証券コード： Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 証券略称： Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 公告番号：202202 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 2
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
現場会議時間:2022年4月27日(水)午後14:30。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月27日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票が開始されたのは2022年4月27日(現場株主総会開催当日)午前9:15、終了時間は2022年4月27日(現場株主総会終了当日)午後15:00だった。
2、現場会議の開催場所:広東省仏山市禅城区季華西路127号東鵬本部ビル19階会議室。
3、会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式。
4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、現場会議の司会者:会長の何新明さん。
6、会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』『深セン証券取引所株式上場規則』などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び当社の『会社定款』の関連規定に合致する。
7、会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加し、ネット投票に参加した株主及び株主代理人15人は、議決権株式816569578株を代表し、保有する議決権株式数は会社の議決権株式総数の691535%(会社の買い戻し専戸における株式数は議決権を享有せず、今回の株主総会が議決権を享有する株式総数は11808007526株)である。
このうち、現場会議の株主の出席状況:今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は計10人で、議決権株式816484778株を代表し、保有している議決権株式数は会社の議決権株式総数の691463%を占めている。ネット投票を通じて会議に出席した株主の状況:ネット投票を通じた株主は計5人で、議決権株式84800株を代表し、会社の議決権株式総数の0.0072%を占めている。同社は2022年4月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)独立取締役の公募委託議決権に関する公告が掲載され、同社の独立取締役許輝氏は募集者として今回の株主総会で審議されたすべての提案に対して投票権を募集した。募集期間が終わるまで、独立取締役の許輝氏は株主の投票権の委託を受けなかった。投票に参加した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除くその他の株主)の場合:現場投票およびネット投票に参加した中小投資家は計10人で、議決権株式140257700株を代表し、議決権株式総数の118781%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席または列席した。二、議案審議採決状況
議案の採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式であり、採決結果は以下の通りである。
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
816521078株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の999941%を占めた。48500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の0.0059%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占める。インセンティブの対象となる株主またはインセンティブの対象と関連する株主は、本議案の採決を回避した。
このうち、中小投資家の採決状況:14029200株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が採決権のある株式総数の999654%を占めた。48500株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の0.0346%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の0%を占めた。本議案は特別決議案であり、すでに株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決された。
2、「会社に関する議案」を審議、可決した。
816521078株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の999941%を占めた。48500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の0.0059%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占める。インセンティブの対象となる株主またはインセンティブの対象と関連する株主は、本議案の採決を回避した。
このうち、中小投資家の採決状況:14029200株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が採決権のある株式総数の999654%を占めた。48500株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の0.0346%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の0%を占めた。本議案は特別決議案であり、すでに株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決された。
3、「会社の株主総会が取締役会に会社の2022年の株式激励に関する事項を授権することを申請することに関する議案」を審議、可決した。
816521078株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の999941%を占めた。48500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の0.0059%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占める。
インセンティブの対象となる株主またはインセンティブの対象と関連する株主は、本議案の採決を回避した。
このうち、中小投資家の採決状況:14029200株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が採決権のある株式総数の999654%を占めた。48500株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の0.0346%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の0%を占めた。本議案は特別決議案であり、すでに株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市金杜（広州）弁護士事務所
2、弁護士の名前：胡一舟、田雅倩
3、結論性意見:今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律、行政法規、会社定款の規定に合致する。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、会社2022年第二回臨時株主総会決議；
2、北京市金杜(広州)弁護士事務所 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書;
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 取締役会二〇二年四月二十八日
