事項が日常経営の需要に合致すると予想し、この取引は誠実信用、互恵互恵互恵の原則に合致し、執行価格及び条件が公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連する法律法規の規定に従って必要な意思決定手続きを履行し、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定の要求に合致したため、私たちは上述の日常関連取引を認めた。
七、2021年度減価償却引当金及び消込資産に関する独立意見
会社の今回の減価償却準備及び消込資産は「企業会計準則」と会社の関連制度の規定に合致し、会計慎重性の原則を遵守し、相応の審査・認可手続きも履行した。会社が減損引当金を計上した後、会社の財務諸表は会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、中小株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の減損引当金に同意する。
八、置換発行費用及び使用募集資金の置換先期投入に関する独立意見
会社が発行費用を置換し、募集資金を用いて前期投入を置換する行為は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の発展の需要に合致し、募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在せず、同時に置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。会社が発行費用を置換することに合意し、会社が募集資金投資プロジェクトに予め投入した自己資金を募集資金で置換することに同意した。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 独立取締役張白、鄭守光、郭叡峻
2022年4月27日
