証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022039 TCL科技集団株式会社
深セン聚采サプライチェーン科技有限公司2022年度との関連取引に関する公告TCL科技集団株式会社及び取締役会全体のメンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
TCL科技集団株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)はこのほど、深セン聚采サプライチェーン科技有限公司(以下「聚采」と略称する)と「関連取引枠組み協定」に署名する予定である。会社が2022年に集採で発生する予定の非生産性物資の購入、出張サービスなどの取引総額は人民元125905万元を超えず、会社の最近の1年間の監査純資産の2.93%を占めている。会社が2021年に集採と実際に発生した非生産性物資の購入、出張サービスなどの取引金額は98132万元で、会社の最近の1年間の監査純資産の2.28%を占めている。
会社COO王成氏は集采理事長を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(IV)項の規定に基づき、当社の関連法人として集采した。
同社は2022年4月27日に開かれた第7回取締役会第18回会議で「深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社2022年度との関連取引に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は事前に承認し、独立意見を発表した。今回の取引は会社の関連取引を構成し、株主総会の審議を提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
1、会社名：深セン聚采サプライチェーン科技有限公司
会社の登録地及び主な事務場所：深セン市南山区西麗街道曙光コミュニティ中山園路1001号TCL科学園区F 1棟203
設立時期：2017年6月27日
法定代表者：謝滔程
登録資本金：3000万
経営範囲：電動機と伝動システム、電気器材、照明器材、試験器具及びアウトドア設備、エア工具、清潔及びペンキ設備、資材運搬設備、安全生産用品、労働防護用品（特殊労働防護用品を含む）、金属製品、事務用品、溶接と職場供給設備、ポンプ及びパイプ、暖房、通風設備及び空調、機械設備、金属交電、金属製品、家電製品、表示設備、家具、消防設備、冷房設備、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、通信設備及び器材、度量衡器材、撮影器材、建築及び装飾材料、皮革製品、包装材料、紙製品(出版物を含まない)、印刷機械、紡績服装、プラスチック製品、衛生用品、化粧品、日用品、贈り物、台所トイレ用品、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、文化体育用品、ジュエリーアクセサリー、音響器材及び設備の小売、卸売、設計;コミッションエージェント(オークションを除く);輸出入業務を経営し、マーケティング企画を行う。広告業務に従事する。機械設備、事務設備、家庭用品の訪問設置と修理;クリーニングサービス;設備の賃貸入札募集業務代理;入札募集業務のコンサルティングを提供する。鑑証情報コンサルティング;情報技術サービス;日用デパート企業マーケティング企画、企業マナーコンサルティング、企業管理コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング;ホテルの予約、チケット代理店、列車のチケットの代理販売、レンタカー、会務コンサルティングサービス、会議と展覧会サービス、大型活動組織計画、文化芸術交流活動計画、展覧展示設計、平面設計;飲食企業に管理サービス、飲食情報コンサルティングを提供する。健康養生管理コンサルティング;知的財産権代理、特許代理、知的財産権関連情報コンサルティング。(以上の法律、行政法規、国務院が禁止を決定した項目を除き、制限された項目は許可を得てから経営することができる)。許可経営項目:予備包装食品、食品、完成品油、酒類製品の販売;危険化学品の販売;倉庫保管サービス;普通貨物輸送建築工事道路旅客輸送の経営に従事する。
主な財務データ及び経営状況：
集採は発展が安定し、経営状況が良好である。2021年の主な業務収入は24.18億元で、親会社の株主に帰属する純利益は0.19億元で、資産総額は11.19億元である。
2、当社との関係
会社COO王成氏は集采理事長を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(IV)項の規定に基づき、当社の関連法人として集采した。
3、信用喪失被執行者か
集采の財務状況と経営状況は良好で、契約の約束通りに責任と義務を履行することができ、正常に契約を履行できないリスクは存在せず、信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引協議の主な内容
当社は集採と「TCL科学技術グループ株式会社と深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社の関連取引枠組み協定」を締結する予定で、協定の主な内容は以下の通りである。
協定締結者:TCL科学技術グループ株式会社、深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社。
取引内容：甲は乙に非生産資材及び出張サービスなどを購入する。
双方は確認して同意して、本協議の称する“甲”はTCL科学技術グループ株式会社とその持株子会社を含んで、本協議の称する“乙”は深セン聚採サプライチェーン科学技術有限会社とその持株子会社を含む。定価の原則と根拠：双方が発生した購買、販売、サービス提供などの関連取引は、以下の方式によって定価する。
a.政府の定価または政府の指導価格がある場合、政府の定価または政府の指導価格の範囲内の価格に従う。b.法律法規、政策文書の要求或いは一方が入札競争形式を採用することを決定した場合、入札競争プログラムに従って確定する。
c.政府の定価或いは政府の指導価格を実行する或いは入札募集競争を採用する以外、取引事項に比べられる独立第三者の市場価格或いは料金基準がある場合、当該価格或いは基準で取引価格を確定する。
d.取引事項に比類のない独立第三者市場価格の場合、取引定価は一方と独立した第三者との非関連取引価格で確定する。
e.独立第三者の市場価格も、独立した非関連取引価格も参考にすることができない場合、合理的な構成価格を定価の根拠とし、構成価格を合理的なコスト費用と合理的な利益とする。
協議の発効条件及び有効期間：本協議の有効期間は三年で、以下の各項目の条件が満たされた時から発効する。
a.双方の法定代表者または授権代表は本協議に署名し、双方の公印を捺印する。
b.乙は本契約の締結について内部意思決定手順を履行した。
c.甲の権力機構は本協議を審議し承認した(必要に応じて)。
四、取引目的及び上場企業への影響
会社は2022年に集採と発生した関連取引はいずれも会社の日常経営に必要であり、会社の生産経営が持続的に有効に行われることを保障することを目的としている。
関連者の選択は、その経営管理、資信状況、履行能力の理解に基づいている。関連取引条件は公平で合理的で、会社の取引コストを減らし、会社と中小株主の利益を損なわない。上記の関連取引は、会社の持続的な経営、利益能力、独立性などに不利な影響を及ぼさず、関連者への依存も形成されない。
五、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
会社は2022年1月から3月にかけて、集采と累計して発生した各種関連取引の総金額は31189万元である。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は会社の関連取引事項に対する事前承認書を出した:会社は集採と関連取引協定を締結する予定で、会社の日常経営に必要であり、この議案を会社の第7回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意した。
会社の独立取締役は「深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社2022年度との関連取引に関する議案」の独立意見を発表した。私たちは「深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社2022年度との関連取引に関する議案」を審査し、関連側の基本状況、履行能力、関連取引内容を審査し、会社と集採の関連取引は日常経営に必要であると考えている。取引定価の原則は公正で、合理的で、会社の日常経営の正常な運行に有利で、上場会社と全体の株主の利益に合致し、上場会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、書類の検査準備
1、第7回取締役会第18回会議決議公告;
2、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の事前承認書。
3、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の独立意見。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日
